Zahlungsempfänger verhängte wegen Sanktionsumgehung eine Geldstrafe in Höhe von 9,3 Millionen Euro

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Als Forscher mit Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzkriminalität und Kryptowährungen halte ich die Situation um Payeer, ein litauisches Kryptowährungsunternehmen, für sehr besorgniserregend. Die vom litauischen Finanzkriminalitätsermittlungsdienst (FNTT) wegen Sanktionsverstößen und Verstößen gegen Geldwäsche verhängte Geldbuße in Höhe von 9,3 Millionen Euro ist nicht nur finanziell von Bedeutung, sondern hat auch Auswirkungen auf die gesamte Kryptoindustrie.

Einem jüngsten Bericht von Reuters zufolge hat Litauen gegen das lokale Kryptowährungsunternehmen Payeer eine Strafe in Höhe von 9,3 Millionen Euro (10,07 Millionen US-Dollar) wegen Verstoßes gegen die Sanktionsbestimmungen verhängt.

Als Krypto-Investor habe ich die Nachricht erhalten, dass mein vertrauenswürdiges litauisches Krypto-Unternehmen vom Financial Crimes Investigation Service (FNTT) bestraft wurde, weil es Transaktionen zwischen seiner Plattform und russischen Banken ermöglicht hat. Dies bedeutet, dass bestimmte Aktivitäten dieser Finanzinstitute nicht den von der FNTT festgelegten Regulierungsstandards entsprachen. Es ist wichtig, über solche Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, da sie sich auf die Legitimität und Vertrauenswürdigkeit der Kryptounternehmen auswirken können, bei denen wir investieren.

Als Finanzanalyst würde ich diesen Satz wie folgt umformulieren: Ich finde, dass die Gesamtstrafe von 9,3 Millionen Euro aus 8,2 Millionen Euro für Verstöße im Zusammenhang mit Sanktionen und weiteren 1,1 Millionen Euro aufgrund von Verstößen gegen die Geldwäsche (AML) besteht.

Payeer hatte 213.000 Kunden, die meisten davon Russen

Als Krypto-Investor würde ich es wie folgt umformulieren: Die Regulierungsbehörden haben berichtet, dass dieses Unternehmen durch seine fragwürdigen Geschäfte angeblich Sanktionen gegen Russland umgangen hat. Darüber hinaus stehen sie im Verdacht, gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.

Als Krypto-Investor, der den Bericht von FNTT verfolgt, kann ich Ihnen sagen, dass es Payeer gelungen ist, die meisten seiner 213.000 Kunden in Russland über ein Jahr lang unter dem Radar zu halten. Diese Kunden konnten ihre russischen Rubel ohne Beeinträchtigung durch Anti-Geldwäsche-Kontrollen (AML) ins Land und aus dem Land bewegen. Das Unternehmen hat diese Transaktionen effektiv vor der Kontrolle geschützt.

Einzelpersonen und Organisationen mit Sitz in Russland wurden von Payeer, einem in Russland ansässigen Unternehmen, Kontoverwaltung, Nutzung von Kryptowährungs-Wallets und Verwahrungsdienste angeboten.

Als Finanzanalyst kann ich mitteilen, dass Payeer, nachdem es seine Geschäftstätigkeit im Januar 2023 aufgenommen hat, Berichten zufolge einen Gewinn von über 164 Millionen Euro (ca. 177,4 Millionen US-Dollar) erwirtschaftet hat. Laut der jüngsten Ankündigung der Abteilung für Finanzkriminalität.

Als Analyst würde ich es so umformulieren: Im Mai 2024 ergab meine Analyse der Daten von FNTT, dass im vergangenen Jahr, 2023, über 98.000 zweifelhafte Geldtransaktionen im Land stattgefunden haben. Die Strafen für Verstöße gegen die Geldwäsche (AML). belief sich in diesem Jahr auf rund 900.000 Euro.

Estland hat dem Unternehmen die Lizenz entzogen

Als Forscher habe ich eine interessante Entwicklung im Finanztechnologiesektor aufgedeckt. Als Payeer in Litauen eingeführt wurde, folgte ein Lizenzentzug in Estland für ein gleichnamiges Unternehmen.

Im vergangenen März verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen mehrere Unternehmen, weil diese die Umgehung russischer Sanktionen erleichtert hatten.

Als Analyst habe ich verschiedene Angebote im Bereich Blockchain-Technologie und Kryptowährungsbörsen beobachtet. Zu diesen Lösungen gehören die in Estland ansässige Bitfingroup OÜ und die Peer-to-Peer-Plattform (P2P) Bitpapa.

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2024-07-10 17:45