Als erfahrener Forscher habe ich im Laufe meiner Karriere den Aufstieg und Fall verschiedener Investitionsprogramme miterlebt, aber der jüngste Kryptowährungsbetrug in Vietnam ist besonders alarmierend. Nachdem wir ähnliche Vorfälle in Großbritannien und anderswo aufmerksam verfolgt haben, scheint es, dass diese Betrüger ihre Taktiken immer ausgefeilter anwenden und ahnungslose Opfer mit dem Versprechen exorbitanter Renditen und exklusiver Finanzökosysteme anlocken.
Der Fall um das Unternehmen „Million Smiles“ verdeutlicht die Notwendigkeit von Wachsamkeit bei Investitionen, insbesondere in der unregulierten Welt der Kryptowährungen. Als Forscher habe ich aus erster Hand gesehen, welche verheerenden Auswirkungen diese Betrügereien sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Unternehmen haben können, indem sie sie finanziell ruinieren und emotionale Narben hinterlassen.
Die Tatsache, dass dies der zweite große Krypto-Krise in Vietnam in diesem Quartal ist, unterstreicht die Notwendigkeit einer erhöhten Wachsamkeit und Regulierung in diesem Sektor. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Reiz des einfachen Geldes zwar groß sein kann, es jedoch von entscheidender Bedeutung ist, stets die Legitimität von Investitionsmöglichkeiten zu überprüfen, bevor man Mittel bereitstellt.
Etwas abgemildert könnte man wohl sagen, dass diese Betrüger bei ihrem ursprünglichen Namen – Million Smiles – hätten bleiben sollen, da sie ihren Opfern offenbar nichts als Stirnrunzeln und finanzielle Not beschert haben. Aber leider schien ihr Lächeln nur zur Schau zu dienen!
Vereinfacht ausgedrückt haben die vietnamesischen Behörden erfolgreich gegen ein umfangreiches Krypto-Betrugsprogramm vorgegangen, bei dem etwa 400 Einzelpersonen und etwa 100 Unternehmen um etwa 25 Milliarden vietnamesische Dong (1,17 Millionen US-Dollar) betrogen wurden.
Wie lokale Nachrichtenagenturen berichteten, haben die Behörden in Hanoi den Top-Manager und sieben weitere Hauptverdächtige festgenommen, denen vorgeworfen wird, an einem Betrug mit dem Verkauf eines gefälschten Kryptowährungs-Tokens beteiligt gewesen zu sein. Das Unternehmen, das hinter dieser Operation steht, ist in seiner Muttersprache als „Million Smiles“ bekannt.
Die Betrüger boten unglaublich hohe Gewinne aus der Investition in den Quantum Financial System-Token und behaupteten, dass diese Erträge durch Vermögenswerte und Schätze gesichert seien, die von alten Abstammungslinien über Jahrhunderte hinweg sicher aufbewahrt wurden. Darüber hinaus wurden potenzielle Investoren mit der Aussicht verlockt, einem Elite-Finanznetzwerk beizutreten, wo sie Finanzierung für ihre Unternehmen erhalten konnten, ohne Sicherheiten zu verlangen oder Rückzahlungen zu leisten.
Die gemachten Behauptungen waren absolut falsch, und ähnlich wie bei anderen betrügerischen Machenschaften war der angebliche Wert der QFS-Münze nicht vorhanden, wie die Untersuchung ergab. Bei einer Durchsuchung im Hauptsitz des Unternehmens beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Dokumente, Computer und weitere Beweise und gaben damit Aufschluss über das Ausmaß der Täuschung.
Im letzten Moment griffen die Strafverfolgungsbehörden erfolgreich ein und stoppten ein geplantes Treffen mit rund 300 potenziellen Investoren. Diese Aktion verhinderte, dass die Betrüger ihre QFS-Münze weiter vermarkteten, und schützte potenzielle Opfer vor einer Täuschung.
Dieser Plan richtete sich an Personen, die einzeln zwischen 4 und 5 Millionen vietnamesische Dong (ca. 190 US-Dollar) investieren möchten, sowie an Unternehmen, die bis zu 39 Millionen vietnamesische Dong (ca. 1.350 US-Dollar) für jede gesuchte Kryptowährung benötigen.
Es wird davon ausgegangen, dass das System im operativen Zustand etwa 100 Unternehmen und etwa 400 Einzelpersonen um etwa 30 Milliarden vietnamesische Dong (entspricht 1,17 Millionen US-Dollar) getäuscht hat. Mit dem illegal erbeuteten Geld wurden dann hochwertige Büroflächen in exklusiven Villenvierteln erworben, was den Eindruck von Legalität erweckte und noch mehr ahnungslose Opfer anlockte.
In den letzten drei Monaten kam es in Vietnam zum zweiten Mal zu einem erheblichen Vorgehen gegen Kryptowährungsaktivitäten. Anfang Oktober haben die Strafverfolgungsbehörden eine groß angelegte Krypto-Romance-Betrugsaktion aufgedeckt, bei der die Opfer betrogen wurden, indem sie sie dazu überredeten, in eine betrügerische App namens „Biconomynft“ zu investieren.
Unterdessen sorgten Vorfälle von Anlagebetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen in diesem Jahr mehrfach für Schlagzeilen.
Im Januar beschlagnahmten Behörden im Vereinigten Königreich, insbesondere die Metropolitan Police, etwa 61.000 Bitcoins von einer Gruppe chinesischer Betrüger, die fragwürdige Machenschaften betrieben. Kürzlich wurden zwei Briten wegen ihrer Beteiligung an einem Kryptowährungs-Investitionsbetrug im Wert von 1,5 Millionen Pfund angeklagt.
Laut einem FBI-Bericht vom 9. September waren etwa 71 % aller Verluste aufgrund von Kryptowährungsbetrug und betrügerischen Aktivitäten im Jahr 2023 das Ergebnis von Investitionsplänen.
In der heutigen Welt, in der Investitionsbetrug immer komplexer und irreführender wird, ist es für Einzelpersonen und Unternehmen wichtiger denn je, gut informiert zu bleiben, Wachsamkeit zu üben und gründliche Recherchen durchzuführen, bevor sie sich auf eine Chance einlassen.
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2024-12-31 14:42