Als Forscher mit Erfahrung in der Einhaltung von Finanzvorschriften und behördlichen Untersuchungen finde ich die laufende Untersuchung von Jack Dorseys Block durch die US-Staatsanwaltschaft angesichts der jüngsten Berichte über angeblich weit verbreitete Compliance-Verstöße bei Square und Cash App, den beiden Hauptabteilungen von Block, interessant.
Die US-Staatsanwaltschaft untersucht die Finanztransaktionen von Jack Dorsey’s Block.
Als Krypto-Investor, der die Nachrichten aufmerksam verfolgte, stieß ich auf einen Artikel von NBC News, der enthüllte, dass Bundesanwälte Berichten zufolge Gespräche mit einem früheren Mitarbeiter über mutmaßliche umfangreiche Compliance-Verstöße bei Square und Cash App, den Hauptgeschäftseinheiten des Unternehmens, geführt hatten.
Die Staatsanwälte wollen untersuchen, ob das Unternehmen es versäumt hat, ausreichend Kundendaten für die Risikobewertung zu sammeln, ob Square Transaktionen im Zusammenhang mit Ländern abgewickelt hat, denen ein Embargo unterliegt, und ob Block den Austausch von Kryptowährungen für Terrororganisationen erleichtert hat.
Bestimmte Transaktionen, die das Interesse der Staatsanwälte geweckt haben, betrafen unter Sanktionen stehende Länder wie Kuba, Iran, Russland und Venezuela, und diese fanden erst vor relativ kurzer Zeit statt.
„Blocks Vertreter erklärte, dass das Unternehmen ein gründliches und proaktives Compliance-Programm unterhält und seine Ansätze kontinuierlich an neue Risiken und sich entwickelnde gesetzliche Vorschriften anpasst.“
Als engagierter Forscher, der sich auf die Verbesserung der Sicherheit in unserem Block-Ökosystem konzentriert, kann ich Ihnen versichern, dass dieser Bereich für uns weiterhin höchste Priorität hat. Wir engagieren uns nicht nur für die Weiterentwicklung bestehender Maßnahmen, sondern investieren auch erheblich in unser Compliance-Programm, um kontinuierliche Fortschritte in diesem entscheidenden Aspekt sicherzustellen.
Sprecher von Block
In der letzten Februarwoche gab Block, zuvor Square genannt, Bitcoin-Transaktionen (BTC) im Gesamtwert von 1,92 Milliarden US-Dollar für das letzte Quartal 2021 bekannt zweites Viertel.
Im letzten Quartal wurden Bitcoins im Wert von rund 1,92 Milliarden US-Dollar über die Block Cash App abgeladen, was zu einem Gewinn von rund 46 Millionen US-Dollar führte.
Dorsey glaubt wie viele andere an das Potenzial von Bitcoin und prognostiziert, dass dies zu einem übermäßigen globalen Energieverbrauchstrend führen könnte.
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2024-05-01 20:46