Als langjähriger Krypto-Investor und Anhänger der Branche finde ich die Vorwürfe gegen Block, ein von Jack Dorsey mitbegründetes Unternehmen, äußerst besorgniserregend. Die potenzielle Komplizenschaft bei der Abwicklung von Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Ländern und terroristischen Aktivitäten ist eine ernste Angelegenheit, die erhebliche Folgen für das Unternehmen und seine Anleger haben könnte.
Laut einem am Mittwoch von NBC veröffentlichten Bericht untersuchen US-Behörden derzeit Block, ein auf Kryptowährungslösungen spezialisiertes Unternehmen, das von Jack Dorsey, einem Mitbegründer von Twitter, gegründet wurde.
Das Unternehmen sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, dass es Finanztransaktionen abgewickelt hat, die aus Ländern stammen, in denen Beschränkungen gelten, sowie von Personen, die im Verdacht stehen, Verbindungen zum Terrorismus zu haben.
Ehemaliger Mitarbeiter behauptet Compliance-Verstöße bei Block
Ein ehemaliger Mitarbeiter legte den Staatsanwälten des Südbezirks von New York Dokumente vor, die ihrer Meinung nach zeigten, dass die von Square and Cash App für Risikobewertungszwecke gesammelten Kundendaten unzureichend seien.
Ein ehemaliger Mitarbeiter behauptete, dass die meisten Transaktionen, die wir mit der Staatsanwaltschaft besprochen hatten – darunter Kreditkartenzahlungen, Überweisungen in Dollar und Bitcoin-Transaktionen –, nicht wie vorgeschrieben der Regierung gemeldet wurden. Darüber hinaus wurde behauptet, dass Block bei der Benachrichtigung über diese Versäumnisse nicht auf die Prozesse des Unternehmens eingegangen sei.
Als Analyst habe ich bei der Untersuchung der Dokumente etwa 100 Seiten identifiziert, auf denen Transaktionen aufgeführt sind, bei denen es sich bei mehreren um kleine Beträge handelte, mit Unternehmen in Ländern, die bis zum letzten Jahr von US-Sanktionen belegt waren, darunter Kuba, Iran, Russland und Venezuela. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Block mehrere Kryptowährungstransaktionen für bekannte Terrororganisationen abwickelte.
Als Forscher, der die vorliegenden Beweise untersucht, habe ich einen klaren Transaktionspfad aufgedeckt, der darauf hindeutet, dass Block wissentlich Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen zugelassen hat, nachdem diese als solche identifiziert wurden.
Der ehemalige Mitarbeiter äußerte Zweifel an der Compliance-Abteilung von Block und behauptete, dass die gesamte Struktur dieser Abteilung grundsätzlich fehlerhaft sei. Insbesondere stellten sie die Kompetenz der Verantwortlichen für die Durchführung des Compliance-Programms in Frage.
Eine Person, die in die Überwachungssysteme und -verfahren von Block eingeweiht ist, äußerte eine ähnliche Ansicht. Wichtig ist, dass NBC News diesen beiden Personen Anonymität gewährte, um sie vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen zu schützen.
Block geht auf Compliance-Bedenken ein
Das Fintech-Unternehmen weigerte sich, sich konkret zu den Anfragen von NBC zu verschiedenen Compliance-Verstößen zu äußern. Block veröffentlichte jedoch eine Erklärung. In dieser Erklärung erwähnten sie, dass ihr internes Rechtsteam, externe Anwälte und Berater derzeit daran arbeiten, Lösungen für das Problem zu finden. Darüber hinaus gab Block an, dass sie zuvor routinemäßige Sanktionsüberprüfungen bei allen ihren Händlern durchgeführt hätten.
In meiner Analyse als Finanzexperte meldete Block, zuvor bekannt als Square, im letzten Quartal 2021 Bitcoin (BTC)-Umsätze in Höhe von 1,92 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl stellt einen Anstieg im Vergleich zum Vorquartal dar, konnte jedoch die beeindruckenden Ergebnisse des zweiten Quartals, das einen höheren Wert auswies, nicht übertreffen.
Als Analyst würde ich es so ausdrücken: In den letzten drei Monaten des Vorjahres wurden Bitcoin-Transaktionen im Wert von unglaublichen 1,92 Milliarden US-Dollar über die Block Cash App abgewickelt, was zu einem Gewinn von etwa 46 Millionen US-Dollar führte.
Als Bitcoin-Analyst bin ich fest davon überzeugt, dass Dorsey diese Ansicht teilt. Er ist davon überzeugt, dass die Einführung von Bitcoin letztendlich zu einer reichlichen globalen Energieversorgung führen wird.
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2024-05-02 17:32