US DOJ berechnet 12 weitere über 263 Millionen US -Dollar Bitcoin -Diebstahl und Geldwäsche

• Behörden haben zwölf Personen mit Rico im Zusammenhang mit einem Bitcoin -Diebstahl von 263 Millionen US -Dollar berechnet. 
• vermutet, dass Gelder über Mischer gewaschen und exotische Autos gekauft haben. 
• Malone Lam gerichtete Verbrechen aus Haft gemäß der Anklage.

Das Justizministerium hat zwölf Personen für ihre mutmaßlichen Rollen in einem bedeutenden Cyberkriminalitätsfall beschuldigt, der sich um den Diebstahl und die Wäsche von etwa 263 Millionen US -Dollar an Kryptowährung drehte. Diese Ankündigung wurde durch eine überarbeitete Anklage mit vier Fällen vorgenommen, die am 15. Mai 2025 offiziell vor einem US -Bezirksgericht vorgestellt wurden.

Unter den Angeklagten stammen einige aus den Vereinigten Staaten, während andere verschiedene ausländische Nationen repräsentieren. Sie werden alle wegen Schrottverschwörungen angeklagt, die angeblich sowohl im Inland als auch international aufgetreten sind. Diese Woche hat das DOJ mehrere Verdächtige in Kalifornien festgenommen, aber es vermutet, dass zusätzliche Personen sich in Dubai verstecken könnten.

Der US-Anwalt Pirro, begleitet von dem FBI-Spezialagenten Ryan und dem Leiter der IRS-Crimal Investigation Carter, enthüllte die Besonderheiten der Anschuldigungen. Conor Gills wird wegen von RICO -Verschwörungen (RICO), Verschwörung von Drahtbetrug, Geldwäsche und Behinderung der Gerechtigkeit vorgeworfen.

Der Vorwurf deutet darauf hin, dass ein Krypto-Überfall im August 2024 ereignete, wo Malone Lam und Jeandiel Serrano angeblich ungefähr 230 Millionen US-Dollar von einem in Washington ansässigen Opfer gestohlen haben sollen. Dieses Projekt hat aufgrund seiner Konzentration auf Hochzeitskurren einen signifikanten Einfluss auf viele Personen gehabt.

Führungskräfte behaupten, dass die Bande anspruchsvolle Methoden einsetzt, um ihre illegalen Mittel zu waschen. Sie griffen auf verschiedene Taktiken zurück, darunter das Mischen von Kryptowährungen und das Management zahlreicher digitaler Brieftaschen, um ihre Transaktionen zu verbergen. Darüber hinaus nutzten sie virtuelle private Netzwerke (VPNs), um ihre Operationen zu maskieren.

Mit gestohlenen Kryptowährungsfonds konnten die Plotter einen verschwenderischen Lebensstil hingeben. Wie sie behaupteten, gaben sie pro Nacht in einem Nachtclub bis zu einer halben Million Dollar aus, kauften Luxusuhren zwischen 100.000 und 500.000 US-Dollar und sammelten 28 High-End-Autos im Wert von 100.000 bis 3,8 Millionen US-Dollar. Sie erwarben auch einige der teuersten Häuser in Los Angeles, den Hamptons und Miami sowie Privatjets, persönliche Sicherheitsdetails und andere Luxusgüter wie private Flugzeuge.

Geldwäsche -Taktik und Luxuskäufe

Die Staatsanwaltschaft hat ausführliche Geldwäscheaktivitäten ausführlich von einer bestimmten Gruppe durchgeführt. Kunal Mehta, Hamza Doost, Joel Cortez und Evan Tangeman gehören zu denjenigen, die beschuldigt werden, illegal die Umwandlung von Kryptowährungen in Bargeld zu erleichtern. Laut Berichten haben sie angeblich gefälschte Dokumente verwendet, um Immobilien zu vermieten, private Jet -Reisen mit gestohlenen Mitteln zu organisieren und ihre Fahrzeuge durch die Einrichtung gefälschter Unternehmen zu verbergen.

Nach den Gerichtsakten wurde festgestellt, dass die Verschwörer große Geldsummen im ganzen Land transportierten, indem sie es innerhalb von Plüschspielzeugen versteckten, die SquishMallows ähnelten. In der Regel hielt jede Lieferung rund 25.000 US -Dollar.

Obwohl er seit September 2024 eingesperrt wurde, gelang es einer der Kommandeure, Malone Lam, immer noch die Aktivitäten hinter Gittern. Während er den Prozess wartete, wurde gemunkelt, dass er seine Gruppe anführte, um die gestohlene Kryptowährung zu holen und Hermes Birkin -Taschen zu kaufen, die dann persönlich an seine Freundin in Miami geliefert wurden.

Die Gruppe spielte auf luxuriösen Handtaschen und extravaganten Kleidung und schenkte diese hochpreisigen Gegenstände bei Clubs oft bei gesellschaftlichen Veranstaltungen. Diese Ausgaben waren ein wesentlicher Aspekt eines Plans, um Wohlstand und Macht zu projizieren, da sie Mittel verwendeten, die nicht ihre eigenen waren.

Laufende Untersuchungen und Gerichtsverfahren

Die Büros des FBI in Washington, Los Angeles, Miami und der IRS-Crimal Investigation Unit verwalten diese Untersuchung. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich nicht als Schuld erweist, eine Anklage zu erwerben. Jeder Angeklagte wird als unschuldig angesehen, bis ein Gerichtshof für schuldig ist.

Die anstehende Situation ist eine von mehreren kryptobezogenen Fällen, die vom Justizministerium (DOJ) verwaltet werden. Insbesondere hat die Abteilung kürzlich auf ihrem offiziellen Standort angegeben, dass sie erfolgreich rund 20 Millionen US -Dollar abgeholt haben, die in Bezug auf den Malaysian -Betrugsfall missbraucht wurden.

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2025-05-17 09:21