Mitbegründer des Krypto-Mixing-Dienstes müssen sich nach ihrer Festnahme wegen Geldwäsche verantworten

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Mitbegründer von Samourai Wallet wegen Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geschäfts angeklagt

Zwei der Mitbegründer von Samourai Wallet, einem Krypto-Mining-Dienst mit Sitz in den USA, werden von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, illegale Transaktionen im Gesamtwert von rund 2 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben.

Jedem Mitbegründer wird Geldwäsche und der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen. Die höchste Strafe für Geldwäsche sieht eine Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren vor.

Samourai Wallet angeblich ein „sicherer Hafen“ für Kriminelle

Die US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York gab in einer Pressemitteilung vom 24. April 2024 bekannt, dass die Mitbegründer und Führungskräfte von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez (CEO) und William Lonergan Hill (CTO), in Gewahrsam genommen wurden .

Rodriguez wurde in den Vereinigten Staaten festgenommen, während Hill in Portugal in Gewahrsam genommen wurde; In dem Kommuniqué wurde bekannt gegeben, dass die USA beabsichtigen, seine Auslieferung zu beantragen.

Die Behörden übernahmen die Kontrolle über die Website und die Server von Samourai und hinderten Benutzer in den USA daran, auf die App zuzugreifen und sie herunterzuladen. Diese Maßnahme erfolgte im Anschluss an die Ausstellung eines Beschlagnahmungsbefehls im Google Play Store. Zuvor hatte die mobile Anwendung Samourai über 100.000 Downloads gesammelt.

Von 2015 bis 2024 waren Rodriguez und Hill für die Entwicklung und Verwaltung von Samourai verantwortlich, einer Plattform, die zwei unterschiedliche Funktionen umfasste: Whirlpool, einen Kryptowährungsmixer, und Ricochet, einen Hopping-Dienst.

Nach Ansicht der Anklage dienten diese beiden Merkmale als Verschleierung und erschwerten die Rückverfolgung der illegalen Herkunft der gewaschenen Gelder. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Samourari absichtlich für die Abwicklung einer erheblichen Menge an Straferträgen eingesetzt zu haben, mit der Absicht, deren illegale Natur zu verbergen.

Als Finanzanalyst bin ich auf Berichte gestoßen, die darauf hindeuten, dass Samourai angeblich über 2 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen inszeniert und fast 100 Millionen US-Dollar an kriminellen Erträgen aus dem Dark Web abgewaschen hat, indem er Whirlpool und Ricochet als angebliche Mittel zur Geldwäsche eingesetzt hat.

Als Krypto-Investor bin ich auf einige beunruhigende Anschuldigungen bezüglich Rodriguez und Hill gestoßen. Berichten zufolge ermutigten und forderten sie Benutzer über Tweets und private Nachrichten dazu auf, unrechtmäßig erworbene Gewinne mithilfe der Mischdienste von Samourai Wallet, Whirlpool und Ricochet, zu waschen. Wie in der Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, kassierten die Führungskräfte aus diesen Transaktionen eine beträchtliche Gebühr von 4,5 Millionen US-Dollar.

US-Behörden verschärfen ihr Vorgehen gegen Krypto-Mixer

Gegen Rodriguez und Hill werden unterschiedliche Anklagen erhoben, in einem Fall wegen Verschwörung zur Geldwäsche und in einem weiteren Fall wegen Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts ohne Erlaubnis. Die möglichen Strafen für diese Straftaten sind erheblich: eine maximale Gefängnisstrafe von 20 Jahren für den Vorwurf der Verschwörung zur Geldwäsche und bis zu fünf Jahren für den Vorwurf der unerlaubten Geldübermittlung.

Laut einer Aussage von James Smith, dem stellvertretenden FBI-Direktor:

Kriminelle Hacker nutzen Technologien, um die Überwachung durch die Strafverfolgungsbehörden zu umgehen und günstige Bedingungen für illegale Aktivitäten zu schaffen. Keonne Rodriguez und William Hill werden fast ein Jahrzehnt lang beschuldigt, einen mobilen Kryptowährungsmixer verwaltet zu haben, der anderen Kriminellen eine diskrete Plattform zum Austausch unrechtmäßig erworbener Gewinne bot.

Als Krypto-Investor habe ich einen Anstieg der regulatorischen Maßnahmen gegen Kryptowährungs-Mixer festgestellt. Die US-Regierung behauptet, dass diese Dienste von schändlichen Gruppen wie Lazarus bevorzugt werden, die sie nutzen, um die Herkunft illegal erlangter Gelder durch Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern.

Im März erlitt der Betreiber von Bitcoin Fog, einem Krypto-Mischdienst namens Roman Sterlingov, eine rechtliche Niederlage durch die Bundesanwaltschaft. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe betrafen Geldwäscheaktivitäten.

Kryptowährungsmischdienste wie Tornado Cash und Blender.io wurden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums geprüft. OFAC hat Sanktionen gegen diese Plattformen verhängt, wobei Führungskräfte von Tornado Cash angeblich an der Wäsche von Kryptowährungen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar beteiligt waren.

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2024-04-29 07:24