Krypto-Betrüger müssen 5 Millionen US-Dollar für IcomTech Ponzi zahlen

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Als erfahrener Krypto-Investor, der einiges an Marktvolatilität und Betrügereien miterlebt hat, sind diese Neuigkeiten über das Ponzi-System von IcomTech eine düstere Erinnerung daran, dass nicht jede Gelegenheit in der Kryptowelt Gold wert ist. Die Entscheidung des Gerichts, Strafen gegen diese Personen für ihre betrügerischen Aktivitäten zu verhängen, bietet einen gewissen Anschein von Gerechtigkeit, gleicht jedoch nicht die Verluste aus, die Anleger wie ich erlitten haben, die getäuscht wurden, indem sie ihren Versprechen Glauben schenkten.

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Fünf Personen, die eine Schlüsselrolle im betrügerischen Ponzi-System von IcomTech spielten, wurden zur Entschädigung von Geldstrafen und Rückerstattungen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar verurteilt, da sie Anleger über eine Schein-Handelsplattform für Kryptowährungen in die Irre geführt hatten.

Basierend auf einer am 11. Dezember abgegebenen Erklärung wurden David Carmona, Gründer von IcomTech, und vier weitere Schlüsselfiguren – Juan Arellano Parra, Moses Valdez und David Brend – beschuldigt, gegen das Commodity Exchange Act und die vom Commodity Futures Trading festgelegten Vorschriften verstoßen zu haben Kommission.

Als Reaktion auf ihre betrügerischen Aktivitäten ordnete das Gericht an, dass die vier beteiligten Parteien den betrogenen Kunden gemeinsam über 1 Million US-Dollar als Entschädigung zurückerstatten sollten. Darüber hinaus wurde jedem Einzelnen gemäß den zivilrechtlichen Sanktionen eine Geldstrafe von 1 Million US-Dollar auferlegt.

Für meine Arbeit als Forscher ist es wichtig zu beachten, dass Marco A. Ruiz Ochoa, der seine Beteiligung an dem Plan gestand, eine Zustimmungsanordnung erhielt, die gemeinsame Rückerstattungszahlungen mit den anderen vorsah. Diese Maßnahme erhöhte die Gesamtstrafe auf über 5 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus wird es dem Beklagten dauerhaft untersagt, sich bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren und an von der CFTC überwachten Marktplätzen teilzunehmen.

IcomTech, das als auf Bitcoin-Mining und -Handel spezialisiertes Unternehmen vermarktet wird, behauptet, regelmäßige Einnahmen von bis zu 100 % zu bieten. Das von 2018 bis 2019 tätige Unternehmen betrog zahlreiche Anleger, indem es tägliche Renditen zwischen 0,9 % und 2,8 % garantierte.

Im Jahr 2019 scheiterte der Plan, da das Unternehmen nicht in der Lage war, die hohen Auszahlungsanforderungen zu bewältigen. Anstatt das Problem anzugehen, verteilten sie einen scheinbar hilfreichen Token namens „Icoms“, doch diese Lösung erwies sich als praktisch wertlos und verschärfte die finanziellen Verluste der Anleger weiter.

In der Anschuldigung heißt es, fünf Personen hätten von 190 Personen mehr als eine Million Dollar verlangt und behauptet, sie würden in ihrem Namen Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte handeln. Anstatt das Geld jedoch wie versprochen für den Handel zu verwenden, hätten diese Personen es mutmaßlich missbraucht, was zu erheblichen Verlusten für die Opfer geführt habe.

Stattdessen investierten sie die Gelder in die Finanzierung eines luxuriösen Lebens und die Organisation großer Veranstaltungen, um noch mehr unvorsichtige Teilnehmer für ihren betrügerischen Plan zu gewinnen.

Bereits im Mai 2023 leitete die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Zivilklage ein, die schließlich schwerwiegende Folgen wie Haftstrafen und Geldstrafen für die beteiligten Parteien nach sich zog.

Im Fall IcomTech Ponzi wurden sowohl Carmona als auch Brend für ihre jeweiligen Taten zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, während Ochoa, der seine Beteiligung gestand, stattdessen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

In Zusammenarbeit haben sowohl Carmona als auch Ochoa mehr als 1,2 Millionen US-Dollar aus illegal erworbenen Ressourcen abgegeben. Konkret gab Carmona 329.450 US-Dollar auf, während Ochoa 914.000 US-Dollar einbüßte. In der Erklärung wurde auch erwähnt, dass Brend im Rahmen seiner Verurteilung mit einer Strafe von 40.000 US-Dollar belegt wurde.

Im März dieses Jahres wurde Gustavo Rodriguez, der Administrator der Online-Plattform von IcomTech, für schuldig befunden, betrügerische Anlagepläne inszeniert und tägliche Gewinnberichte manipuliert zu haben.

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2024-12-12 11:30