Im Jahr 2024 wurden über eine halbe Milliarde Krypto-Beute über Tornado Cash gewaschen: Bericht

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich die Entwicklung der Geldwäschetechniken von traditionellen Methoden bis zum digitalen Zeitalter miterlebt. Die jüngsten Erkenntnisse über Tornado Cash sind gelinde gesagt besorgniserregend.

Über sechzig Prozent der im Jahr 2024 bei Tornado Cash getätigten Ethereum (ETH)-Einzahlungen wurden auf potenziell riskante Ursprünge zurückgeführt, beispielsweise auf Konten, die mit erheblichen Kryptowährungsverstößen in Zusammenhang standen.

Basierend auf Informationen aus dem Global-Ledger-Bericht, der an Krypto-Nachrichtenagenturen weitergegeben wurde, wird geschätzt, dass zwischen dem 1. Januar und dem 27. November gestohlene Kryptowährungen im Wert von etwa 552 Millionen US-Dollar mithilfe des Kryptowährungs-Mischdienstes Tornado Cash gewaschen wurden.

In diesem Zeitraum hat Tornado Cash eine Gesamtsumme von etwa 457.768 Ether angehäuft, was nach heutigem Wert etwa 1,64 Milliarden US-Dollar entspricht. Die meisten dieser Gelder stammten aus risikoreichen Quellen, wobei mehr als die Hälfte, also etwa 56 %, auf Krypto-Raubüberfälle in den Jahren 2023 und 2024 zurückzuführen waren.

Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Jahr 2023, als Tornado Cash 314.740 ETH an Abhebungen abwickelte.

Im Juli leistete der WazirX-Hack den bedeutendsten Beitrag des Jahres, da der Hacker Ethereum (61.698 ETH) im Wert von etwa 217,2 Millionen US-Dollar über einen Taumeldienst transferierte.

Im März dieses Jahres wurde ein Betrag im Gegenwert von etwa 189,1 Millionen US-Dollar in Ethereum (52.281 ETH) gewaschen, der im Jahr 2023 beim Heco Bridge-Hack gestohlen worden war.

Auf ähnliche Weise wurden Gelder aus dem Poloniex-Hack in Höhe von 18.874 ETH (entspricht etwa 68,4 Millionen US-Dollar) über Tornado Cash zurückverfolgt. Andererseits waren etwa 12.930 ETH (46,8 Millionen US-Dollar), die aufgetaucht waren, mit einem Exploit auf Orbit Chain verbunden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Penpie-Exploit die illegalen Transaktionen des Mixers um weitere 11.261 Ether erheblich erhöhte, was etwa 40,8 Millionen US-Dollar entspricht.

Im Jahr 2022 wurde Tornado Cash vom US-Finanzministerium aufgrund seiner Beteiligung an der Unterstützung von Geldwäscheaktivitäten eingeschränkt. Der Vollstrecker behauptete, dass diese Plattform seit 2019 mehr als 7 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Geldern verwaltet habe, darunter etwa 455 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe.

Kürzlich hat ein Gericht in den Vereinigten Staaten entschieden, dass das Finanzministerium über seine Befugnisse hinaus gehandelt hat, als es Sanktionen gegen bestimmte unveränderliche Vertragscodes von Tornado Cash verhängte.

Der Global-Ledger-Bericht warnte, dass dieses Urteil einen „gefährlichen Präzedenzfall“ schaffe, der die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Kryptoraum behindern könnte, und stellte fest, dass „schlechte Akteure möglicherweise noch größere Mengen an Kryptowährung waschen“, da die Regulierungsbehörden vor Herausforderungen stehen, die Einhaltung von Vorschriften durchzusetzen.

Die Entscheidung könnte auch das Vertrauen der Anleger erschüttern und die Regulierungsbehörden dazu veranlassen, strengere Regeln einzuführen, „was dazu führen könnte, dass seriöse Unternehmen einer strengeren Kontrolle und strengeren Berichtspflichten ausgesetzt sind“, heißt es in dem Bericht weiter.

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2024-11-28 13:34