Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung finde ich es sowohl faszinierend als auch besorgniserregend, die Entwicklung der Finanzkriminalität im heutigen digitalen Zeitalter mitzuerleben. Der Fall von Olumide Osunkoya, einem 45-jährigen Londoner, der ein illegales Krypto-Geldautomatennetzwerk betreibt, ist ein deutliches Beispiel dafür, wie Technologie von Kriminellen für schändliche Zwecke ausgenutzt werden kann.
Zum ersten Mal hat die Financial Conduct Authority Strafanzeige gegen eine Person erstattet, die ein System illegaler Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen verwaltet hat. Dies stellt einen bedeutenden Schritt dar, da die FCA die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche auf nicht registrierte Kryptoaktivitäten anwendet.
Wie die Financial Conduct Authority (FCA) bestätigte, wurde der 45-jährige in London lebende Olumide Osunkoya festgenommen, weil er im Vereinigten Königreich ein illegales Kryptowährungs-Geldautomatennetzwerk betrieben hatte. Damit ist Osunkoya die erste Person im Vereinigten Königreich, die mit Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit der Durchführung einer illegalen Kryptowährungsaktivität konfrontiert wird.
Die FCA lehnte Osunkoyas Antrag ab – er betrieb weiterhin das Geldautomatennetz
Im Jahr 2021 reichte Osunkoya über sein Unternehmen Gidiplus Limited einen Antrag ein, um bei der FCA die Genehmigung zu erhalten, als Anbieter für den Austausch von Krypto-Assets zu fungieren. Die Behörde lehnte seinen Antrag jedoch ab. Trotz dieses Rückschlags betreute er vom 29. Dezember 2021 bis zum 8. September 2023 mehrere Geldautomaten. In diesem Zeitraum ermöglichte das Netzwerk Transaktionen im Wert von etwa 2,6 Millionen Pfund.
Am 10. September habe ich als Forscher zur Kenntnis genommen, dass die Financial Conduct Authority (FCA) ihre erste strafrechtliche Verfolgung im Zusammenhang mit nicht registrierten Krypto-Asset-Aktivitäten angekündigt hat, wie im Gesetz zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfer (Informationen zum Zahler) dargelegt. Verordnungen 2017 (MLRs). Darüber hinaus warnte Therese Chambers, gemeinsame Geschäftsführerin für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA, dass die Verwendung eines Krypto-Geldautomaten möglicherweise dazu führen könnte, dass Geld direkt an kriminelle Organisationen weitergegeben wird. Sie betonte, dass Kriminelle diese Maschinen für globale Geldwäscheaktivitäten nutzen könnten. Darüber hinaus wird Osunkoya ebenfalls wegen der Fälschung von Regierungsdokumenten zur Gründung seines Unternehmens angeklagt. Konkret wurde er in zwei Fällen nach dem Forgery and Counterfeiting Act 1981 angeklagt.
Es wird erwartet, dass Osunkoya am 30. September vor Gericht erscheinen wird. Die Financial Conduct Authority (FCA) hat bereits im März 2022 die Schließung nicht registrierter Geldautomaten (ATMs) mit Kryptowährung eingeleitet. Ab Februar 2023 begann sie mit der Durchsetzung von Maßnahmen gegen diese illegalen Geldautomaten. Interessanterweise ist Osunkoya die erste Person, der Geldwäsche vorgeworfen wird Es ist jedoch erwähnenswert, dass die FCA bereits zuvor Strafanzeige gegen Habibur Rahman erstattet hatte, der in der Vergangenheit einen einzigen Krypto-Geldautomaten betrieben hatte.
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2024-09-13 14:12