Als Forscher, der sich jahrelang mit der komplexen Welt der Kryptowährungen und ihrer Anwendungen befasst hat, ist die kürzliche Zerschlagung eines großen Geldwäschenetzwerks, das mit internationalen Drogenkartellen in Verbindung steht, eine beunruhigende, aber auch faszinierende Entwicklung. Der Einsatz von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten war schon immer ein Problem, aber das Ausmaß und die Komplexität dieser Operationen sind wirklich aufschlussreich.
US-Bundesbeamte haben eine bedeutende Geldwäscheoperation mit digitalen Währungen, die mit globalen Drogenhandelsorganisationen in Verbindung stand, erfolgreich aufgedeckt.
Am 21. November beschuldigte eine Grand Jury des Bundes im südlichen Distrikt Floridas neun Personen der Verschwörung zum Waschen von US-Dollars und des Betreibens eines illegalen Geldtransferdienstes ohne Lizenz.
Die Anschuldigungen gehen auf eine gemeinsame Operation der Homeland Security Investigations, der IRS Criminal Investigation Unit und des Broward County Sheriff’s Office zurück. Bei dieser Operation wurde aufgedeckt, dass die Verdächtigen zwischen 2020 und Mitte 2023 Drogengelder mit Ursprung in den USA über Kryptowährungen für Kartelle mit Sitz in Mexiko und Kolumbien gewaschen hatten.
Die enthüllten Gerichtsakten deuten darauf hin, dass es sich bei der Operation um die Organisation des Transfers sowohl von physischem Geld als auch von digitalen Währungen zu unterirdischen Wechselstuben handelte, wo einige Personen als Boten fungierten und Bargeld zwischen mehreren amerikanischen Städten transportierten.
Die Hauptangeklagten in diesem Fall werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines illegalen Geldtransferdienstes ohne Lizenz angeklagt. Interessanterweise wurden von den neun anderen, die zuvor mit dem Fall in Verbindung gebracht wurden, bereits drei für schuldig befunden.
Kryptowährungen bieten Kriminellen, insbesondere Kartellen, eine neue Methode zur Geldwäsche – ein digitaler Ansatz, der weniger nachvollziehbar als herkömmliche Methoden, aber dennoch hochprofitabel ist. Diese moderne Lücke ermöglicht es ihnen, ihre illegalen Gelder ohne große Entdeckung über Grenzen hinweg zu bewegen, da Kryptowährungen und Tools wie Krypto-Mixer grenzenlos sind.
Als Krypto-Investor ist mir klar geworden, dass bestimmte Vorgänge häufig Kryptowährungsbörsen und scheinbar legitime Unternehmen als Fassaden nutzen, um die Quelle der möglicherweise illegal erworbenen Gelder zu verschleiern.
Im März dieses Jahres wurde ein in Las Vegas ansässiger CEO für schuldig befunden, mit Bitcoin über 4 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, die für mexikanische Kartelle im Jahr 2021 bestimmt waren. Andererseits wurde im Jahr 2018 behauptet, dass zwei Unternehmen im Verdacht standen, Gelder zu waschen für kolumbianische Kartelle nutzten die Kryptowährungsbörse Bitfinex.
Maximilien Cartier, der die Nachfolge der französischen Luxusmarke antrat, wurde im Mai ebenfalls angeklagt, weil er angeblich große Summen im Zusammenhang mit dem komolischen Kriminalitätskartell durch unregulierte Transaktionen mit USDT, einem digitalen Währungsäquivalent, gewaschen hatte.
Da immer mehr Menschen Kryptowährungen in den unterschiedlichsten Situationen nutzen, haben die globalen Regulierungsbehörden ihre Untersuchungen intensiviert und strengere Vorschriften eingeführt, um rechtswidrige Handlungen zu verhindern.
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2024-11-22 10:36