Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung habe ich alles gesehen – von Börsencrashs bis hin zu Cyberkriminalität. Die jüngste Niederschlagung eines großen Kryptowährungsbetrugsprogramms gegen japanische Staatsangehörige durch malaysische Behörden ist eine weitere Erinnerung daran, dass die digitale Welt genauso tückisch sein kann wie der Wilde Westen.
Malaysische Beamte haben kürzlich eine bedeutende Kryptowährungsbetrugsoperation aufgedeckt, bei der es um den Betrug japanischer Bürger ging.
Lokalen Berichten zufolge hat die Royal Malaysia Police (PDRM) am 19. August nach gleichzeitigen Durchsuchungen an zwei gehobenen Orten in Kuala Lumpur 21 Personen festgenommen, die des Betrugs verdächtigt wurden.
Zu den Verdächtigen gehören 16 Personen aus China, eine Frau aus Laos, eine Person mit Wohnsitz in Hongkong, ein Mann aus Myanmar und eine Person aus Malaysia.
Der betrügerische Plan lockte die Opfer dazu, in gefälschte Kryptowährungsprogramme zu investieren, die auf bekannten Dating-Sites wie Tinder und Monsters präsentiert wurden. Es wurde nachgewiesen, dass die Betrüger ihre Gelder dazu verleiteten, mit gefälschten Apps wie Bitbank und CoinCheck Investitionen zu tätigen.
Darüber hinaus wurde diese fortlaufende Aktivität, die etwa einen Monat dauerte, sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgen. Nach Angaben der Behörden führten diese betrügerischen Individuen ihre Pläne von abgelegenen Bungalows aus aus, die durch hohe Mauern befestigt waren und weit entfernt von städtischen Zentren lagen, um nicht von den Strafverfolgungsbehörden entdeckt zu werden.
Bei den Razzien beschlagnahmte die Polizei 55 Telefone, 17 Computer und verschiedene andere elektronische Geräte, die für die betrügerische Operation verwendet wurden.
Nach ihrer Festnahme wurde ein ortsansässiger Verdächtiger nach Ablauf seiner Haftzeit am 25. August gegen Kaution der Polizei freigelassen. Die anderen zwanzig Personen befinden sich weiterhin in Haft. Die Behörden untersuchen diesen Fall gemäß Abschnitt 420 des Strafgesetzbuchs, der sich auf Straftaten im Zusammenhang mit Betrug und Betrug bezieht.
Die genaue Höhe der dieser Gruppe verlorenen Vermögenswerte wurde noch nicht bekannt gegeben.
Daten zeigen, dass Phishing-Betrüger allein im ersten Halbjahr 2024 314 Millionen US-Dollar gestohlen haben. Die belgische FSMA bestätigte, dass Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der ersten Hälfte dieses Jahres 50 % aller betrügerischen Aktivitäten ausmachten.
Letzte Woche haben die philippinischen Behörden 99 Personen festgenommen, die mit Krypto- und Liebesbetrug in Verbindung stehen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Asien nicht die einzige Region ist, in der betrügerische Aktivitäten zunehmen. Laut einem Artikel von crypto.news haben Australier im vergangenen Jahr durch Krypto-Betrug mehr als 120 Millionen US-Dollar verloren. Diese Eskalation von Betrugsfällen hat zu einer strengeren Überwachung durch die Aufsichtsbehörden geführt. Tatsächlich gelang es den australischen Behörden, innerhalb eines Jahres 615 Kryptowährungsbetrugs-Websites zu schließen.
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2024-08-28 12:50