Der Krypto-Betrüger Jay Mazini hat 10 Millionen US-Dollar an religiösem Ponzi eingebüßt

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Als jemand, der den Krypto-Raum genau verfolgt, bin ich zutiefst bestürzt über die jüngste Verurteilung des Social-Media-Influencers Jabara Igbara, auch bekannt als Jay Mazini, wegen der Inszenierung eines massiven Krypto-Betrugsprogramms, das ahnungslosen Opfern über 8 Millionen US-Dollar gestohlen hat, vor allem innerhalb der Muslimische Gemeinschaft. Dieser Vorfall ist eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Gefahren, die im Ökosystem digitaler Vermögenswerte lauern, und an die Bedeutung der Regulierung und Durchsetzung.

Die Social-Media-Persönlichkeit Jabara Igbara, besser bekannt als Jay Mazini, erhielt eine siebenjährige Haftstrafe für die Inszenierung eines Krypto-Betrugs, durch den die muslimische Gemeinschaft um mehr als 8 Millionen US-Dollar betrogen wurde.

Am 24. April befand Richter Frederic Block vom Bezirksgericht der Vereinigten Staaten, dass Igbara für die Planung von Geldwäsche- und Überweisungsbetrugsprogrammen unter Verwendung seines Instagram-Kontos und anderer Social-Media-Plattformen unter dem Pseudonym Jay Mazini verantwortlich ist.

Ich habe einen Mann namens Igbara beobachtet, der sich als erfolgreicher Krypto-Investor verkleidet hat. Er begnügte sich damit nicht, sondern erfand eine Online-Persönlichkeit, um seinen falschen Reichtum zu untermauern. Mit dieser betrügerischen Instagram-Identität überredete er unschuldige Menschen, in seine betrügerischen Machenschaften zu investieren. Bedauerlicherweise hat er Millionen von einer muslimischen Gemeinde in New York betrogen. Leider verschwendete Igbara das Geld, anstatt es sinnvoll zu verwenden oder verantwortungsvoll anzulegen, für leichtfertige Ausgaben und rücksichtsloses Glücksspiel.

Thomas M. Fattorusso, verantwortlicher IRS-CI-Spezialagent

Den Informationen des US-Justizministeriums zufolge betrieb Igbara sein Ponzi-System über ein betrügerisches Unternehmen namens Halal-Capital LLC. Er nutzte dieses Unternehmen und seinen Einfluss in den sozialen Medien, um Geld von ahnungslosen Personen zu erbitten. Igbara lockte Opfer mit verlockenden Zinssätzen und stellte gefälschte Banküberweisungsbestätigungen als Beweis für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten bereit.

Neben der 84-monatigen Haftstrafe, die Richter Frederic Block gegen Igbara verhängte, gab es auch eine Anordnung, die ihn dazu verpflichtete, wegen seiner Straftaten eine Summe von zehn Millionen Dollar einzubüßen.

Weltregierungen gehen gegen Kryptobetrug vor

Igbaras Überzeugung, die nachdrücklich betont wird, unterstreicht eine kollektive internationale Initiative, um Kryptobetrug und betrügerische Personen vom Markt für digitale Währungen auszurotten. Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er Kunden um Milliardenbeträge in Bargeld und Kryptowährungen betrogen hatte.

Laut crypto.news reicht Google Klagen gegen Personen ein, die betrügerische Kryptowährungs-Apps entwickelt und damit Gelder von über 100.000 ahnungslosen Anlegern weltweit ergaunert haben.

In Asien haben Behörden in Indien und Südkorea harte Maßnahmen gegen Personen eingeleitet, die betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen durchführen. Die indische Strafverfolgungsbehörde hat eine Liste von etwa 299 Unternehmen veröffentlicht, gegen die derzeit ermittelt wird.

Gleichzeitig verhafteten südkoreanische Behörden zwei Personen wegen des Verdachts, eine ältere Person durch den Einsatz gefälschter Kryptowährungs-Investitionspläne um etwa 4,1 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

Den Erkenntnissen von TRM Labs für das Vorjahr zufolge habe ich einen bemerkenswerten Rückgang des Volumens illegaler virtueller Währungstransaktionen beobachtet. Die Daten zeigten einen Rückgang von etwa 49,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf etwa 34,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

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2024-04-25 21:02