Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an der dynamischen Welt der Kryptowährungen und Finanzkriminalität bin ich immer wieder erstaunt über das komplexe Netz, das diese digitalen Vermögenswerte weben. Die jüngste Verhaftung von Dmitry V., dem sogenannten „Krypto-König“, durch die polnischen Behörden ist eine weitere Erinnerung an die allgegenwärtigen Risiken, die mit diesem relativ neuen Gebiet verbunden sind.
Der Leiter einer russischen Kryptowährungsbörse wurde von polnischen Behörden wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen festgenommen; Es wird erwartet, dass diese Person den US-Beamten übergeben wird.
In Polen nahmen die Behörden Dmitriv Vasiliev wegen angeblicher Verstöße gegen polnische Datenschutzbestimmungen fest. Seine Inhaftierung steht im Zusammenhang mit Betrugs- und Geldwäschefällen im Rahmen einer von ihm verwalteten Kryptowährungsbörse.
Vor 6 Jahren brach die größte Kryptowährungsbörse Russlands, WEX, unter der Leitung von Vasiliev zusammen. Kürzlich hat die Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau einen Haftbefehl gegen ihn erlassen und es wird erwartet, dass er in Kürze an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird.
Es wird behauptet, dass Dmitry V. in mehrere Fälle von Betrug, illegalen Transaktionen und Geldwäsche verwickelt war, insbesondere während er eine der größten globalen Handelsplattformen für Kryptowährungen leitete.
sagten die Polizeibeamten laut Reuters-Bericht
Im August 2021 hielten ihn die Behörden am polnischen Flughafen aufgrund einer Forderung aus Kasachstan fest. Kurz darauf wurde er freigelassen und kehrte nach Russland zurück.
Ungefähr drei Jahre lang gelang es dem als „Krypto-König“ Wassiljew bekannten Menschen nach seiner Rückkehr nach Russland, von den Behörden unbemerkt zu bleiben.
Krypto-Fälle, bevor Polen den CEO der russischen Börse festnimmt
In den letzten dreißig Tagen ereigneten sich mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen, an denen einige internationale Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren. Insbesondere hat ein Polizeibeamter in Delhi einen Einwohner von Westbengalen festgenommen, der angeblich etwa 235 Millionen US-Dollar von der Krypto-Börse WazirX gehackt und abgeschöpft hat.
Einfacher ausgedrückt: Während einer Untersuchung beschlagnahmte die Polizei drei Computer an einer Transaktionsstelle. Später fanden sie heraus, dass die erforderliche Genehmigung für diese Transaktionen mit SK Masud Alam verbunden war. Nach längeren Ermittlungen wurde er Anfang des Monats festgenommen.
Die malaysische Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Binance-Börse die Spur einer Lösegeldzahlung in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar bei einem Entführungsvorfall erfolgreich verfolgt. Die Binance Financial Intelligence Unit setzte hochentwickelte Blockchain-Technologie ein, um die Kryptowährung zu lokalisieren, die auf die Konten der Entführer übertragen wurde, und schaffte es, einen erheblichen Teil des Lösegelds zurückzugewinnen.
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2024-12-09 11:36