Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Verfolgung digitaler Finanzkriminalität halte ich diese Zusammenarbeit zwischen Binance und der indischen Strafverfolgungsbehörde für einen bedeutenden Schritt hin zur Gewährleistung der Sicherheit von Kryptowährungstransaktionen. Der anhaltende Kampf gegen Cyberkriminalität, insbesondere gegen solche, an denen komplexe Netzwerke wie das im Fall der Fiewin-App aufgedeckte beteiligt sind, erfordert die gemeinsamen Anstrengungen sowohl öffentlicher als auch privater Einrichtungen.
Als Analyst berichte ich, dass Binance, ein führender Akteur auf dem Markt für Kryptowährungsbörsen, die indische Strafverfolgungsbehörde bei der Wiedererlangung von etwa 47,6 Millionen US-Dollar unterstützt hat – Gelder, die Opfer eines betrügerischen Glücksspielprogramms rund um die Online-Plattform Fiewin verloren haben.
Am 25. September unterstützte Binance, die weltweit anerkannte Kryptowährungsbörse mit dem höchsten Handelsvolumen, die indischen Behörden bei der Prüfung des Falles der Gaming-App Fiewin. Diese Untersuchung führte zur Festnahme von vier Personen, die mit einem Online-Glücksspielbetrug in Verbindung stehen.
Wie in der Ankündigung angegeben, lieferte die Financial Intelligence Unit von Binance wichtige Informationen, die sich als entscheidend für die Verfolgung der Bewegung unrechtmäßig erworbener Gelder und die Identifizierung der Personen erwiesen, die in das kriminelle Netzwerk verwickelt sind.
Laut Binance hat die Fiewin-App Menschen unter dem trügerischen Vorwand garantierter Einnahmen dazu verleitet, an Internetwetten und -spielen teilzunehmen. Darüber hinaus arbeitete die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance bei der Rückverfolgung der Gelder und der Aufdeckung des skrupellosen Netzwerks mit.
Das Team von Binance stellte fest, dass die Gelder auf zahlreiche Kryptowährungs-Wallets verteilt waren, die mit einer weltweiten Handelsplattform für digitale Währungen verbunden sind.
Trotz der Ungewissheit darüber, ob die 47,6 Millionen US-Dollar zurückgefordert wurden oder nicht, bestätigte Binance, dass die Ermittlungen noch laufen, und sie verpflichten sich, die indische Strafverfolgungsbehörde bei der Identifizierung und Festnahme der größeren kriminellen Gruppe zu unterstützen, die für den Betrug verantwortlich ist.
Ein Sprecher des indischen Enforcement Directorate (ED) betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit von Binance bei der Entschlüsselung des komplizierten Netzes finanzieller Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Fiewin-App-Skandal.
„Die aktuelle Situation unterstreicht die wesentliche Rolle von Partnerschaften zwischen Regierungsbehörden wie der ED und Unternehmen wie Binance im Umgang mit neuen Formen von Cyber-Bedrohungen“, betonte ein Vertreter von Binance.
Fiewin stellt eine digitale Spieleplattform dar, die sich ursprünglich als ein Ort vermarktete, an dem Einzelpersonen durch die Teilnahme an Minispielen rechtmäßig Geld verdienen konnten. Neulinge meldeten sich für den Dienst an, um an diesen Spielen teilzunehmen, und konnten ihr Spielguthaben durch einen Vorgang namens „Aufladen“ erhöhen.
Da ich selbst Krypto-Investor bin, musste ich feststellen, dass die App mein Konto unerwartet sperrte, wenn meine Bestände einen bestimmten Schwellenwert überstiegen, sodass ich mein Geld nicht mehr abrufen konnte. Dieses Problem wurde laut Binance weit verbreitet, als die indische Polizei mehrere Beschwerden von Benutzern erhielt, die Opfer dieser Plattform geworden waren und angeblich ihr Geld verloren hatten.
Als weitere Meldungen eingingen, wurde die Untersuchung an das Enforcement Directorate übergeben, eine auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität spezialisierte indische Behörde.
Während der Untersuchung stellte die Wirtschaftsabteilung fest, dass Fiewin an einer riesigen globalen kriminellen Organisation beteiligt war, die den Transfer illegaler Gelder mithilfe verschiedener Techniken wie Bankkonten und Kryptowährungs-Wallets manipulierte. Dieses komplizierte Transaktionssystem bildete ein ausgeklügeltes Netzwerk schwer nachzuverfolgender Finanzaktivitäten.
Bei früheren Gelegenheiten hat das Enforcement Directorate (ED) von Indien bei Ermittlungen mit Binance zusammengearbeitet. Bereits im Mai 2024 führten ihre gemeinsamen Bemühungen zur Entdeckung des E-Nugget-Betrugs – eines betrügerischen digitalen Investitionsprogramms, das eine Spieleplattform nutzte, um Opfer zu täuschen.
Mithilfe von Blockchain-Recherchen und Untersuchungen vor Ort gelang es dem Team, 42 digitale Geldbörsen und eine beträchtliche Anzahl (Hunderte) von Bankkonten mit etwa 6 Millionen US-Dollar, die illegal von den Benutzern der Spieleplattform erworben wurden, zu lokalisieren und die Kontrolle über sie zu übernehmen.
Am 19. August 2023 schloss Binance seinen Registrierungsprozess als meldende Einheit beim indischen Geheimdienst erfolgreich ab, nachdem die indischen Behörden sieben Monate lang verboten hatten, ohne die erforderliche Registrierung zu operieren.
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2024-09-25 12:50