Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Cybersicherheit finde ich die jüngsten Bewegungen von Kryptowährungen im Wert von 20 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Adressen der US-Regierung ziemlich alarmierend. Die vom Bitfinex Hack Wallet ausgehenden Transaktionen erinnern an ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hackern und Behörden, das nie zu enden scheint.
Kryptowährungen im Wert von etwa zwanzig Millionen Dollar, die an amerikanische Regierungskonten gebunden waren, wurden auf eine neue digitale Geldbörse übertragen, was Bedenken hinsichtlich eines möglichen Diebstahls aufgrund dieser Transaktion aufkommen ließ.
Die Finanztransaktionen wurden auf eine digitale Geldbörse zurückgeführt, die mit dem Hackerangriff auf die von der Regierung verwaltete Kryptowährungsbörse Bitfinex im Jahr 2016 in Verbindung stand. In dieser Brieftasche wurden einige der durch den Angriff erbeuteten Gelder aufbewahrt. Leider führte dies zum Verlust von etwa 120.000 Bitcoins.
Als verdächtig erachtete Fondsbewegungen
Arkham Intelligence, ein auf Blockchain-Sicherheit spezialisiertes Unternehmen, war einer der Frühdetektoren der fragwürdigen Transaktionen. Zunächst deuteten sie mit dem Finger auf staatliche Stellen als potenzielle Vermittler dieser Gelder.
Es wird angenommen, dass der potenzielle Hacker etwa 5,4 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von der Kreditplattform Aave entfernt und auf ein Konto überwiesen hat, das erst vor fünf Tagen erstellt wurde. Anschließend zahlten sie weitere 1,12 Millionen US-Dollar in USDT ein, was die ersten Transaktionen über dieses Konto seit acht Monaten darstellte.
Nachdem das Wallet damit begonnen hatte, Token an eine Adresse zu übertragen, die mit „0x348“ begann, einer bekannten Adresse, die in der Vergangenheit mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wurde, verfolgte Arkham den Fluss dieser Gelder. Am Ende kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei diesem Vorfall tatsächlich um einen Exploit handelte.
Zusätzlich zu früheren Abhebungen überwies der mutmaßliche Dieb etwa 446.000 US-Dollar in Ethereum (ETH) und unglaubliche 13,7 Millionen US-Dollar in einer Art USD-Münze namens aUSDC, die auf Aave hinterlegt ist. Das mit dem Bitfinex-Hack verbundene Wallet erhielt im Jahr 2022 große Mengen dieser spezifischen Kryptowährung, einschließlich ihres USDT-Äquivalents.
Als Forscher habe ich Beweise dafür gefunden, dass der mutmaßliche Täter einige der gestohlenen Vermögenswerte auf sofortige Krypto-Austauschplattformen verschoben hat. Diese Plattformen bieten einen schnellen und unkomplizierten Service, der es Benutzern ermöglicht, sofort eine Kryptowährung gegen eine andere einzutauschen, ohne dass ein Konto erforderlich ist oder ein zeitaufwändiger Überprüfungsprozess durchgeführt werden muss.
Die Mehrheit der Blockchain-Sicherheitsexperten bezeichnete diese Transaktionen als fragwürdig, wobei ZachXBT ausdrücklich hervorhob, dass jegliches Geld, das an Sofortbörsen überwiesen wurde, als „böswillig“ eingestuft wurde.
Details zum Bitfinex-Hack
Der Bitfinex-Hack ist einer der größten in der Geschichte der Kryptowährung. Die Täter, die nun als Ilya Lichtenstein und seine Frau Heather Morgan identifiziert wurden, stahlen 119.754 BTC im damaligen Wert von schätzungsweise 71,8 Millionen US-Dollar.
Im Februar 2022 wurden sie festgenommen und gaben anschließend die Anklage wegen Geldwäsche und Betrugs zu. Die beschlagnahmte Beute, die auf dem Schwarzmarkt ursprünglich einen Wert von über 4,5 Milliarden US-Dollar hatte, wurde bei einem Diebstahl erbeutet.
Lichtenstein wurde wegen seiner Beteiligung an Hackerangriffen und Geldwäsche zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Zu diesem milden Urteil kam es, weil er die Behörden bei ihren Ermittlungen unterstützte und sogar als Staatszeuge gegen Roman Sterlingov, den Gründer des Kryptowährungs-Mischdienstes Bitcoin Fog, aussagte.
Was Morgan betrifft, die oft als Rapperin „Razzlekhan“ bekannt ist, erhielt sie eine Haftstrafe von 18 Monaten, ist aber jetzt frei, nachdem sie ihre Haftstrafe abgesessen hat.
Den Strafverfolgungsbehörden gelang es, bei dem Bitfinex-Angriff gestohlene Bitcoins im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar zurückzuholen und Teile davon an die Börse zurückzugeben.
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2024-10-25 13:53