Als jemand, der die Kryptowährungsbranche seit Jahren aufmerksam verfolgt und mit verschiedenen Akteuren darin zusammengearbeitet hat, finde ich die Geschichte von PlusToken sowohl faszinierend als auch warnend. Die Art und Weise, wie dieses Finanzpyramidensystem so lange unter dem Radar agieren konnte und mutmaßliche Verkäufe bereits im Juli 2019 begannen, ist ein Beweis dafür, wie komplex und oft undurchsichtig die Kryptowelt sein kann.
Der investigative Reporter Colin Wu aus China deckte die Details hinter PlusToken auf, einem massiven Kryptowährungsbetrugsprogramm, das zu den größten in der Geschichte der Branche zählt.
Inhaltsverzeichnis
Dem Bericht des Reporters zufolge hat die chinesische Regierung eine beträchtliche Menge digitaler Währungen beschlagnahmt. Das PlusToken-Kollektiv, das von einer Person mit Hochschulabschluss aus Changsha geleitet wird, hat mithilfe einer einfachen Schneeball- und Pyramidensystemstruktur etwa 310.000 Bitcoins (BTC), 9,17 Millionen Ethereum (ETH) und über 51 Millionen EOS angehäuft. Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben rund 190.000 BTC, 830.000 ETH und 27,24 Millionen EOS beschlagnahmt.
Ein Mann aus Changsha, Hunan, der nur über eine Mittelschulausbildung verfügt, häufte ein Vermögen im Wert von 310.000 Bitcoins, 9,17 Millionen Ethereum und über 51 Millionen EOS-Tokens an. Sein Geschäftsmodell war eine komplexe Kombination aus einem Schneeballsystem und einem Pyramidensystem: Er warb bei Investoren um Gelder unter dem falschen Versprechen garantierter Renditen und entwickelte gleichzeitig sowohl den Upstream- als auch den Downstream-Sektor.
Colin Wu, Journalist
Basierend auf Wus Erkenntnissen wird aufgedeckt, dass bestimmte beschlagnahmte Kryptowährungen angeblich über Beijing Zhifan Technology entsorgt wurden – ein chinesisches Gegenstück zur amerikanischen Firma Chainalysis. Das Schicksal der verbleibenden Vermögenswerte bleibt jedoch ungeklärt.
Den Erkenntnissen von Wu und Jiang Zhuoer zufolge wurde der Großteil der beschlagnahmten Bitcoins zwischen Ende 2019 und Mitte 2020 auf den Markt gebracht. In diesem Zeitraum waren die Bitcoin-Preise einer erheblichen Volatilität ausgesetzt und lagen zwischen 7.000 und 12.000 US-Dollar.
Aufgrund meiner Analyse der Situation ist unklar, was mit den verbleibenden Vermögenswerten außer den über Huobi verkauften Bitcoins passieren wird. Laut internationalen Analysten, die PlusToken-Transaktionen überwachen, könnten sich noch etwa 15.000 Bitcoin im Umlauf befinden und möglicherweise auf den Verkauf warten. Darüber hinaus vermuten sie, dass die Ethereum-Adressen während dieses Prozesses unverändert geblieben sind.
Als Analyst habe ich eine mögliche Diskrepanz zwischen den von der Polizei angegebenen Adressen und den von externen Beobachtern in ihren Berichten dokumentierten Adressen beobachtet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Untersuchung noch andauert und die Behörden noch daran arbeiten, bestimmte Adressen zu überprüfen, die noch nicht vollständig bestätigt wurden.
Was ist über PlusToken bekannt?
Im Jahr 2019 erlitten die Nutzer des PlusToken-Kryptowährungs-Wallets einen erheblichen Verlust in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar, als die Leiter des Projekts plötzlich mit den Geldern verschwanden. Die Plattform wurde 2018 als dezentrale internationale Initiative eingeführt, die angeblich von einem südkoreanischen Team angeführt wurde. Die Zielgruppe umfasste asiatische und europäische Märkte.
Den Anlegern von PlusToken wurden regelmäßige monatliche Auszahlungen zwischen 6 % und 19 % sowie Anreize für die Anwerbung zusätzlicher Mitglieder zugesichert. Das Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2019 insgesamt 10 Millionen Nutzer anzumelden, obwohl es zu diesem Zeitpunkt nur 3 Millionen Teilnehmer meldete.
Untersuchung
Ab März 2019 leiteten die Behörden der südchinesischen Provinz Hunan eine Untersuchung des illegalen PlusToken-Investitionsprogramms ein. Seitdem sind der Leiter der chinesischen Niederlassung, Chen Bo, und fünf weitere mit dem Unternehmen verbundene Personen untergetaucht.
Ungefähr mehrere Monate nach der Sperrung der Plattform gab Dovey Wan, geschäftsführende Gesellschafterin bei Primitive Ventures, bekannt, dass die chinesischen Strafverfolgungsbehörden wichtige Verdächtige im PlusToken-Fall erfolgreich festgenommen haben.
Ich möchte ein wichtiges Thema ansprechen, das mir in letzter Zeit nach der jüngsten Verkaufswelle von PLUS Token aufgefallen ist. Dieses chinesische Schneeballsystem soll rund 70.000 Bitcoin und rund 800.000 Ethereum betrogen haben. In meinem vorherigen Coindesk-Kommentar habe ich es kurz angesprochen, aber angesichts seiner potenziellen Auswirkungen auf den Markt bedarf es weiterer Diskussion. Bedenken Sie, dass diese Transaktionen weitere Ausverkäufe auslösen könnten.
– Dovey „Rug the fiat“ Wan (einstellend) (@DoveyWan), 14. August 2019
Ungefähr zur gleichen Zeit zeigte der Prüfungsbericht von Peckshield, dass Gelder im Wert von etwa 1.000 Bitcoin von verschiedenen Wallets sowohl an die Bittrex- als auch an die Huobi-Börsen transferiert wurden.
Basierend auf einer Untersuchung der Transaktionsdaten aus dem PlusToken-Wallet, die Anfang Juli von der Sicherheitsprüfungsfirma Peckshield durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass etwa 1.000 US-Dollar sowohl an Bitrrex als auch an Huobi übertragen wurden. Im Wesentlichen begann etwa zu dieser Zeit der Prozess des Verkaufs von Vermögenswerten.
– Dovey „Rug the fiat“ Wan (einstellend) (@DoveyWan), 14. August 2019
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, bin ich auf Gerüchte in chinesischen Handelskreisen gestoßen, die darauf hindeuten, dass eine mit PlusToken verbundene Person Berichten zufolge jeweils 100 Bitcoin abzieht und an die Binance-Börse transferiert.
In den letzten Tagen gab es Berichte von chinesischen Händlern auf Binance über eine Person, die kontinuierlich große Mengen Bitcoin verkaufte, etwa 100 Münzen auf einmal. Ich habe den spezifischen Chat-Thread noch nicht gefunden, aber ich vermute, dass dies mit der aktuellen Situation mit PlusToken zusammenhängt.
– Dovey „Rug the fiat“ Wan (Einstellung) (@DoveyWan), 14. August 2019
Ich habe einen bedeutenden Kryptowährungsbetrug analysiert, der im Juli 2020 ans Licht kam. Im Rahmen des PlusToken-Plans wurden 27 Hauptverdächtige und 82 Nebenakteure festgenommen, die an der illegalen Operation beteiligt waren.
Dovey Wan überprüfte Einzelheiten zur Festnahme der Vordenker von PlusToken. Sie führte aus, dass seit einem Jahr Haftbefehle gegen sie ausstehen. Die Komplexität des Aufspürens dieser Personen ergibt sich aus der Tatsache, dass sie über verschiedene Nationen verstreut waren, was den Ermittlungsprozess kompliziert machte.
Erste Verkäufe beschlagnahmter Vermögenswerte
Bereits im November 2020 wurde bekannt, dass chinesische Beamte etwa 4,2 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen aus dem PlusToken-Ponzi-System beschlagnahmt hatten. Die Behörden planen, dieses digitale Vermögen zu versteigern und die Einnahmen in die Staatskasse zu überweisen.
In diesem Zeitraum wurde bekannt, dass die Regierung die folgenden Kryptowährungen beschlagnahmt hat: 195.000 Bitcoins (BTC), 833.000 Ethereums (ETH), 1,4 Millionen Litecoins (LTC), 27,6 Millionen EOS-Tokens, 74.000 Dash-Coins, 487 Millionen Ripple (XRP). 6 Milliarden Dogecoins (DOGE), 80.000 Bitcash (BCH) und 214.000 Tether (USDT).
Kryptowährungslandschaft in China
China fungiert seit langem als führende und einflussreiche Kraft im globalen Kryptowährungssektor. Beim Mining behauptete es sich neben anderen Nationen und trug wesentlich zur gesamten Rechenleistung der großen digitalen Münznetzwerke bei. Auch die Herstellung von Bergbaugeräten in großem Umfang hat dort Fuß gefasst. Allerdings veränderte sich die Situation im Jahr 2021 dramatisch, als die People’s Bank of China alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verbot.
Kryptowährungsbörsen und zahlreiche Online-Ressourcen mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen wurden verboten. Um jegliche Verwirrung auszuräumen, stellte die Regulierungsbehörde klar, dass die Stablecoins von Tether, Bitcoin und Ethereum nicht als Fiat-Währungen gelten. Mehrere Jahre zuvor hatten die chinesischen Behörden im Jahr 2017 Initial Coin Offerings (ICOs) effektiv gestoppt und als Grund mögliche Verstöße gegen Finanzvorschriften angeführt.
Nach aktuellen Angaben von CCAF-Spezialisten stammt etwa ein Fünftel (21,11 %) der weltweiten Hashrate vom chinesischen Festland. Bemerkenswert ist, dass dies nur einen Rückgang von 10 % im Vergleich zur Statistik vom Juni 2021 darstellt. Dieser erhebliche Prozentsatz bleibt auch nach der Einführung eines vollständigen Verbots des Kryptowährungs-Mining bestehen.
Als Forscher, der den globalen Markt für Bergbauausrüstung untersucht, habe ich herausgefunden, dass einige der größten Unternehmen in diesem Sektor ihren Sitz in China haben. Dazu gehören Bitmain, bekannt für seine Geräte der Antminer-Serie, und WhatsMiner mit seinen MicroBT-Minern. Außerdem bin ich auf Miner gestoßen, die von Innosilicon, AGM, Canaan und Ebang hergestellt wurden.
Trotz der bestehenden Beschränkungen übt China weiterhin erheblichen Einfluss im Bereich der Kryptowährungen aus und operiert im Verborgenen.
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2024-07-15 18:37