Die indische Polizei geht gegen das 200.000-Dollar-Ponzi-Programm „Max Crypto“ vor

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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität und Betrug in Indien finde ich diesen Fall besonders alarmierend. Die Verhaftung von Kunjathbail Mujib Sayyad in Hyderabad wegen seiner Beteiligung am Schneeballsystem „Max Crypto Trading“ ist eine deutliche Erinnerung daran, wie Betrüger weiterhin das mangelnde Verständnis und den Hype um Kryptowährungen in der Bevölkerung, insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien, ausnutzen.

Als Forscher, der Finanzkriminalität in Indien untersucht, stieß ich auf eine aktuelle Entwicklung, bei der eine Person aus Mangalore, Karnataka, von den Behörden festgenommen wurde, weil sie angeblich mehr als fünfzig ahnungslose Opfer durch ein Kryptowährungs-Ponzi-System betrogen hatte.

Basierend auf einem aktuellen Nachrichtenartikel haben die Behörden in Hyderabad Kunjathbail Mujib Sayyad wegen angeblicher Durchführung des betrügerischen Kryptowährungshandelssystems namens „Max Crypto Trading“ in Gewahrsam genommen.

Als Forscher, der auf diesen Fall zurückblickt, kann ich Ihnen sagen, dass ich meine Ermittlungen gegen Ende des Jahres 2022 begonnen habe. Damals habe ich Berichte von Opfern aufgedeckt, die behaupteten, Sayyad und andere seien mit dem Versprechen einer erheblichen Entschädigung für ihre Opfer an sie herangetreten Investitionen. Die Intrige um diese Situation verschärfte sich, als ich herausfand, dass der Betrug über eine Android-Anwendung namens MAX App orchestriert wurde. Diese App garantierte Anlegern innerhalb von nur 150 Tagen nach Tätigung ihrer Investition einen Gewinn.

Benutzer könnten für jeden neuen Investor, den sie geworben haben, eine Provision von 2 % verdienen. Der Provisionssatz stieg mit der Anzahl neuer Anleger.

Vertreter der Kryptowährungsinitiative behaupteten fälschlicherweise, Verbindungen zu wichtigen Akteuren der Branche zu haben. Darüber hinaus täuschten sie potenzielle Investoren, indem sie einen Hauptsitz in Ajman, Vereinigte Arabische Emirate, behaupteten.

Die Organisation veranstaltete Gemeindeversammlungen, um ihr Projekt bekannt zu machen. Ihre betrügerischen Aktivitäten wurden jedoch ausschließlich über das Internet durchgeführt, ohne dass es in Indien eine konkrete Präsenz gab.

Basierend auf den Aussagen der Opfer verteilte der Betrug die Auszahlungen zunächst in US-Dollar. Dabei handelt es sich um eine von Betrügern weit verbreitete Technik, um Vertrauen und Legitimität aufzubauen.

Kleinanleger und solche, die auf Tageslöhne angewiesen waren, wurden durch das betrügerische System zu Investitionen verleitet, die erhebliche Renditen versprachen. Bedauerlicherweise verschwanden sowohl das Unternehmen als auch die zugehörige App innerhalb der ersten 50 Tage nach dem Start.

Als Analyst würde ich das wie folgt umformulieren: Ich habe berechnet, dass der Betrug bei einem Opferpool von 52 Personen erfolgreich insgesamt INR 1,66 Crores, was ungefähr 200.000 US-Dollar entspricht, angehäuft hat.

Aufgrund mehrerer geäußerter Bedenken habe ich die Angelegenheit zunächst den örtlichen Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Später wurde die Untersuchung an die Abteilung für Wirtschaftsdelikte der Cyberabad-Polizei übergeben.

Sayyad wird derzeit vorgeworfen, gemäß Abschnitt 420 des indischen Strafgesetzbuchs betrügerisch Eigentum von jemandem erlangt zu haben. Darüber hinaus wird ihm gemäß Abschnitt 406 vorgeworfen, ihm anvertrautes Eigentum missbräuchlich behandelt und missbraucht zu haben. Darüber hinaus werden ihm gemäß Abschnitt 120B Vorwürfe der Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung vorgeworfen.

Seine Komplizen befinden sich zum Zeitpunkt des Schreibens noch auf freiem Fuß.

In Entwicklungsländern wie Indien ist es leider nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen konfrontiert werden. Kriminelle machen sich häufig das begrenzte Wissen der Öffentlichkeit in diesem Bereich zunutze und schlagen Kapital aus der aktuellen Begeisterung für digitale Währungen.

Diesen Monat habe ich herausgefunden, dass das indische Enforcement Directorate (ED) Vermögenswerte im Wert von etwa 180 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hat, die einer Investmentgruppe gehörten, gegen die wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Schneeballsystem ermittelt wird.

Vor diesem Vorfall erhob die Aufsichtsbehörde Anklage gegen 299 Verdächtige, weil sie unter dem Deckmantel einer Kryptowährungs-Mining-Investmentgesellschaft ein betrügerisches Geschäft betrieben hatten.

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2024-06-28 11:30