Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung in der Branche verfolge ich die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Binance US und den Widerruf der Geldtransmitterlizenz in North Dakota genau. Angesichts meines Hintergrunds finde ich diese Nachricht besonders besorgniserregend.
Die Geldtransmitterlizenz von Binance US in North Dakota wurde aufgrund von Verstößen widerrufen.
Die Behörden von North Dakota haben beschlossen, Binance US die Erlaubnis zur Überweisung von Geld zu entziehen, da Befürchtungen in Bezug auf Compliance-Angelegenheiten und die laufenden Rechtsstreitigkeiten mit dem CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, bestehen.
Das North Dakota Department of Financial Institutions erklärte, dass Binance US gegen die gesetzlichen Bestimmungen North Dakotas verstoßen habe.
„Ich, der Analyst, berichte hiermit, dass das North Dakota Department of Financial Institutions Maßnahmen ergriffen hat, um die Geldtransmitterlizenz von BAM Trading Services, Inc., die unter dem Namen Binance.US firmiert, zu widerrufen.“
Im April bekannte sich Binance-Vertreter Zhao schuldig, gegen die amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben. Infolgedessen drohte Binance eine viermonatige Haftstrafe.
Im November 2023 bekannte sich Zhao zunächst schuldig und machte Florida damit zum Vorreiter unter den Staaten, die die Senderlizenz des Business Applications Merger (BAM) nicht widerriefen. Andere Bundesstaaten, darunter Alaska, Florida, Maine, North Carolina und Oregon, haben Maßnahmen wie den Widerruf oder die Ablehnung einer Erneuerung der Börsenlizenz ergriffen.
Binance sieht einen weiteren Widerruf
In der Ankündigung wurden mehrere wichtige Gründe für die Entscheidung dargelegt, wobei Zhaos Strafanzeige wegen Verstoßes gegen Bundesgesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche der einflussreichste Faktor war. Binance und Zhao wurden von den Bundesbehörden für schuldig befunden, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Die Entscheidung, die Lizenz zu widerrufen, wies außerdem darauf hin, dass die unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche von Binance.US dazu beigetragen haben.
Während der Untersuchung erhoben die Finanzbehörden von North Dakota Einwände wegen mangelnder Transparenz und mangelnder Kooperationsbereitschaft von Binance.US. Sie betonten, dass das Unternehmen es versäumt habe, die erforderlichen Dokumente und Aufzeichnungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bereitzustellen.
Aufgrund Zhaos unkooperativer Haltung und seiner Unflexibilität in der Situation führten ihre Handlungen zum Entzug der Lizenz. Dies lag daran, dass ihr Verhalten einen Mangel an Vertrauenswürdigkeit verriet und die regulatorischen Erwartungen nicht erfüllte.
Weiterlesen
- Die schwangere Gypsy Rose Blanchard und ihr Freund Ken Urker machen einen Kajakausflug
- Bybit stellt ein neues Listing-Framework vor, um die Standards des Kryptomarktes zu erhöhen
- Helen Flanagan bricht in Tränen aus, als sie verrät, dass sie sich mit Ex-Scott Sinclair „unsichtbar“ gefühlt hat und ihre Befürchtungen teilt, dass „kein Mann sie jemals lieben wird“ als alleinerziehende Mutter
- Ben Affleck wurde wenige Stunden, nachdem Jennifer Lopez an ihrem zweiten Hochzeitstag die Scheidung eingereicht hatte, zum ERSTEN Mal gesehen
- Danielle Fishel dankt den Fans für die Unterstützung nach der Brustkrebsdiagnose
- Madonna teilt seltenes Foto mit allen sechs ihrer Kinder
- Ben Higgins‘ Frau Jessica Clarke ist schwanger mit einem kleinen Mädchen
- Ehrliche Geständnisse! Von „Game of Thrones“-Star Kit Harington bis hin zu Gossip Girl Penn Badgley – ein Blick auf Schauspieler, die das Finale ihrer TV-Serie HASSEN
- Blake Lively weigert sich, ein Freundschaftsarmband zu tragen, das ihr ein Fan geschenkt hatte – andere Stars von „It Ends With Us“ legten es sich sofort an
- Courteney Cox, 60, und ihre Tochter Coco, 20, genießen ein Dinner-Date im Promi-Hotspot Giorgio Baldi in Santa Monica
2024-06-19 19:36