Indische Behörden frieren Vermögenswerte der Highrich Group wegen angeblichen Kryptobetrugs ein

von

Als Forscher mit Erfahrung auf den Finanzmärkten und persönlicher Erfahrung mit den verheerenden Auswirkungen von Ponzi-Systemen auf ahnungslose Anleger bin ich zutiefst besorgt über die jüngste Untersuchung der Online-Gruppe Highrich und des angeblichen Krypto-Ponzi-Systems, dessen Betrieb sie verdächtigt wird. Das Ausmaß des Betrugs ist atemberaubend: Berichten zufolge wurden von Anlegern unter falschen Versprechungen hoher Renditen und eines jährlichen Zinssatzes von 15 % etwa ₹ 1.500 Crore (179.532,75 US-Dollar) angehäuft.

Das Enforcement Directorate (ED) von Indien hat Bareinlagen und andere Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Highrich-Online-Gruppe in Höhe von etwa ₹32 crore ($3,83 Millionen) eingefroren.

Gegen die Gruppe wird ermittelt, weil sie angeblich ein Krypto-Ponzi-System betreibt.

Laut dem Bericht von The Hindu, der auf Informationen aus zuverlässigen Quellen basiert, hat die ED herausgefunden, dass K.D. Die Highrich Group von Prathapan und Sreena Prathapan sammelte rund ₹1.500 crore ($179.532,75) von Investoren ein, indem sie ihnen hohe Renditen und einen jährlichen Zinssatz von 15 % versprach.

Der Executive Director (ED) behauptet, dass Schlüsselfiguren und Aktionäre des Unternehmens an illegalen Kryptowährungstransaktionen auf mehreren Plattformen beteiligt seien und ihre eigene digitale Währung, HR Crypto Coin, rechtswidrig vermarktet hätten.

Als Forscher, der die Behauptungen des Enforcement Directorate (ED) untersucht, kann ich Ihnen sagen, dass sie behaupten, diese Kryptowährungen seien in einem Schneeballsystem verwendet worden, bei dem potenzielle Investoren mit verlockenden Versprechungen erheblicher Renditen angelockt wurden. Diese Erträge stammten nach Aussage des ED aus Beiträgen neu angeworbener Investoren. Darüber hinaus wurde den Anlegern ein Anreiz von 30 % der Direktvermittlungsgebühren geboten, um neue Kunden für das vermeintliche Programm zu gewinnen.

Als Analyst habe ich einige wichtige Entwicklungen in der laufenden ED-Untersuchung aufgedeckt. Berichten zufolge wurden ab Januar etwa 260 Crores (31,12 Millionen US-Dollar), darunter 212 Crores (25,4 Millionen US-Dollar), von 55 Bankkonten des Unternehmens und seiner Partner beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden bei der Untersuchung Immobilien im Wert von 15 Crores (1,8 Millionen US-Dollar) entdeckt, die vermutlich mit den Projektträgern und anderen Schlüsselpersonen in Verbindung stehen und vermutlich mit Erlösen aus illegalen Aktivitäten erworben wurden.

Als Forscher, der finanzielle Unregelmäßigkeiten untersucht, habe ich mehrere Beschwerden der Polizei von Kerala aufgedeckt, die mich dazu veranlassten, Durchsuchungen bei HighRich Smartech Pvt. durchzuführen. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. und verbundene Unternehmen. Das Ergebnis dieser Razzien belief sich auf etwa 260 Crore ₹ (31.119.010,00 USD) an eingefrorenen oder beschlagnahmten Vermögenswerten.

Bekämpfung von Krypto-Ponzi-Systemen

Ponzi-Systeme können täuschend als legitime Investitionsmöglichkeiten erscheinen. Doch in Wirklichkeit stammen die Gewinne, die den frühen Geldgebern gezahlt werden, aus Mitteln neuerer Investoren, anstatt Einnahmen durch echte Geschäftsaktivitäten zu erzielen.

Solche Systeme stellen weiterhin eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität der internationalen Finanzsysteme und das Vertrauen der Anleger dar. Die jüngsten aufsehenerregenden Vorfälle erinnern daran, dass strenge Regulierungsmaßnahmen erforderlich sind, um den durch diese betrügerischen Aktivitäten verursachten Schaden einzudämmen und zu verringern.

Im Juni 2022 stoppte Celsius Network, eine zuvor kleine Kryptowährungs-Kreditplattform, unerwartet alle Transaktionen und meldete schließlich gemäß Kapitel 11 Insolvenz an. Das Unternehmen hatte Kredite im Wert von 8 Milliarden US-Dollar an Kunden vergeben und verwaltete Vermögenswerte im Wert von rund 12 Milliarden US-Dollar. In einer internen Mitteilung wurde beschrieben, dass ihre Operationen Ähnlichkeiten mit einem Schneeballsystem aufwiesen.

Als Krypto-Investor habe ich viele Höhen und Tiefen auf dem Markt erlebt. Ein besonders bemerkenswertes Ereignis machte mir jedoch Sorgen – der Insolvenzantrag nach Chapter 11 von FTX, einst die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, im November 2022. Diese unglückliche Wendung der Ereignisse kam ans Licht, als bekannt wurde, dass Kundenvermögen verwendet worden war für riskante Investitionen, was zu einem erheblichen finanziellen Defizit führt.

Die SEC arbeitet energisch daran, Ponzi-Systeme zu vereiteln, da diese irreführenden Anlagestrategien erhebliche Gefahren für einzelne Anleger und den gesamten Finanzmarkt bergen.

US-Senatorin Elizabeth Warren hat Alarm wegen der fehlenden Regulierungsaufsicht auf dem Kryptowährungsmarkt geäußert. Sie plädiert für eine stärkere Aufsicht durch die Securities and Exchange Commission (SEC), um Anleger zu schützen und die finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Allerdings haben ihre Aussagen innerhalb der Krypto-Community heftige Auseinandersetzungen ausgelöst, wobei einige Persönlichkeiten ihre Besorgnis über die möglichen Folgen einer aktiveren Rolle der SEC zum Ausdruck brachten.

Gary Gensler, der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission (SEC), äußerte sich zunehmend lautstark zu der Notwendigkeit, den Kryptowährungsmarkt zu überwachen. Er unterstützt die Integration von Kryptowährungen in die bestehende Finanzregulierungsstruktur.

Als Finanzanalyst teile ich die gleiche Ansicht wie der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo und andere hinsichtlich der Bedeutung strenger Vorschriften, um den Missbrauch von Kryptowährungen für rechtswidrige Aktivitäten wie die Umgehung von Sanktionen und die Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Weiterlesen

2024-06-16 20:54