Als erfahrener Krypto-Investor habe ich aus erster Hand miterlebt, wie wichtig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in dieser sich schnell entwickelnden Branche ist. Die jüngste Warnung der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) an LBank, eine nicht registrierte Kryptowährungsbörse, die ohne ordnungsgemäße Registrierung operiert, ist eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Risiken, die mit Investitionen in nicht konforme Plattformen einhergehen.
Aufgrund nicht registrierter Transaktionsaktivitäten wurde der LBank von der japanischen Finanzaufsichtsbehörde eine strenge Verwarnung ausgesprochen.
Wie Coinpost berichtete, wies die japanische Finanzdienstleistungsagentur darauf hin, dass eine bestimmte Kryptowährungsbörse unter Verwendung einer nicht identifizierten E-Mail-Adresse und eines nicht genannten Vertreters funktionierte. Diese Enthüllung hat ernsthafte Zweifel an der Transparenz und Verantwortung der Börse geweckt.
Die japanische Finanzdienstleistungsagentur warnte die LBank Exchange laut dem Bericht von CoinPost am 14. Juni mit der Begründung, dass die Plattform nicht berechtigt sei, Kryptowährungstransaktionen zu ermöglichen. Zuvor, im März des Vorjahres, hatte die Agentur ähnliche Warnungen an Bybit, MEXC, Bitget und Bitforex gerichtet.
– Wu Blockchain (@WuBlockchain), 15. Juni 2024
Es wurde berichtet, dass diese Börse angeblich Kryptotransaktionen mit japanischen Bürgern über das Internet ermöglichte und damit gegen die japanischen Regulierungsrichtlinien verstieß.
Die LBank wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz auf den Britischen Jungferninseln. Sie ist eine etablierte zentralisierte Kryptowährungsbörse. Mit einem umfassenden Angebot listet es 671 verschiedene Münzen auf und erleichtert den Handel zwischen 814 verschiedenen Paaren. Laut den neuesten Daten von CoinGecko belegt die LBank derzeit den 55. Platz in Bezug auf das tägliche Spot-Handelsvolumen.
Nur wenige Wochen nach ihrem extravaganten Web3-Investorengipfel in Dubai erschien ein Warnhinweis für die Krypto-Börse, der die Kluft zwischen internationalen Marketinginitiativen und der Einhaltung von Vorschriften deutlich verdeutlicht.
Historische Warnungen
Als Finanzanalyst habe ich die jüngste Warnung der Financial Services Agency (FSA) gegenüber der LBank überprüft und muss zugeben, dass dies nicht das erste Mal ist, dass eine solche Anschuldigung erhoben wird. Bereits im März 2023 hatte die FSA Bedenken gegen vier weitere Krypto-Börsen geäußert: Bybit, MEXC, Bitget und Bitforex. Die Gemeinsamkeit dieser Plattformen bestand darin, dass sie sich nicht bei der Agentur registrierten und weiterhin Handelsdienstleistungen für japanische Einwohner anboten.
Laut aktuellen Daten von CoinGecko sind Bitget und Bybit zwei der beliebtesten Kryptowährungsbörsen weltweit. Die Anzahl der Besucher, die jede Börse in den letzten dreißig Tagen angezogen hat, belegt Bitget an dritter Stelle und Bybit an vierter Stelle auf der Liste.
Bybit hat sich durch den Derivatehandel einen Namen gemacht und verfügt in Japan über eine große Fangemeinde. Allerdings haben japanische Händler aufgrund regulatorischer Beschränkungen keinen Zugang zu diesen Plattformen.
Regulierungslandschaften vergleichen
Als Finanzanalyst würde ich es so ausdrücken: Aus meiner Sicht verfolgen Japan und die USA bei der Regulierung von Kryptowährungen deutlich unterschiedliche Ansätze. In Japan gelten Kryptowährungen gemäß dem Payment Services Act (PSA) als rechtliches Eigentum. Das bedeutet, dass sie in ähnlicher Weise gesetzlich anerkannt und geschützt sind wie traditionelle Vermögenswerte wie Aktien oder Immobilien.
Krypto-Börsen müssen die Vorschriften einhalten, indem sie sich bei der Financial Services Authority (FSA) registrieren und die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) einhalten.
In Japan unterscheidet sich die Klassifizierung von Kryptowährungen von der von ICO-Tokens. Während die meisten Kryptowährungen als Vermögenswerte gelten, fallen ICO-Token in die Kategorie der Typ-2-Wertpapiere und unterliegen der Regulierung gemäß dem Financial Instruments and Exchange Act (FIEA).
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass die Regulierungslandschaft in den USA im Vergleich zu anderen Ländern komplexer und dynamischer ist. Im Jahr 2022 ergriff die Biden-Administration mit einer Durchführungsverordnung Maßnahmen, um die Vor- und Nachteile digitaler Währungen zu prüfen, was letztendlich den Weg für strengere Vorschriften ebnete. Das bedeutet, dass wir als Anleger über das sich entwickelnde regulatorische Umfeld informiert bleiben sollten, um fundierte Entscheidungen bezüglich unserer Investitionen treffen zu können.
Als Forscher bin ich auf eine aktuelle Entwicklung gestoßen, bei der sich das Weiße Haus gegen einen vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetzentwurf aussprach, der darauf abzielte, ein umstrittenes SEC-Bulletin zu Verwahrungsdiensten für Krypto-Assets zu widerrufen. Mehrere Gesetzgeber waren der Ansicht, dass diese SEC-Richtlinie Unternehmen, die Verwahrungslösungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anbieten möchten, vor erhebliche Herausforderungen stellen könnte.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine durchsetzungsfähige Haltung eingenommen, zahlreiche Kryptowährungen als Wertpapiere eingestuft und Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht konforme Kryptounternehmen ergriffen. Bemerkenswert ist, dass im Jahr 2023 in einem Gerichtsurteil erklärt wurde, dass der Verkauf von XRP durch Ripple nur dann als Wertpapierverkauf gilt, wenn er an Institutionen erfolgt, nicht jedoch an digitalen Börsen, was zu einem subtilen Sieg für die Kryptowährungsbranche führt.
Als Analyst würde ich es so beschreiben: Ich habe beobachtet, dass sowohl Japan als auch die Vereinigten Staaten erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Regulierungsrahmen machen. Insbesondere Japan geht bei der Weiterentwicklung seiner Vorschriften methodisch und transparent vor. Andererseits kämpfen die USA mit laufenden Debatten über rechtliche und regulatorische Fragen, was zu einem komplexeren Prozess führt.
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2024-06-15 17:50