Als Analyst mit Erfahrung im internationalen Finanzwesen und Recht verfolge ich die Entwicklungen in Bezug auf Binance und die rechtlichen Probleme seiner Führungskräfte in Nigeria genau. Die jüngste Ankündigung des Federal Inland Revenue Service (FIRS), dass sie ihre Steuerbescheide gegen Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla fallengelassen haben, ist ein positiver Schritt nach vorne. Ich bin jedoch zutiefst besorgt über Gambaryans sich verschlechternden Gesundheitszustand und seine anhaltende Inhaftierung.
Gegen zwei Binance-Führungskräfte, gegen die zuvor in Nigeria Steuervorwürfe erhoben wurden, wurden diese Vorwürfe abgewiesen. Allerdings befindet sich einer der Führungskräfte immer noch in Haft, was trotz der rechtlichen Entwicklung Anlass zur Sorge um seinen Gesundheitszustand gibt.
Als Forscher bin ich auf neue Informationen bezüglich der Steuerermittlungen des Federal Inland Revenue Service (FIRS) von Nigeria gestoßen. Laut der am Freitag veröffentlichten E-Mail-Erklärung eines Familienvertreters wurden die Steuervorwürfe gegen die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla zurückgezogen.
„Die FIRS stimmten zu, ihre Gebühren über ihren lokalen Vertreter so zu ändern, dass sie ausschließlich Binance bedienen. Tigran muss im FIRS-Fall nicht mehr vor Gericht erscheinen. Das bedeutet, dass Binance in diesem Fall der einzige Beklagte ist“, heißt es in der Erklärung. „Dies zeigt, dass sowohl Tigran als auch Nadeem keine Entscheidungsträger bei Binance sind und niemals hätten festgenommen und angeklagt werden dürfen.“
Die FIRS hat beschlossen, die Gebühren dahingehend zu ändern, dass nur die lokalen Abgesandten der Krypto-Börse zur Rechenschaft gezogen werden. Infolgedessen werden alle steuerbezogenen Anschuldigungen gegen Gambaryan und Anjarwalla zurückgezogen, sodass Binance als identifizierte Partei verbleibt.
Zwei Führungskräfte, die im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) identifiziert wurden, sind weiterhin in den Fall verwickelt. Bedauerlicherweise bleibt einer von ihnen, Gambaryan, trotz seiner gesundheitlichen Bedenken inhaftiert.
Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Gambaryan fungiert als Leiter für Finanzkriminalität und Compliance bei Binance, während Anjarwalla die Position des Regionaldirektors für Afrika innehat.
Gambaryans gesundheitliche Probleme
Es wurde behauptet, dass sich Gambaryans Gesundheitszustand nach seinem Zusammenbruch vor Gericht am 23. Mai verschlechtert habe, was Anlass zur Sorge gibt, dass er möglicherweise an Malaria erkrankt sein könnte.
Derzeit geht man davon aus, dass er an Malaria leidet. Es wurde die Anordnung erteilt, ihn zur besseren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus zu verlegen. Gambaryan wird weiterhin inhaftiert sein.
Eine Gruppe ehemaliger US-Bundesanwälte und -agenten äußerte ihre Besorgnis über Gambaryans Gesundheitsprobleme und forderte das US-Außenministerium auf, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Freilassung sicherzustellen. In einem am 6. Juni verfassten Brief brachten diese ehemaligen Beamten ihre Enttäuschung über die aktuelle Reaktion der US-Regierung zum Ausdruck und hielten sie für unzureichend.
Hintergrund
Zwei hochrangige Beamte von Binance, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwall, wurden im Februar von den nigerianischen Behörden in Gewahrsam genommen und wegen Straftaten angeklagt. Derzeit steht Gambaryan vor Gericht, während Anjarwall der Inhaftierung entgehen konnte und anschließend von Kenia zurück nach Nigeria ausgeliefert wurde.
Zwei Vertreter, einer von Binance und der andere als Vertreter der nigerianischen Behörden, kamen zusammen, um Regulierungsfragen im Zusammenhang mit dem jüngsten Verbot des Kryptowährungsaustauschs durch die nigerianische Regierung zu erörtern. Nach den Gesprächen wurden sie festgenommen und in einem Regierungsgefängnis festgehalten, ohne Zugang zu ihren Pässen.
Binance bemüht sich, nigerianische Beamte davon zu überzeugen, dass Gambaryan keine Macht hat, Unternehmensentscheidungen zu treffen. Sie nutzten seinen Gesundheitszustand als Vorwand und forderten, dass er wegen etwaiger Anschuldigungen nicht vor Gericht erscheinen müsse und ihm stattdessen Freiheit gewährt werde.
Gambaryan und Anjarwalla, der als Vertreter von Binance in Afrika fungiert, wurden ursprünglich wegen vier Straftaten im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung angeklagt. Einer dieser Vorwürfe betraf das Versäumnis, sich beim nigerianischen Federal Inland Revenue Service zu registrieren.
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2024-06-14 16:55