Ehemaliger BitConnect-Promoter bekennt sich der Strafanzeige schuldig

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Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Markt bin ich zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen rund um John Bigatton und das BitConnect-Ponzi-System. Die Tatsache, dass Bigatton sich schuldig bekannt hat, im Namen einer anderen Person nicht lizenzierte Finanzdienstleistungen erbracht zu haben, ist besorgniserregend, insbesondere angesichts seiner früheren Beteiligung an der inzwischen nicht mehr existierenden BitConnect-Plattform.

John Bigatton, der zuvor als Promoter für BitConnect tätig war, bekannte sich einer einzigen Straftat im Zusammenhang mit der illegalen Erbringung von Finanzdienstleistungen schuldig.

Am 16. Mai gestand Bigatton vor dem Bezirksgericht Sydney, unerlaubte Finanzdienstleistungen zum Nutzen einer anderen Person angeboten zu haben und damit gegen Abschnitt 911B(1) des Corpsiones Act in Australien verstoßen zu haben.

BitConnect fungierte sowohl als Finanzdienstleistungsunternehmen als auch als Online-Kryptowährungsplattform und bot Anlegern die Möglichkeit, über ihre Website zu investieren. Eines ihrer Angebote war die Lending Platform, bei der Anleger für den Beitritt den Besitz von BitConnect-Coins (BCC), einem bestimmten Kryptowährungs-Token, benötigen.

Als Krypto-Investor habe ich durch die Lending-Plattform eine faszinierende Möglichkeit entdeckt: die Möglichkeit, BCC für vorgegebene Zeiträume gegen attraktive Zinssätze „auszuleihen“. Der Reiz ist unbestreitbar, aber es gibt einen Haken: Sobald mein BCC ausgeliehen wurde, gebe ich die Kontrolle darüber auf und kann mein Kapital erst zurückholen, wenn die Kreditlaufzeit abgelaufen ist.

Ich habe die Werbemaßnahmen von Bigatton im Hinblick auf das inzwischen geschlossene BitConnect-Programm analysiert. Ich habe herausgefunden, dass er soziale Medien nutzte, Seminare in ganz Australien durchführte und individuelle Investorentreffen abhielt, um für dieses Schneeballsystem zu werben. Ich wurde darauf aufmerksam, dass Bigatton Finanzproduktberatung anbot, ohne über eine australische Finanzdienstleistungslizenz oder Genehmigung zur Erbringung solcher Dienstleistungen zu verfügen.

Bei sechs Vorkommnissen soll es sich um diese Aktivitäten gehandelt haben, wobei es sich bei vier davon um Seminare und bei den restlichen zwei um Social-Media-Beiträge handelte.

Berichten zufolge ist eine Anhörung zur Urteilsverkündung für den 5. Juli geplant.

Der damit verbundene Vorwurf, ein nicht registriertes Investmentprogramm ohne Genehmigung zu betreiben, wurde fallengelassen, nachdem Bigatton die Schuld an der Hauptbeschuldigung eingestanden hatte.

Als Forscher würde ich es so ausdrücken: Der Direktor der Staatsanwaltschaft des Commonwealth verfolgt diesen Fall nach einer Prüfung durch die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und deren anschließender Weiterleitung an mein Büro.

Die zwielichtige Vergangenheit von BitConnect

Als Forscher, der sich mit den Ereignissen rund um BitConnect beschäftigt, kann ich mitteilen, dass diese Kryptowährungsplattform im Jahr 2018 aufgrund von Vorwürfen, ein Ponzi-System zu betreiben, geschlossen wurde. In diesen Anschuldigungen wurde behauptet, dass BitConnect Investoren in Millionenhöhe betrogen habe, indem es ungewöhnlich hohe Renditen auf ihre Investitionen versprochen habe.

Ab dem 1. September 2020 untersagte die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Bigatton für einen Zeitraum von sieben Jahren, Finanzdienstleistungen anzubieten.

Nach der Untersuchung von ASIC zu Bigattons Rolle als australischer Vertreter von BitConnect, einem System, das Anfang 2018 scheiterte und Investoren um erhebliche Gelder betrog, wurde ein Verbot verhängt.

Als Forscher, der sich mit Regulierungsmaßnahmen befasst, kann ich Ihnen sagen, dass die jüngste Maßnahme von ASIC ein wesentlicher Bestandteil ihrer anhaltenden Kampagne gegen betrügerische Praktiken auf dem Kryptowährungsmarkt ist. Ziel dieser Initiative ist es, Anleger davor zu schützen, Opfer listiger Betrügereien zu werden.

Als Krypto-Investor war ich zutiefst betroffen, als das Bitconnect-Ponzi-System Anfang 2023 ans Licht kam. Leider wurde auch ich Opfer dieses betrügerischen Plans und verlor einen erheblichen Teil meiner Investitionen. Es gab jedoch einige gute Nachrichten am Horizont, als das US-Bundesbezirksgericht in San Diego die Entschädigung für über 800 Opfer, darunter auch für mich, anordnete. Das Gericht hat angeordnet, dass wir einen Anteil an den 17 Millionen US-Dollar erhalten, die durch den 2,4-Milliarden-Dollar-Betrug eingezogen wurden. Diese Nachricht war ein Hoffnungsschimmer inmitten der Enttäuschung und der Verluste, die wir erlebt hatten.

Nach dem Beschluss eines kalifornischen Richters zur Verteilung der Gelder stellt dieses Ereignis einen bedeutenden Erfolg im laufenden Prozess zur Entschädigung derjenigen dar, die durch die betrügerische Kryptowährungsplattform geschädigt wurden.

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Im Herbst 2021 gab Glenn Arcaro, eine prominente Persönlichkeit bei BitConnect, die Schuld zu einem Vorwurf der Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu. Im Rahmen seiner Verurteilung verlor er 56 Millionen US-Dollar. Anschließend wurden 17 Millionen US-Dollar als Entschädigung an die durch das System geschädigten Opfer verteilt.

Als Forscher, der die jüngsten Entwicklungen bei Finanzkriminalität aufdeckt, bin ich auf einen faszinierenden Fall gestoßen, an dem Idin Dalpour, ein Bewohner Manhattans, beteiligt war. Berichten zufolge hat das FBI herausgefunden, dass Dalpour ein komplexes Ponzi-System im Wert von Millionen inszeniert hat, dessen Herzstück die Kryptowährung ist. Durch diese Täuschung sollen ahnungslose Anleger um unglaubliche 43 Millionen US-Dollar betrogen worden sein.

Laut einem am 1. Mai veröffentlichten Nachrichtenartikel gab das Justizministerium bekannt, dass Dalpour Investoren mit verlockenden Garantien für erhebliche Gewinne durch Investitionen in ein Hotelunternehmen in Las Vegas und ein Kryptowährungshandelsunternehmen angelockt hatte. Später stellte sich jedoch heraus, dass diese Versprechen unbegründet waren.

Der Anklageschrift zufolge soll Dalpour ein typisches Schneeballsystem betrieben haben. Berichten zufolge nutzte er Gelder neuer Investoren, um frühere zurückzuzahlen, während er den Rest für persönliche Ausgaben wie Spielschulden und Studiengebühren für Privatschulen verwendete. Die Anklage impliziert, dass Dalpour Verträge und Finanzunterlagen gefälscht hat, um Anleger zu täuschen und ihnen jährliche Renditen von bis zu 42 % zu versprechen.

Weitere Vorwürfe deuten darauf hin, dass Dalpour bereits im Jahr 2020 ein Schneeballsystem betrieben hat, bei dem sich sein Opferpool über die Landesgrenzen hinaus erstreckt. Sollte er für schuldig befunden werden, könnte die Strafe für ihn wegen Begehung von Überweisungsbetrug bis zu 20 Jahre Haft betragen.

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2024-05-18 19:00