Als Analyst mit Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden bin ich beeindruckt von Binances proaktivem Ansatz bei der Zusammenarbeit mit taiwanesischen Behörden bei der Bekämpfung von Geldwäscheplänen. Die Financial Crimes Compliance (FCC)-Abteilung der Börse spielte eine entscheidende Rolle bei der Rückverfolgung verdächtiger Transaktionen und der Bereitstellung von Ermittlungsunterstützung.
In Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh geht Binance gegen einen Geldwäschefall im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar vor.
Der Ankündigung zufolge soll eine groß angelegte Operation mit einem geschätzten Wert von rund 200 Millionen NT$ Betrügern dabei geholfen haben, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne durch Kryptowährungen zu beseitigen. Die Kriminellen nutzten gefälschte Überweisungsnachweise, Ausweisdokumente und Kunden-Chat-Protokolle, um einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.
Lo Wei-yuan, Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh, hat neun Personen beschuldigt, gegen die Bestimmungen des Geldwäsche-Kontrollgesetzes verstoßen zu haben, schweren Betrug begangen zu haben und sich an Aktivitäten beteiligt zu haben, die gegen Gesetze zur Verhinderung der organisierten Kriminalität verstoßen.
Das Financial Crimes Compliance-Team von Binance unterstützte die Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung fragwürdiger Finanztransaktionen.
Im Jahr 2020 wurde die FCC durch diese Zusammenarbeit mit ins Boot geholt, mit dem Ziel, sich an den internationalen Bemühungen gegen finanzielles Fehlverhalten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu orientieren. Das Team besteht aus Fachleuten aus verschiedenen Bereichen wie Technologie, Finanzen, Strafverfolgung und Geheimdienst.
Nachdem Binance über die Untersuchung informiert worden war, arrangierte Binance eine virtuelle grenzüberschreitende Telefonkonferenz mit den Ermittlern und Staatsanwälten, um sich auf ein koordiniertes Vorgehen zu einigen. (umschrieben)
Binance hat in Taiwan große Anerkennung gefunden. Im Vorjahr leiteten sie den Registrierungsprozess bei der Financial Supervisory Commission (FSC) und das Geldwäsche-Kontrollgesetz in Taiwan ein.
Zuvor haben lokale Aufsichtsbehörden die Rolle der Börse bei der Untersuchung von Betrugsvorfällen mit virtuellen Vermögenswerten anerkannt.
Im März veranstaltete das Unternehmen einen virtuellen Workshop zur Durchsetzung von Gesetzen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten für die Staatsanwälte im Bezirk Keelung, Taiwan.
Derzeit streben Taiwans Regulierungsbehörden an, noch vor Ende 2024 Vorschriften für Kryptowährungen einzuführen. Huang Tianzhu, Leiter der Financial Supervisory Commission (FSC), hat seine Besorgnis über rechtswidrige Aktivitäten geäußert, die durch digitale Währungen erleichtert werden, und beabsichtigt, die Kontrolle über Krypto-Handelsplattformen zu stärken Sanktionen verhängen.
Als Finanzanalyst würde ich es so ausdrücken: Derzeit gibt es in unserem Land zehn verschiedene Plattformen, die den Kauf und Verkauf virtueller Währungen ermöglichen. Allerdings ist es für Einzelpersonen von entscheidender Bedeutung, vorsichtig zu sein und nur dann mit diesen Unternehmen in Kontakt zu treten, wenn sie die Vorschriften einhalten. Auf diese Weise können potenzielle Risiken im Zusammenhang mit nicht konformen Unternehmen effektiv gemindert werden.
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2024-05-17 11:30