Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche verfolge ich die jüngsten Bewegungen der Kryptowährungen, die aus dem berüchtigten PlusToken-Ponzi-System beschlagnahmt wurden, genau. Da mein Hintergrund darin liegt, verborgene Muster und Trends aufzudecken, komme ich nicht umhin, die auffallenden Ähnlichkeiten zwischen der Liquidation von Bitcoin und Ether zu bemerken, die bei diesem Plan beschlagnahmt wurden.
Laut Erkenntnissen des OXT Research-Analysten ErgoBTC soll etwa ein großer Teil der riesigen Kryptowährungsbestände, die im Rahmen des PlusToken-Ponzi-Betrugs beschlagnahmt wurden, verkauft werden. Es wird vermutet, dass kürzlich rund 7.000 Ether, was etwa 16,7 Millionen US-Dollar entspricht, an Kryptowährungsbörsen transferiert wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die gesamten 1,3 Milliarden US-Dollar an Ethereum, die aus dem Plan beschlagnahmt wurden, liquidiert werden.
In einer Reihe von Beiträgen auf dem Mikroblogging-Dienst entstand im Jahr 2018. Chinesische Behörden nahmen seine wichtigsten Führungskräfte im Jahr 2020 fest.
Anfang August wurde zum ersten Mal seit 2021 das übrig gebliebene Ethereum (ETH), das mit dem milliardenschweren PlusToken-Betrug in Verbindung steht, auf der Blockchain aktiv. Allein am vergangenen Tag wurden etwa 7.000 ETH der verbleibenden 542.000 ETH (1,3 Milliarden US-Dollar) an Börsen transferiert, was auf Pläne hindeutet, mit der Liquidation der verbleibenden Token zu beginnen.
– ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9. Oktober 2024
Vor zwei Monaten begannen nach Jahren der Inaktivität die Übertragungen großer Mengen Ether aus Wallets, die mit dem Kryptowährungs-Ponzi-System in Verbindung stehen. Ein Analyst wies darauf hin, dass die Verteilung der ETH nun das Muster der im Rahmen desselben Systems verkauften Bitcoins widerspiegelt, was auf eine mögliche vollständige Veräußerung der verbleibenden Vermögenswerte hindeutet.
Der als PlusToken bekannte chinesische Kryptowährungsbetrug, bei dem über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr riesige Geldsummen betrogen wurden, wurde schließlich von den Behörden aufgedeckt. Während ihrer Operation beschlagnahmten sie erstaunliche 14 Milliarden US-Dollar in verschiedenen digitalen Währungen wie Bitcoin und Ether.
Als Forscher stellte ich fest, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte später an ein Technologieunternehmen zur Liquidation und eventuellen Rückerstattung an die betroffenen Parteien übergeben wurden. Den Erkenntnissen von ErgoBTC zufolge wurde die überwiegende Mehrheit der beschlagnahmten Bitcoins, deren Wert damals auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, zwischen August 2019 und März 2020 verkauft. In diesem Zeitraum lag die Marktkapitalisierung von Bitcoin bei rund 160 Milliarden US-Dollar, was etwa 10 Milliarden US-Dollar entspricht des Verkaufsdrucks unter den heutigen Marktbedingungen.
Der Großteil der verbleibenden Bitcoin wurde zwischen August 2019 und März 2020 abgeladen und belief sich in diesem Zeitraum auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Der Verkaufsdruck in diesem Zeitraum entspricht einem Verkaufsdruck im Wert von etwa 10 Milliarden US-Dollar, wenn wir die aktuelle Marktkapitalisierung von etwa 160 Milliarden US-Dollar für Bitcoin berücksichtigen.
– ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9. Oktober 2024
Den Bemerkungen des Analysten zufolge blieb der größte Teil des Ethereum (ETH) des Systems bis zum Sommer 2021 unangetastet. Etwa ein Drittel der insgesamt beschlagnahmten 840.000 ETH wurde an eine weniger bekannte Börse namens Bidesk übertragen, die vermutlich verkauft wurde damals.
Die ungenutzten Mittel wurden zunächst auf verschiedenen Sammelkonten verwahrt. Anfang des Jahres wurden diese Konten jedoch aktiviert und der Gegenwert von etwa 542.000 Ether (rund 1,3 Milliarden US-Dollar) wurde an eine Gruppe von 294 verschiedenen Adressen übertragen.
Als Forscher habe ich einen faszinierenden Fluss von Ethereum innerhalb dieser Fonds beobachtet. Konkret wurden etwa 15.700 ETH von den identifizierten Adressen transferiert, während weitere 7.000 ETH ihren Weg in Einlagen bei bekannten Kryptowährungsbörsen fanden.
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2024-10-11 07:28