Als Forscher mit Erfahrung in der Kryptowährungs- und Blockchain-Analyse habe ich aus erster Hand gesehen, wie Cyberkriminelle ihre Taktiken angepasst haben, um der Entdeckung im sich schnell entwickelnden Krypto-Ökosystem zu entgehen. Der Einsatz von Mixern, Cross-Chain-Brücken und zwischengeschalteten Wallets wird immer ausgefeilter, was es für Strafverfolgungs- und Compliance-Teams immer schwieriger macht, illegale Gelder aufzuspüren.
Als Forscher, der die sich entwickelnde Landschaft von Kryptowährungstransaktionen untersucht, ist mir ein besorgniserregender Trend aufgefallen: Cyberkriminelle werden immer geschickter darin, Mixer, Cross-Chain-Brücken und zwischengeschaltete Wallets zu verwenden, um die Herkunft und Spur ihrer unrechtmäßig erworbenen Gelder zu verschleiern. Diese raffinierte Methode der Krypto-Geldwäsche macht es immer schwieriger, illegale Erlöse aufzuspüren und zu beschlagnahmen.
In jüngster Zeit wurde die Geschäftswelt von verschiedenen zerstörerischen Machenschaften heimgesucht, die die komplexen Verschleierungstechniken zur Schau stellten, mit denen illegal erworbenes Geld gewaschen wurde.
Schichtung in Krypto
Im Zusammenhang mit Geldwäsche kann der Prozess der Verschleierung unrechtmäßig erworbener Gewinne durch komplexe Transaktionen in traditionellen Bankensystemen und Kryptowährungen unterschiedliche Formen annehmen. Bei herkömmlichen Finanzstrukturen kann dies die Übertragung von Geldern über zahlreiche Bankkonten und Briefkastenfirmen umfassen. Umgekehrt besteht im Bereich der Kryptowährungen eine häufig verwendete Schichtungsmethode darin, Gelder über mehrere zwischengeschaltete persönliche Wallets zu transferieren, die oft als „Hops“ bezeichnet werden.
Als Datenanalyst bei Chainalysis kann ich Ihnen sagen, dass diese Strategie basierend auf unseren neuesten Erkenntnissen, die wir CryptoPotato gemeldet haben, darauf abzielt, die Verbindung zwischen den verdorbenen Geldern während ihrer anfänglichen Platzierung und ihrer anschließenden Einbindung in die kriminelle Wirtschaft zu verschleiern.
Als Analyst, der On-Chain-Transaktionen untersucht, habe ich beobachtet, dass zwischengeschaltete Wallets im Zusammenhang mit Geldwäsche eine wichtige Rolle spielen. Diese Wallets verarbeiten typischerweise etwa 80 % des Werts, der über solche Kanäle fließt. Die steigende Zahl zwischengeschalteter Wallets deutet darauf hin, dass Kriminelle absichtlich mehr Hops zu ihren On-Chain-Operationen hinzufügen, wodurch ihre Aktivitäten komplexer und schwerer nachzuverfolgen sind.
Jeder Schritt erhöht die Kosten für illegale Benutzer, was bedeutet, dass diese zusätzlichen Schritte teilweise auf die Absicht zurückzuführen sind, die Erkennung durch Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden auf Kryptoplattformen zu umgehen. Die Anzahl der zwischen illegalen Wallets und Konvertierungsdiensten verwendeten Zwischen-Wallets ist in der Regel proportional zum Ausmaß der festgestellten illegalen Aktivität. Beispielsweise erreichte die Nutzung zwischengeschalteter Wallets Ende 2022 ihren Höhepunkt, einem Jahr, das durch den höchsten Kryptowährungswert gekennzeichnet war, der an Adressen mit fragwürdiger Absicht empfangen wurde.
Ein wachsender Teil der illegalen Gelder, die über Zwischen-Wallets laufen, sind Stablecoins.
Expertenantwort:
Stand der Mischer
Als Forscher, der die Markttrends für Kryptowährungen im Jahr 2024 untersucht, habe ich einen Anstieg der Nutzung von Mixern festgestellt. Parallel zum allgemeinen Anstieg der Marktaktivität haben diese Datenschutztools erheblich an Bedeutung gewonnen. Bei näherer Betrachtung der einzelnen Mixing-Dienste identifizierte ich WasabiWallet, JoinMarket und Tornado Cash als diejenigen, die das größte Wachstum verzeichneten.
Als Analyst ist mir aufgefallen, dass Tornado Cash im letzten Jahr trotz eines deutlichen Rückgangs der Aktivität nach den Sanktionen im Jahr 2022 ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet hat. Im Gegensatz dazu verzeichnete Samourai, das voraussichtlich im Jahr 2024 florieren würde, einen starken Rückgang im Wachstum, nachdem das Justizministerium im April desselben Jahres Maßnahmen gegen seine Schlüsselfiguren ergriffen hatte.
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2024-07-11 16:24