Als Forscher mit Erfahrung in der Untersuchung von Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen finde ich die jüngste Verhaftung eines Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Rug-Pull-Fall der Spieleplattform ZKasino besonders beunruhigend. Das potenzielle Ausmaß dieses Betrugs ist enorm. Berichten zufolge wurden über 32 Millionen US-Dollar an Benutzergeldern auf unbekannte Wallets transferiert.
Die niederländischen Behörden gaben bekannt, dass sie eine Person festgenommen haben, die der Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten, Unterschlagung und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Glücksspielseite ZKasino verdächtigt wird.
Der niederländische Finanzinformations- und Ermittlungsdienst erklärte, dass ein Mann, dessen Identität weiterhin nicht bekannt gegeben wird, für die laufenden Ermittlungen zwei Wochen lang in Haft gehalten wird.
Die Behörde erklärte, dass die inhaftierte Person möglicherweise in ein erhebliches Betrugsprogramm im Zusammenhang mit der ZKasino-Initiative verwickelt sei. Eine Reihe von Beschwerden veranlassten die Behörden, eine Untersuchung dieser Angelegenheit einzuleiten, die am 25. April begann.
Während der Untersuchung arbeitete FIOD eng mit der Financial Crimes Authority und dem Krypto-Börsenteam von Binance zusammen. Gemeinsam identifizierten sie mit Unterstützung des Ermittlungsteams und der Staatsanwaltschaft Personen, die an dem Teppichraub beteiligt waren.
Im Zuge der Festnahme beschlagnahmten die Behörden digitales Eigentum, Immobilien und ein Luxusauto im Wert von etwa 12,2 Millionen US-Dollar. Die Möglichkeit weiterer Festnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall wurde nicht ausgeschlossen.
Als Forscher, der sich mit der Situation bei ZKasino befasst, habe ich einige besorgniserregende Informationen entdeckt. Über 32 Millionen US-Dollar an Nutzergeldern wurden Berichten zufolge in unbekannte Wallets transferiert, was den Verdacht eines Rug Pulls aufkommen lässt – einer manipulativen Taktik, bei der Entwickler ihr Projekt aufgeben und die Gelder mitnehmen. Nachdem diese verdächtige Aktivität entdeckt wurde, unternahm das Team den drastischen Schritt, seine Telegram-Gruppe zu schließen und reagierte nicht mehr auf Nachrichten besorgter Benutzer.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich einige enttäuschende Nachrichten erhalten. Nach einem Vorfall hat sich die Kryptowährungsbörse MEXC gegen die Auflistung des nativen Tokens des ZKAS-Projekts entschieden. Darüber hinaus wurde das IDO (Initial Decentralized Offering) für diesen Token auf der Ape Terminal-Plattform abgesagt.
Ein als Big Brain identifizierter Investor widerlegte daraufhin seine Beteiligung an der Investitionsrunde. Unterdessen äußerte die MEXC-Plattform, dass sie unglückliche Opfer dieses Vorfalls gewesen seien.
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2024-05-03 16:52