Wall Street Journal behauptet, dass Tether einer bundesstaatlichen Kontrolle ausgesetzt sei; Tether-CEO weist Behauptungen als „alten Lärm“ zurück

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich zahlreiche Untersuchungen zu Finanzinstituten und deren Praktiken miterlebt. Die anhaltende Überprüfung von Tether durch US-Behörden auf mögliche Verstöße gegen Gesetze und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche ist in dieser sich schnell entwickelnden digitalen Wirtschaft kein ungewöhnliches Ereignis.

Berichten des Wall Street Journal zufolge untersuchen US-Beamte Tether auf mögliche Verstöße gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionsgesetze. Diese Informationen wurden in einem Artikel von Angus Berwick, Vivian Salama und Ben Foldy bereitgestellt, der heute veröffentlicht wurde.

Quellen zufolge befasst sich die von der US-Staatsanwaltschaft von Manhattan (unter ihrer Leitung) durchgeführte Untersuchung mit Vorwürfen, dass Dritte möglicherweise Tethers Stablecoin für illegale Finanzaktivitäten verwendet haben. Darüber hinaus wurde vermutet, dass das Finanzministerium die Verhängung von Sanktionen gegen Tether aufgrund seiner beliebten Kryptowährung erwägt. Sollten diese Sanktionen umgesetzt werden, würden sie den Amerikanern verbieten, mit Tether Geschäfte zu machen.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat sich die Stabilität der digitalen Währung von Tether, USDT, die 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist, zu einem wichtigen Problem für amerikanische Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden entwickelt. Im Gegensatz zu anderen digitalen Währungen, die volatil sein können, ist USDT aufgrund seiner Stabilität eine attraktive Alternative zum US-Dollar in Regionen, in denen die Verwendung von US-Währungen begrenzt ist. Mit einem täglichen Handelsvolumen von nahezu 190 Milliarden US-Dollar ist Tether nach wie vor die meistgehandelte Kryptowährung weltweit und spielt eine entscheidende Rolle bei verschiedenen nationalen Sicherheitsherausforderungen, wie das Journal zuvor berichtete.

In dem Artikel im Wall Street Journal wurde außerdem darauf hingewiesen, dass die Untersuchung von Tether durch das US-Justizministerium bereits seit mehreren Jahren andauert und sich zunächst auf Behauptungen konzentrierte, dass bestimmte Tether-Unterstützer Dokumente gefälscht haben könnten, um sich den Zugang zum internationalen Bankensystem zu sichern. Tether behauptet, keine Beweise für eine umfassendere Untersuchung gefunden zu haben, und weist die Vorwürfe einer kriminellen Beteiligung als unbegründet zurück.

Dem WSJ-Bericht zufolge sagte Tether in einer Erklärung:

Es ist völlig unbegründet zu behaupten, dass Tether Kriminellen hilft oder Sanktionen umgeht. Tatsächlich legen wir großen Wert darauf, im Kampf gegen illegale Aktivitäten eng mit US-amerikanischen und globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Unsere diesbezüglichen Bemühungen wurden mehrfach in öffentlichen Foren deutlich.

Tether verstärkt die Überwachung seiner digitalen Währung und betont, dass die Transparenz seiner Blockchain-Aufzeichnungen dazu beitrage, illegale Aktivitäten abzuschrecken und Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Geldern zu helfen.

Kürzlich hat Tether seine Überwachungskapazitäten durch die Zusammenarbeit mit Analyseunternehmen wie Chainalysis und TRM Labs gestärkt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Transaktionsüberwachung zu verbessern. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen, im letzten Monat 1.850 digitale Geldbörsen einzufrieren und Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 114 Millionen US-Dollar zurückzugewinnen.

Als Reaktion auf diese Geschichte erklärte Paolo Ardoino, CEO von Tether, auf der Social-Media-Seite X, dass es sich um falsche Informationen handele.

In ihrer am 31. Juli 2024 veröffentlichten Verifizierungserklärung für das zweite Quartal 2024 bestätigte Tether Holdings Limited, geprüft von BDO, die Zuverlässigkeit ihrer Finanz- und Rücklagenabrechnungen. Der Bericht unterstreicht die anhaltende finanzielle Robustheit von Tether und enthüllt einen Rekord-Nettogewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal 2024, was erheblich zu einem atemberaubenden Gesamtgewinn von 5,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr des Jahres beiträgt. Diese beeindruckende Leistung unterstreicht die solide Grundlage der Einnahmequelle von Tether, die größtenteils durch Investitionen in traditionelle Anlageklassen wie US-Staatsanleihen gestützt wird.

Ein wichtiger Meilenstein, der in dem Bericht hervorgehoben wird, ist die außergewöhnliche Kontrolle von Tether über US-Staatsanleihen, die bis zum 30. Juni 2024 auf unglaubliche 97,6 Milliarden US-Dollar anstieg. Damit gehört Tether mit einem Gesamtrang von 18 und einem dritten Platz zu den weltweit führenden Verwahrern von US-Schulden Platz beim Erwerb von 3-Monats-US-Staatsanleihen. Bemerkenswert ist, dass in dieser Hinsicht nur das Vereinigte Königreich und die Kaimaninseln die Nase vorn haben. Die wachsende Beliebtheit des USDt-Tokens von Tether deutet auf sein Potenzial hin, in naher Zukunft den Titel des größten Inhabers von US-Staatsanleihen zu beanspruchen.

Das Eigenkapital der Gruppe stieg im zweiten Quartal um 520 Millionen US-Dollar trotz eines nicht realisierten Verlusts in Höhe von 653 Millionen US-Dollar aufgrund sinkender Bitcoin-Preise, der teilweise durch einen Gewinn von 165 Millionen US-Dollar aus Goldinvestitionen ausgeglichen wurde. Zum 30. Juni 2024 belief sich das konsolidierte Nettoeigenkapital von Tether auf beeindruckende 11,9 Milliarden US-Dollar.

Tether bekräftigte sein Engagement für Offenheit und Beständigkeit und hielt eine beträchtliche Reserve von etwa 5,3 Milliarden US-Dollar, um die Stabilität seines Tokens aufrechtzuerhalten. Ihrem Bericht zufolge übersteigen die Vermögenswerte von Tether seine Verbindlichkeiten um mehr als 5,3 Milliarden US-Dollar, was seine solide Finanzlage unterstreicht. Im letzten Quartal erwirtschaftete Tether über 8,3 Milliarden US-Dollar an US-Dollar und investiert diese Einnahmen in strategische Initiativen zur Stärkung seines Ökosystems und stärkt so seine Dominanz auf dem Stablecoin-Markt.

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2024-10-25 22:33