Vietnamesische Polizei verhindert großen Krypto-Betrug und friert Vermögenswerte ein

von

Als erfahrener Forscher mit Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität habe ich die Entwicklung von Betrügereien von traditionellen Schneeballsystemen zu komplexeren und ausgefeilteren Betrügereien im digitalen Zeitalter miterlebt. Der kürzlich in Vietnam aufgedeckte Krypto-Betrug ist eine weitere Erinnerung daran, dass Cyberkriminalität keine Grenzen kennt.

Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung kann ich mit Zuversicht sagen, dass dieser Einsatz der Stadtpolizei von Hanoi einen bedeutenden Schritt zur Bekämpfung von Finanzbetrug darstellt. Es unterstreicht jedoch auch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Aufklärung und Wachsamkeit der Öffentlichkeit, insbesondere wenn es um Investitionen in Kryptowährungen geht.

Die Tatsache, dass ein so großer Betrug unter dem Deckmantel eines legitimen Ereignisses inszeniert werden könnte, ist besorgniserregend. Es ist, als würde man auf einen schicken Ball gehen, nur um später herauszufinden, dass die Juwelen, die man für echt hielt, tatsächlich aus Glas waren.

Etwas leichter gesagt kann man wohl mit Fug und Recht sagen: Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Und in der Welt der Kryptowährung gilt dieses Sprichwort noch mehr denn je. Denken wir also alle daran, unsere Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor wir auf dem nächsten Ball tanzen oder in die nächste große Kryptomünze investieren!

In dieser umformulierten Version wird die ursprüngliche Aussage über die vietnamesische Polizei, die einen erheblichen Kryptowährungsbetrug verhindert, Vermögenswerte beschlagnahmt und Täter aufgrund eines gefälschten QFS-Münzprogramms gegen 300 Opfer festnimmt, wie folgt dargestellt:

Den vietnamesischen Behörden ist es gelungen, einen umfangreichen Krypto-Betrug zu stoppen, indem sie Vermögenswerte beschlagnahmten und Verdächtige festnahmen. Über 300 Personen wurden durch eine gefälschte Version der QFS-Münze ins Visier genommen.

Im Herzen von Hanoi, Vietnam, gelang es den Strafverfolgungsbehörden, einen massiven Kryptowährungsbetrug zu vereiteln, der darauf abzielte, etwa 300 ahnungslose Personen zu täuschen. Der Betrug hatte seinen Opfern schätzungsweise 30 Milliarden vietnamesische Dong (1,17 Millionen US-Dollar) abgenommen. Die Zahl der Unternehmen und Privatpersonen, denen die Opfer zum Opfer fielen, betrug etwa 100 bzw. 400. Als Reaktion darauf schloss die Stadtpolizei von Hanoi zahlreiche betrügerische Handelsplattformen für Kryptowährungen. Die Verantwortlichen dieser Operation wurden festgenommen und Vermögenswerte in Höhe von Milliarden vietnamesischer Dong beschlagnahmt und eingefroren.

Trotz zahlreicher Warnungen fallen immer noch einige Personen diesen betrügerischen Machenschaften zum Opfer, oft angelockt durch die Verlockung, schnell Geld zu verdienen. Ein solches Beispiel ist die Trieu Nu Cuoi Company, die von der Wirtschaftssicherheitsabteilung der Stadtpolizei Hanoi als Betrug entlarvt wurde. Es wurde vermutet, dass dieses Unternehmen an der Fälschung von Kryptotransaktionen mit der Absicht beteiligt war, Vermögenswerte zu stehlen. Als die Polizei dies entdeckte, handelte sie umgehend, stoppte die Aktivitäten und leitete eine Untersuchung ein.

Vietnam enthüllt gefälschten Krypto-Betrug, der auf 300 Kunden abzielt

Am 24. Dezember 2024 beabsichtigt die Trieu Nu Cuoi Company, eine bedeutende Veranstaltung im Bao Son Paradise zu organisieren. Ursprünglich war geplant, eine Kundenkonferenz mit rund 300 Teilnehmern durchzuführen. Die Polizei arbeitete jedoch mit anderen Einheiten zusammen, um einen mutmaßlichen Betrug zu stoppen, was dazu führte, dass der CEO des Unternehmens und sieben weitere Personen zur Befragung vorgeladen wurden. Der Islamische Staat führte auch eine Durchsuchung des Firmensitzes auf der Suche nach Beweisen durch. Bei dieser Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen zahlreiche Dokumente, Computer und andere Gegenstände.

Jüngsten Erkenntnissen zufolge hatte das Unternehmen QFS fälschlicherweise als eine Form der Kryptowährung dargestellt. Trotz der Behauptung des Unternehmens, dass QFS durch wertvolle Vermögenswerte gedeckt sei, wurde es als Alternative zu Geschäftskrediten für Privatpersonen vermarktet. Sie ließen Käufer glauben, dass der Kauf von QFS-Münzen sie in Zukunft reich machen würde, aber das alles war Teil eines Plans, um Menschen zu täuschen.

Bereits im Oktober nahmen vietnamesische Beamte in einem ähnlichen Fall eine bedeutende Festnahme vor. Fünf Personen wurden wegen ihrer Beteiligung an einem großen Kryptowährungsbetrugsprogramm in Vietnam festgenommen. Es stellte sich heraus, dass dieses kriminelle Netzwerk Verbindungen über die Grenzen Vietnams hinaus hatte. Es wurde festgestellt, dass die illegalen Aktivitäten innerhalb der Sonderwirtschaftszone „Goldenes Dreieck“ in Laos stattgefunden haben.

Als Analyst betone ich die Notwendigkeit einer Due Diligence im Bereich Kryptowährungsinvestitionen. Die Behörden fordern potenzielle Investoren dringend auf, die Fakten gründlich zu untersuchen und zu überprüfen, bevor sie Mittel bereitstellen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da skrupellose Personen falsche Versprechungen ausnutzen können, um andere um ihr Geld zu betrügen. Daher ist es unerlässlich, wachsam zu bleiben und sich von Krypto-Betrug fernzuhalten.

Weiterlesen

2024-12-31 12:34