Versehentliche Überweisung von 6,8 Millionen US-Dollar bringt Benutzer von Crypto.com ins Gefängnis

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Als erfahrener Forscher mit Erfahrung in Finanzkriminalität und digitalen Währungen hat dieser Fall einen unauslöschlichen Eindruck in meiner beruflichen Laufbahn hinterlassen. Die Geschichte von Jatinder Singh und Crypto.com ist nicht nur ein weiteres Beispiel für Missmanagement von Geldern; Es ist eine ergreifende Erinnerung an den komplizierten Tanz zwischen Technologie und menschlicher Natur.

Nach einem zwei Jahre dauernden Gerichtsverfahren wurde Jatinder Singh zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt, die auf einen Vorfall zurückzuführen war, bei dem Crypto.com ihm fälschlicherweise etwa 6,5 ​​Millionen US-Dollar überwiesen hatte.

In einer wichtigen Rechtssache im Zusammenhang mit einer weltweit anerkannten Kryptowährungsbörse, Crypto.com, wurde ein Australier zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er Ressourcen missbräuchlich genutzt hatte, die ihm von der Plattform fälschlicherweise übertragen wurden.

Im Mai 2021 kam es zu einer Verwechslung, bei der der 39-jährige Jatinder Singh fälschlicherweise satte 10,5 Millionen AUD (6,8 Millionen US-Dollar) anstelle der vorgesehenen Anzahlung von 100 US-Dollar erhielt.

Der Fehler trat auf, als Singh versuchte, über ein von seinem Partner Thevamanogari Manivel verwaltetes Bankkonto 100 US-Dollar auf sein Crypto.com-Konto einzuzahlen. Aufgrund einer Diskrepanz zwischen den Namen auf der Börse und dem Bankkonto wurde die Einzahlung zunächst abgelehnt. 

Ein Mann namens Jatinder Singh, der eine Überzahlung von etwa 6 Millionen US-Dollar anstelle einer Rückerstattung für eine Einzahlung von 100 US-Dollar auf einer Kryptowährungsseite erhielt, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

– Wonderland (@wonderland2030) August 13. 2024

Dennoch führte ein schwerwiegender Fehler eines örtlichen Mitarbeiters während des Rückerstattungsverfahrens dazu, dass Singh unbeabsichtigt eine große Summe von mehreren Millionen Dollar erhielt.

Nachdem sie den Gewinn als gültigen Preis betrachtet hatten, überwiesen Singh und Manivel die Einnahmen schnell auf ein gemeinsames Bankkonto und begannen prompt mit einer Shopping-Extravaganz. Sie erwarben zwei Immobilien in Melbourne und gönnten sich hochwertige Waren. Darüber hinaus überwiesen sie 4 Mio. AUD auf ein Auslandskonto in Malaysia mit der Begründung, dass dies der sicheren Aufbewahrung gedient habe. Diese Aktionen haben jedoch Verdacht geweckt.

Sieben Monate nach Auftreten des Fehlers identifizierte Crypto.com ihn und leitete Wiederherstellungsmaßnahmen ein. Doch trotz zahlreicher Versuche der Börse und der Commonwealth Bank, mit dem Paar in Kontakt zu treten, betrachteten sie diese Kontakte zunächst als potenziellen Betrug. Im März 2022 nahmen die Behörden Festnahmen vor: Manivel wurde am Flughafen festgenommen, bevor sie einen Flug nach Malaysia besteigen konnte, und Singh wurde kurz darauf festgenommen.

Testdetails 

Bei der Gerichtsverhandlung verteidigte Singhs Anwalt ihn, indem er sagte, mein Mandant habe zugegeben, dass das Geld nicht ihm gehörte, und um Nachsicht gebeten, da Singh vor der Verurteilung bereits lange Zeit im Gefängnis verbracht hatte. Dennoch betonte die Staatsanwaltschaft Singhs Handlungen, wie beispielsweise die Anweisung an Manivel, die Gelder ins Ausland zu transferieren, als Beweis für seine kriminellen Absichten.

Am Ende sprach der Richter Primär Singh zu einer dreijährigen Haftstrafe für schuldig und erklärte, dass Singh zwar möglicherweise nicht böswillig sei, sein Verhalten jedoch als Diebstahl einzustufen sei. Umgekehrt erhielt Manivel anstelle einer Gefängnisstrafe eine 18-monatige Strafaufsicht in der Gemeinde.

Crypto.com hat zugesagt, seine Versuche fortzusetzen, die von Singh und Manivel fälschlicherweise ausgegebenen Kryptowährungsgelder zurückzuerlangen, und erinnert damit an die Bedeutung von Wachsamkeit im sich schnell verändernden Bereich der digitalen Währungen.

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2024-08-13 18:11