US-Finanzministerium: Russland nutzt Tether (USDT), um Sanktionen zu umgehen

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Wally Adeyemo, der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums, gab bekannt, dass Russland sich unkonventionellen Zahlungslösungen, einschließlich der digitalen Währung Tether (USDT), zuwendet, um Sanktionen zu umgehen und seine militärischen Aktivitäten weiterhin zu finanzieren.

In einer kürzlich durchgeführten Anhörung mit dem Titel „Bekämpfung illegaler Finanzierung, Terrorismus und Sanktionsumgehung“ führte der Ausschuss im vergangenen Halbjahr seine zweite Debatte zu diesem Thema durch.

Russland nutzt Tether, um Sanktionen zu umgehen

Während seiner Aussage enthüllte Ademayo, wie Terrororganisationen und skrupellose Nationen Kryptowährungen nutzen, um ihre Finanztransaktionen zu verschleiern.

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Er wies auf Fälle hin, in denen es um die Bitcoin-Nutzung von al-Qaida und um Finanzgeschäfte zwischen dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde und der Hamas ging. Darüber hinaus gab es Bedenken hinsichtlich der wachsenden Abhängigkeit Russlands von Stablecoins wie Tether, die die Wirkung von Sanktionen untergraben könnte.

Adeyemo betonte, dass das Finanzministerium seine Anstrengungen zur Bekämpfung böswilliger Unternehmen verstärken müsse, da es bereits Fortschritte bei der Unterdrückung illegaler Finanzierungen erzielt habe. Er warnte davor, dass „böswillige Unternehmen“ Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte dauerhaft für schändliche Aktivitäten nutzen werden, da sie nicht vollständig gestoppt werden können und ihnen die notwendigen Ressourcen fehlen.

Adeyemo plädierte dafür, das Instrumentarium des Finanzministeriums mit Strafen für Anbieter digitaler Vermögenswerte zu erweitern. Er forderte den Kongress außerdem auf, Gesetzesentwürfe zu verabschieden, die die Autorität der Agentur über Schlüsselfiguren und wesentliche Funktionen im Bereich der digitalen Währungen erweitern. Darüber hinaus betonte er die Bedeutung von Regulierungen zur Bewältigung regulatorischer Komplexitäten durch internationale Kryptounternehmen für eine umfassende Aufsicht.

Die Debatte über den Einsatz von Kryptowährungen in kriminellen Netzwerken geht weiter

Bei der Anhörung betonte Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, dass Terrorgruppen wie die Hamas nicht die einzigen seien, die zur Finanzierung auf Kryptowährungen angewiesen seien. Sie erwähnte weiter, dass nordkoreanische Ransomware-Banden, Drogenhändler und Anbieter von Materialien über sexuellen Kindesmissbrauch ebenfalls Kryptowährungen für den Geldtransfer einsetzen.

Stattdessen entgegneten Mitglieder des republikanischen Ausschusses, dass die Demokraten, insbesondere unter der Biden-Regierung, bei der Debatte über Möglichkeiten zur Eindämmung illegaler Finanztransaktionen übermäßig auf Kryptowährungen setzen. Senator Tim Scott aus South Carolina äußerte sich besorgt über diesen engen Fokus und glaubte, er würde als geeignetes Ziel für größere Probleme im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung genutzt.

Im Jahr 2022 brachten die Gesetzgeber parteiübergreifende Vorschläge zur Bekämpfung der Sanktionsumgehung mithilfe digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen ein, da Befürchtungen bestanden, dass russische Akteure diesen Bereich ausnutzen könnten. Im vergangenen Sommer führten die Senatoren Warren und Marshall aus Kansas den Digital Asset Anti-Money Laundering Act von 2023 wieder ein. Ziel war es, „Krypto-Spieler“ wie Wallet-Anbieter, Miner und Validatoren dazu zu bringen, sich an regulatorische Standards zu halten.

Im Juli stellten Senator Jack Reed aus Rhode Island, Mark Warner aus Virginia, Mike Rounds aus South Dakota und Mitt Romney aus Utah einen neuen parteiübergreifenden Vorschlag mit dem Namen „Crypto Asset National Security Enhancement Act of 2023“ vor Die erste Prüfungsphase des Ausschusses ist ab sofort abgeschlossen.

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2024-04-13 23:54