US-Behörden haben es auf diese Krypto-Unternehmen abgesehen

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung habe ich die eskalierenden Spannungen zwischen den US-Regulierungsbehörden und der Kryptoindustrie aus erster Hand miterlebt. Das jüngste Vorgehen der Regierung gegen verschiedene Einrichtungen hat bei vielen in unserer Gemeinde ein Unbehagen und Unsicherheit über die Zukunft hervorgerufen.

Im Laufe der Jahre sahen sich verschiedene Kryptounternehmen mit regulatorischen Maßnahmen der US-Behörden konfrontiert, die sie dazu verpflichteten, bestimmte Vorschriften für ihre Angebote einzuhalten.

Obwohl die Zahl der bemerkenswerten Fälle beträchtlich ist, haben bestimmte Fälle besondere Aufmerksamkeit erregt. Beispielsweise gab es Rechtsstreitigkeiten zwischen dezentralen Börsen wie Uniswap, Kryptowährungsbörsen wie Tornado Cash und größeren Unternehmen wie Binance und Coinbase.

Die USA bekämpfen Krypto

Im vergangenen Jahr unternahm die US-Regierung verstärkte Anstrengungen, gegen Krypto-Unternehmen vorzugehen. Innerhalb von nur zwei Tagen Anfang Juni reichte die Securities and Exchange Commission (SEC) Klagen gegen Binance und Coinbase ein, die beiden größten Kryptowährungsbörsen weltweit und im Inland. Die gegen diese Unternehmen erhobenen Vorwürfe waren konsistent: fehlende Registrierung als Broker, Wertpapierbörsen, Clearingstellen und Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze.

Ungefähr zwei Monate nach den Klagen gegen Binance und Coinbase erhob das Justizministerium (DOJ) Anklage gegen die Mitbegründer von Tornado Cash. Das DOJ behauptete, sie hätten die Wäsche unrechtmäßig erworbener Gewinne in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar erleichtert. Diese Aktion erfolgte ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control Sanktionen gegen Tornado Cash aufgrund seiner Verbindungen zu kriminellen Cybergruppen verhängt hatte.

Ende letzten Jahres reichte die SEC Klagen gegen Kraken wegen ähnlicher Vorwürfe ein, die sie gegen Binance und Coinbase erhoben hatte. Gleichzeitig erhob das Justizministerium Anklage gegen Binance und seinen Chef Changpeng Zhao (CZ) wegen wissentlicher Missachtung des Bankgeheimnisgesetzes. Der darauffolgende Fall führte zu einer Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar für Binance, und CZ trat mit einer persönlichen Strafe von 50 Millionen US-Dollar als CEO zurück.

Der Krieg gegen DeFi

Im März 2024 erfuhr ich, dass das Justizministerium (DOJ) die Krypto-Börse KuCoin und ihre Gründer beschuldigte, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben.

Letzten Monat gab die Securities and Exchange Commission (SEC) ihre Absicht bekannt, Uniswap Labs zu verklagen, das Unternehmen, das die größte dezentrale Kryptowährungsbörse Uniswap verwaltet. Die Gründe für dieses rechtliche Vorgehen wurden noch nicht veröffentlicht. Gleichzeitig erhielt Consensys, ein Blockchain-Technologieunternehmen, von der SEC eine Wells-Mitteilung. Aus dieser Mitteilung geht hervor, dass die Behörde erwägt, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht im Zusammenhang mit ihrer MetaMask-Wallet Durchsetzungsmaßnahmen gegen Consensys einzuleiten.

Im selben Monat nahm das Justizministerium (DOJ) die Schöpfer der datenschutzbewussten Bitcoin-Wallet Samourai in Gewahrsam und beschuldigte sie, gewaschene Gelder im Wert von über 100 Millionen US-Dollar ermöglicht zu haben. Infolgedessen wurden die Dienste des Unternehmens eingestellt und seine Websites beschlagnahmt. Darüber hinaus nahm das Justizministerium den frühen Bitcoin-Investor Roger Ver, auch bekannt als Bitcoin Jesus, wegen Steuerhinterziehung in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar fest.

Als Forscher, der die Kryptowährungsbranche untersucht, bin ich auf eine interessante Entwicklung gestoßen: die rechtlichen Schritte der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Ripple. Dieser bahnbrechende Fall wirft dringend benötigtes Licht auf die Einstufung von Krypto-Assets als Wertpapiere.

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2024-05-05 12:16