Dies hier ist die Geschichte eines Kerls aus New Jersey, der in eine ziemliche rechtliche Zwickmühle geraten ist. 🥒 Eine Jury aus guten Leuten hat ihn für seine Beteiligung an einem Drogenschmuggel und einer Geldwäscheorgie schuldig gesprochen, bei der unrechtmäßig erworbene Gewinne über Überweisungen und Kryptowährungen verschoben wurden.
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Bei dieser kleinen Operation, die den Verantwortlichen zufolge ganze sechs Jahre lang lief, wurden fentanylähnliche Substanzen eingeschmuggelt und verteilt. 🤮
Krypto-betriebenes Drogennetzwerk
Am 27. Januar sprach die Jury des Bundesgerichts William Panzera laut Gerichtsakten „schuldig“. Er und seine Bande hatten synthetische Opioide aus China importiert und sie dann in ganz New Jersey verkauft. Die Drogen, darunter auch Furanylfentanyl, wurden in großen Mengen oder als gefälschte Pillen getarnt verkauft.
Um den Geldfluss aufrechtzuerhalten, schleusten Panzera und seine Kumpels Hunderttausende von Dollar durch Überweisungen und Krypto-Transaktionen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Geld in den Taschen ihrer ausländischen Medikamentenlieferanten landete.
Die Leute von Homeland Security Investigations (HSI) in Newark leiteten die Jagd, mit ein wenig Hilfe von anderen Bundes- und lokalen Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI, dem IRS und dem US-Zoll. 👮♂️
Panzera, 51 Jahre alt, muss sich am 25. Juni der Verantwortung stellen. Mindestens zehn Jahre Haft drohen ihm. Den Rest seines Lebens könnte er wegen Drogenhandels hinter Gittern verbringen, plus weitere 20 Jahre wegen seiner Beteiligung an der Geldwäsche.
Die Rolle von Kryptowährungen in kriminellen Machenschaften
Panzeras Geschichte zeigt, wie Krypto mit der organisierten Kriminalität freundschaftlich verbunden ist. Es ist noch nicht so verbreitet wie normales Geld, das gewaschen wird, aber die Anonymität und globale Reichweite des digitalen Geldes machen es für Taugenichtse äußerst verlockend.
Vor nicht allzu langer Zeit gerieten zwei Russen, Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, in Schwierigkeiten, weil sie ein Krypto-Geldwäsche-Ring betrieben. Ihnen wird vorgeworfen, fast 800 Millionen Dollar bewegt zu haben, die mit Cyberkriminellen und Ransomware-Typen in Verbindung stehen.
Und Anfang 2024 wurden ein Vater und sein Sohn zu 19 bzw. 54 Monaten Haft verurteilt, weil sie Bitcoins verwendet hatten, um ihr Geld aus dem Drogenhandel zu waschen. Angeblich haben sie über 9.000 BTC, damals etwa 150 Millionen Dollar wert, mit der Herstellung und dem Verkauf von Xanax auf diesen Darknet-Marktplätzen verdient.
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2025-02-02 01:33