Naja, naja… Was haben wir hier? Dubais eigener Krypto-Marktmacher CLS Global bekennt sich schuldig, den Handel auf Uniswap untergraben zu haben! Kannst du es glauben?!
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Die Bundesanwaltschaft in Boston ließ am Mittwoch die Bombe platzen. Das Unternehmen sitzt wegen Marktmanipulation und Überweisungsbetrugs in der Klemme, nachdem es bei einer verdeckten FBI-Operation erwischt wurde. Ein klassischer Larry-David-Moment 😂.
Strafe für CLS Global: 428.000 US-Dollar Geldstrafe und Ausschluss aus dem US-Markt
Im Rahmen des Plädoyers muss CLS Global Strafen und eingezogene Vermögenswerte in Höhe von über 428.000 US-Dollar zahlen. Autsch! Und verstehen Sie: Es ist ihnen verboten, US-Investoren zu bedienen! Sie müssen auch jährliche Compliance-Zertifizierungen einreichen. Sprechen wir über einen Schlag aufs Handgelenk 🙄.
Es stellte sich heraus, dass CLS Global Market-Making-Dienste für Kryptounternehmen bereitstellte, darunter das FBI-Unternehmen für gefälschte digitale Währungen, NexFundAI. Sie haben auf Uniswap gehandelt, und wissen Sie was? Sie waren im Waschhandel tätig. Schockierend, oder?
In Videokonferenzen im letzten Sommer hat ein CLS-Mitarbeiter die Wahrheit gesagt. Sie gaben zu, einen Algorithmus für den Selbsthandel, den Kauf und Verkauf über mehrere Wallets verwendet zu haben, um den Eindruck von Echtheit zu erwecken. Klassischer Schachzug, aber nicht so klug, wenn man es mit dem FBI zu tun hat 😅.
Also machte CLS Global weiter und kaufte und verkaufte den Token auf Uniswap mit seinen eigenen Wallets. Sie schufen gefälschte Handelsvolumina, um die Anforderungen an die Börsennotierung zu erfüllen und Investoren anzulocken. Hinterhältig, hinterhältig 🤫.
Das FBI schlägt mit der Sting-Operation zurück
CLS Global hat seinen Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und beschäftigt über 50 Mitarbeiter außerhalb der USA. Sie boten amerikanischen Investoren Kryptodienste an und arbeiteten mit großen Börsen wie Binance, Bybit und KuCoin zusammen. Beeindruckend, bis das FBI anklopfte 🚨.
Die Anklage erfolgte nach einer verdeckten Operation, die auf den „Wash-Handel“ mit Kryptowährungen abzielte. CLS Global war einer von drei untersuchten Market Makern, und mehrere Personen wurden wegen Manipulation digitaler Vermögenswerte angeklagt. Dieser Fall ging als erste Strafanzeige gegen Finanzdienstleistungsunternehmen wegen Marktmanipulation und Wash Trading in die Geschichte ein 📈.
Und als ob das noch nicht genug wäre, reichte die SEC eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen CLS Global ein und beschuldigte sie, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die SEC fordert dauerhafte einstweilige Verfügungen, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne und zivilrechtliche Sanktionen. Alle beschlagnahmten Gelder fließen in den Abwicklungsfonds der SEC. Sprechen Sie über einen Doppelschlag 💰.
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2025-01-23 00:58