Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in Ermittlungen zu Cyberkriminalität und Finanzbetrugsfällen finde ich es zutiefst besorgniserregend, Zeuge solch aufwändiger Betrügereien zu werden, die von Betrügern begangen werden, die sich als Strafverfolgungsbeamte ausgeben. Die Kühnheit dieser Kriminellen, die Angst und das Vertrauen der Menschen in ihre örtliche Polizei auszunutzen, ist ein neuer Tiefpunkt.
Betrüger, die sich als Strafverfolgungsbeamte ausgaben, haben einen Geschäftsmann um 250.000 US-Dollar in USDT betrogen, indem sie im Rahmen ihres Plans fiktive rechtliche Anschuldigungen erhoben haben.
Als Kryptowährungsinvestor war ich entsetzt, als ich von dem Betrug erfuhr, bei dem es Betrügern, die sich als Strafverfolgungsbeamte ausgaben, gelang, Stablecoins im Wert von 250.000 US-Dollar von einer Person in der Ukraine zu erpressen, indem sie gefälschte Drohungen mit erfundenen kriminellen Anschuldigungen ausnutzten. Es ist eine erschreckende Erinnerung daran, wie wichtig es ist, beim Umgang mit digitalen Vermögenswerten wachsam und informiert zu bleiben.
Auf der Grundlage einer Pressemitteilung der ukrainischen Nationalpolizei vom September wurde berichtet, dass ein 20-jähriger Unternehmer, der ein Online-Geschäft betreibt, behauptete, er sei bereits im Mai von Personen, die sich als Polizisten ausgaben, unter Druck gesetzt worden. Diese betrügerischen Beamten schüchterten ihn mit falschen Behauptungen über eine Zusammenarbeit mit Russland ein und drohten ihm mit langen Gefängnisstrafen wegen unbegründeter Vorwürfe des Hochverrats.
Die Erpresser schlugen vor, eine erfundene Angelegenheit für 250.000 US-Dollar zu „begleichen“, was das Opfer dazu veranlasste, 250.000 Tether (USDT) auf sein Kryptowährungskonto zu überweisen. Nach der Erpressung tauschten die Täter die gestohlenen Vermögenswerte zügig über eine Online-Tauschplattform aus.
Spezialagenten unseres internen Sicherheitsteams und Spezialisten für Cyberkriminalität gelang es, die für die Erpressung verantwortlichen Personen zu ermitteln. Interessanterweise hatten diese Täter keine Verbindung zu offiziellen Strafverfolgungsbehörden.
Nationalpolizei der Ukraine
Koordinierte Razzien in Kiew decken Betrugsring auf
Eine koordinierte Untersuchung der Kiewer Nationalpolizei und der Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew identifizierte vier Verdächtige mit Wohnsitz in Kiew und der umliegenden Region. Die Strafverfolgungsbehörden führten gleichzeitig Razzien in Kiew und anderen Regionen durch, bei denen es um die Häuser, Fahrzeuge und andere Vermögenswerte der Verdächtigen ging.
Bei den Durchsuchungen wurden Gegenstände wie Bankkarten, Computer, Mobiltelefone, hochwertige Fahrzeuge, gefälschte Presseausweise, Munition und etwa 8.600 US-Dollar beschlagnahmt. Den beteiligten Personen drohen nun möglicherweise Anklagen, die zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren und der Einziehung ihres Besitzes führen könnten.
Die verschärfte Aktion ist eine Reaktion auf einen Fall von Mitte August, in dem das ukrainische Wirtschaftssicherheitsbüro einen prominenten Blogger der Steuerhinterziehung beschuldigte, der angeblich mehr als 5 Millionen US-Dollar an Steuern durch eine komplizierte Methode mit digitalen Währungstransaktionen umgangen hatte.
Dieser Blogger, der für seine Arbeit in den Bereichen Web-Traffic-Arbitrage und Affiliate-Marketing bekannt ist, soll Gerüchten zufolge ein komplexes System eingesetzt haben, um erhebliche Gewinne in mehreren Online-Branchen wie Glücksspiel, Dating-Plattformen, Sportwetten und dem Verkauf von Gesundheitsprodukten zu verbergen.
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2024-09-02 17:54