Über 35 Millionen US-Dollar durch DMM-Bitcoin-Hack durch Huione-Garantie gewaschen: Daten

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem dynamischen und oft riskanten Markt habe ich schon viele Betrügereien, Hacks und illegale Aktivitäten erlebt. Die jüngste Enthüllung, dass über 35 Millionen US-Dollar aus dem DMM-Bitcoin-Hack über Huione Guarantee, einen vom kambodschanischen Mischkonzern Huione Group betriebenen Online-Marktplatz, gewaschen wurden, hat mich jedoch sowohl schockiert als auch bestürzt zurückgelassen.

Ungefähr 35 Millionen US-Dollar der gestohlenen Bitcoins aus dem berüchtigten DMM-Überfall im Wert von über 305 Millionen US-Dollar wurden über Huione Guarantee, einen Internet-Marktplatz, der vom kambodschanischen Unternehmen Huione Group verwaltet wird, gewaschen.

Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung als Finanzermittler finde ich es faszinierend, darauf hinzuweisen, dass diese spezielle Plattform mit einem Unternehmen verbunden ist, das Verbindungen zur kambodschanischen Königsfamilie hat. Was diese Situation noch alarmierender macht, ist seine Rolle als bedeutendes Zentrum für unrechtmäßige Gewinne in Südostasien. Es ist bekannt, dass kriminelle Elemente wie Schweineschlachtbanden es häufig für ihre schändlichen Aktivitäten nutzen. Die Implikationen dieser Assoziationen können nicht übersehen werden und erfordern eine weitere Prüfung.

DMM-Hack-Fonds durch Huione-Garantie

Am Wochenende unternahm Tether, der Emittent des Stablecoins USDT, einen bedeutenden Schritt, indem er ein Tron-basiertes Wallet mit einem Guthaben von 29,6 Millionen USDT blockierte, das mit Huione verknüpft ist. Wie der bekannte On-Chain-Ermittler ZachXBT berichtet, wurden innerhalb von drei Tagen etwa 14 Millionen US-Dollar vom gehackten DMM-Bitcoin-Konto in genau diese Wallet überwiesen.

Als Analyst vermute ich aufgrund verschiedener Indikatoren, dass Nordkoreas berüchtigte Lazarus-Gruppe für den jüngsten Cyberangriff verantwortlich sein könnte. Ihre Vorgehensweise umfasst Geldwäschetechniken und vertrauliche Signale, die mit den in diesem Fall gefundenen Beweisen übereinstimmen.

Als Analyst würde ich die Erklärung von ZachXBT folgendermaßen umformulieren: Ich habe herausgefunden, dass die bei dem Hack gestohlenen Bitcoin zunächst in einen Kryptowährungsmixer eingezahlt wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Als nächstes wurden die gemischten Token abgezogen und auf Plattformen wie THORChain, Threshold und Avalanche Bridge übertragen, um sie in Ethereum oder Avalanche umzuwandeln. Dann bemerkte ich, dass USDT durch den Tausch der Gelder auf diesen Plattformen erhalten wurde. Schließlich wurde der USDT über SWFT mit Tron verbunden, bevor er nach Huione verschoben wurde.

Bezeichnenderweise hat ZachXBT aufgedeckt, dass ein großer Teil der 31 Millionen US-Dollar, die durch den Fintech-Investitionsbetrug verloren gingen, bei Huione landete.

Huione: Hub für Krypto-Betrüger, Folterausrüstung?

Letzte Woche entdeckte Elliptic, ein bekanntes Kryptowährungs-Tracking-Unternehmen, dass die Huione-Garantie-Plattform, die Einzahlungs- und Treuhanddienste für Peer-to-Peer-Transaktionen mit dem beliebten Stablecoin USDT über Telegram ermöglicht, von Krypto-Betrügern in großem Umfang missbraucht wurde.

Basierend auf elliptischen Schätzungen, die hauptsächlich auf öffentlich zugänglichen chinesischsprachigen Anzeigen basieren, scheint es, dass ein großer Teil der Transaktionen von Huione Guarantee mit Schweineschlachtbetrieben zusammenhängt.

Der Marktplatz bietet eine Reihe von Produkten an, die Betrug erleichtern können, darunter Tools, mit denen Arbeiter in betrügerischen Arbeitslagern eingesperrt und misshandelt werden. In der Werbung werden oft Gegenstände wie Tränengaskanister, Elektroschocker und elektronische Handschellen gezeigt, mit Spotten über die „Eindämmung“ oder „Zähmung“ der „widerspenstigen Arbeiter“ – eine abwertende Bezeichnung für die in diesen Lagern Ausgebeuteten.

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2024-07-15 23:30