Als erfahrener Finanzanalyst mit umfassender Erfahrung im Kryptobereich habe ich die laufende Saga um Tornado Cash und seine kontroverse Beziehung zu Aufsichtsbehörden wie dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufmerksam verfolgt. Der jüngste Anstieg der Nutzung dieses datenschutzfreundlichen Mixers ist sowohl faszinierend als auch besorgniserregend, obwohl er seit August 2022 von der OFAC genehmigt wurde.
Als Analyst habe ich die Daten von Tornado Cash untersucht und festgestellt, dass im ersten Halbjahr 2024 ein erhebliches Transaktionsvolumen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurde. Bemerkenswerterweise wurden erhebliche Einzahlungen in diese Plattform zur Verbesserung der Privatsphäre getätigt, obwohl das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen sie verhängt hatte.
Als Krypto-Investor würde ich es so erklären: Die Sanktion verbietet mir die Nutzung der Anwendung, wenn ich meine Kryptowährung an US-amerikanischen Börsen in Fiat-Währung umtauschen möchte. Wenn ich diese Regel missachte, wird mein Wallet auf die schwarze Liste gesetzt und der Zugriff auf Börsendienste wird verweigert. Auch Interaktionen mit dem Mixer sind strengstens untersagt und könnten ähnliche Folgen nach sich ziehen.
Tornado.Cash ist ein beliebtes Ziel für Hacker, die die Herkunft ihrer Kryptowährungsgelder verschleiern wollen, die sie durch Diebstahl von Einzelpersonen und Kryptoplattformen erhalten. Diese geheimen Aktivitäten wurden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) genau unter die Lupe genommen. Im August 2022 verhängte das OFAC Sanktionen gegen Tornado.Cash, nachdem festgestellt wurde, dass die berüchtigte nordkoreanische Cyberkriminalitätsgruppe Lazarus im Rahmen ihrer illegalen Aktivitäten über 455 Millionen US-Dollar über diesen Mixer gewaschen hatte.
Trotz eines Anstiegs der Aktivität verzeichnet Tornado Cash weiterhin eine erhebliche Nutzung, was einem Anstieg von 50 % in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum gesamten Jahr 2023 entspricht. Insbesondere Gelder aus der Wallet, die beim WazirX-Hack verwendet wurden, der von der Lazarus Group im Juli durchgeführt wurde 18 wurden auf den Mischer zurückgeführt. Darüber hinaus überwies der Poloniex-Hacker, der für den Diebstahl von 100 Millionen US-Dollar verantwortlich war, in diesem Jahr 76 Millionen US-Dollar über den Mixer. Unterdessen haben die Personen hinter den HECO Bridge- und Orbit Chain-Hacks über 200 Millionen US-Dollar bewegt.
Trotz dieser Vorfälle bestreiten viele prominente Persönlichkeiten und Organisationen in der Krypto-Community die Sanktion des OFAC gegen Tornado Cash heftig und bezeichnen sie als ungerechtfertigt. Da es sich bei Tornado Cash nicht um eine physische Einheit oder Nation, sondern um einen dezentralen Code handelt, verstößt das Verbot seiner Verwendung durch das OFAC gegen den Grundsatz der freien Meinungsäußerung.
Coinbase, The Blockchain Association und Coin Center gehören zu mehreren Organisationen, die eine im Jahr 2022 eingeleitete Klage gegen das Office of Foreign Assets Control (OFAC) bezüglich ihrer Sanktionen finanziell unterstützt haben. Allerdings betrachtet das US-Finanzministerium Krypto-Mixer als potenzielle Risiken für die nationale Sicherheit, da sie in der Lage sind, Transaktionen zu verschleiern und es Kriminellen zu ermöglichen, illegale Gelder in das Finanzsystem zu integrieren.
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2024-07-22 11:39