Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung sind diese Neuigkeiten eine deutliche Erinnerung an das zweischneidige Schwert der Kryptowährung. Während es beispiellose Möglichkeiten für Innovation und finanzielle Freiheit bietet, zieht es auch zwielichtige Charaktere an, die seine Anonymität für schändliche Aktivitäten wie Drogenhandel und Geldwäsche ausnutzen wollen.
Eine Gruppe von sechs Personen, bekannt als „Loverbois“, wurde für schuldig befunden, an der Wäsche von Kryptowährungen im Wert von 15.000 bis 50.000 US-Dollar beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus wurden sie beim Verkauf von etwa 12 Kilogramm Methamphetamin, getarnt als Adderall-Pillen, erwischt.
Am 8. Oktober berichtete die US-Staatsanwaltschaft im südlichen Bezirk von Ohio, dass sechs Personen aus Texas zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, weil sie an der Durchführung einer illegalen Dark-Web-Operation beteiligt waren, bei der es um den illegalen Drogenvertrieb und Geldwäsche mittels Kryptowährung ging.
Aus Gerichtsakten geht hervor, dass die Angeklagten von Juli 2019 bis Dezember 2020 jeden Monat etwa 11,98 Kilogramm Methamphetaminpillen illegal verkauft und illegal mit Kryptowährungen im Wert zwischen 15.000 und 50.000 US-Dollar gehandhabt haben.
Als Analyst habe ich herausgefunden, dass diese kriminelle Operation unter anderem häufig den Pseudonym „Loverbois“ nutzte, um ihre Aktivitäten zu erleichtern. Täglich verwalteten sie etwa zwanzig Transaktionen.
Der 26-jährige Hung Ahn Huy Phung, der mutmaßlich der Drahtzieher hinter dem Loverbois-Konto ist, wurde mit 84 Monaten Gefängnis zur längsten Haftstrafe verurteilt. Gleichzeitig wurden vier Mitarbeiter zu Gefängnisstrafen zwischen 60 und 75 Monaten verurteilt, während eine Person eine fünfjährige Bewährungszeit erhielt.
Es wird allgemein angenommen, dass Phung der Drahtzieher ihrer Aktivitäten war, da er für die Einrichtung und Verwaltung des Loverbois-Kontos, die Annahme von Online-Bestellungen und die Beschaffung von Pillen von zwei Mitarbeitern verantwortlich war. Das Team stellte Meth her, um echte Adderall-Pillen nachzuahmen, verkaufte es über das Darknet und verschickte es über den US-Postdienst quer durch das Land.
Ein Mitglied hatte die Aufgabe, Pillen für den Versand zu verpacken und half beim Transport und Waschen von Kryptowährungen. Die Gruppe wusch etwa 15.000 bis 50.000 US-Dollar pro Monat.
Die als Loverbois bekannte Online-Drogenhandelsgruppe wurde von Beamten entdeckt und später niedergeschlagen, nachdem sie im Rahmen verschiedener Geschäfte versehentlich Pillen an die verdeckte Polizei im südlichen Bezirk von Ohio geschickt hatte.
Im Juni 2021 erhob eine Grand Jury des Bundes offiziell Anklage gegen die Angeklagten, wobei der letzte Angeklagte, Kevin Tran, seine Strafe am 30. September erhielt.
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2024-10-10 10:46