Tether friert USDT im Wert von 28 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Betrug in Kambodscha ein

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Als Forscher mit Erfahrung in der Blockchain-Forensik finde ich die jüngsten Entwicklungen rund um die Huione Group und ihre mutmaßliche Beteiligung an Geldwäsche und Betrug durch den Einsatz von Stablecoins wie Tether (USDT) besonders faszinierend. Das Einfrieren der Wallet TNVaKW mit über 28 Millionen USDT durch Tether ist ein wichtiger Schritt zur Unterbindung dieser illegalen Aktivitäten.

Berichten zufolge hat Tether angeblich eine TRON-Wallet mit über 28 Millionen USDT-Tokens beschlagnahmt, bei denen es sich vermutlich um unrechtmäßig erworbene Gewinne aus kriminellen Handlungen wie Geldwäsche und Betrug handelt.

Als Finanzanalyst, der die Echtzeitentwicklungen auf dem Stablecoin-Markt für Tron und Ethereum (ETH) genau beobachtet, möchte ich ein Update veröffentlichen, das auf den jüngsten Erkenntnissen eines diesem Zweck gewidmeten Kontos basiert. Am 13. Juli berichteten sie, dass eine bestimmte Adresse, die ich als TNVaKW identifiziere, zur von Tether geführten USDT-Sperrliste hinzugefügt wurde. Die auf der schwarzen Liste stehende Adresse hält USDT im Wert von etwa 28,25 Millionen US-Dollar.

Am 12. Juli 2024 um 23:21:36 UTC ereignete sich ein Ereignis mit der Bezeichnung „Added Blacklist“. Der mit dieser Transaktion verbundene Saldo entsprach 28.257.162,94 USDT-Tokens basierend auf dem TRC20-Standard.

– USDT/USDC-Verbotsliste (@USDTBanList) 12. Juli 2024

Das verdächtige Wallet ist mit dem kambodschanischen Unternehmen Huione Group verbunden, wie Bitrace am 14. Juli auf

Bei den eingefrorenen 29,62 Millionen USDT-Adressen handelt es sich um Adressen im Zusammenhang mit dem Garantiegeschäft der kambodschanischen Huione Group in diesem Monat. (1/n)

weitere Details

– Bitrace (@Bitrace_team) Juli 14. 2024

Laut der Untersuchung von Bitrace schien Huione versucht zu haben, das Einfrieren zu umgehen, indem es eine neue Adresse, TQuFSv, nutzte, um USDC im Wert von 114.800 US-Dollar aus der gesperrten TNVaKW-Wallet zu verschieben.

Dem Bericht von Bitrace zufolge hat Tether zwar gegen Huione vorgegangen, ihre anderen Geschäftsadressen, wie etwa TL8TBp, funktionieren jedoch weiterhin.

Huione-Garantie im Zusammenhang mit Krypto-Betrug

Am 10. Juli veröffentlichte Elliptic, ein bekanntes Krypto-Tracking-Unternehmen, Informationen darüber, dass Huione Guarantee in betrügerische Praktiken verwickelt war, insbesondere im Zusammenhang mit Betrug beim Schweineschlachten.

Eine vom Forschungsteam von Elliptic durchgeführte Untersuchung liefert Erkenntnisse über den beliebten Online-Marktplatz Huione Guarantee. Diese Plattform wird häufig von Betrügern mit Sitz in Südostasien genutzt, darunter auch diejenigen, die in #Schweineschlachtbetrug verwickelt sind. Weitere Informationen finden Sie in der umfassenden Analyse

– Elliptic (@elliptic) 10. Juli 2024

In Südostasien hat der als Elliptic bezeichnete Online-Marktplatz als bedeutende Plattform für betrügerische Aktivitäten Bekanntheit erlangt, mit bestätigter Beteiligung an illegalen Geschäften im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar.

Elliptic behauptete, dass das in Kambodscha ansässige Unternehmen als Verwahrstelle und Vermittler für Peer-to-Peer-Transaktionen auf Telegram fungiert und dabei hauptsächlich den USDT-Stablecoin von Tether nutzt. Berichten zufolge ist es dadurch eine attraktive Wahl für Betrüger und Geldwäscher.

Darüber hinaus behauptete das Blockchain-Ermittlungsunternehmen, es bestehe eine Verbindung zwischen Huione Guarantee und der mächtigen Elite Kambodschas, insbesondere dem Premierminister des Landes, Hun Manet.

Nach der Veröffentlichung des Berichts haben Behörden und Blockchain-Spezialisten Maßnahmen eingeleitet, um die Aktivitäten von Huone zu vereiteln, indem sie Kryptowährungstransaktionen überwachen und mit der Plattform verbundene Wallets ausfindig machen.

Das Einfrieren von Tether unterstreicht die laufenden Initiativen zur Eindämmung kryptobezogener Täuschungen und des komplexen Netzwerks finanzieller Missbräuche, die durch vermeintlich seriöse Kryptowährungsvermittler aufrechterhalten werden.

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2024-07-14 19:30