Als erfahrener Krypto-Investor und selbst Überlebender des staatlich geförderten Terrorismus halte ich den anhaltenden Rechtsstreit zwischen den vier Klägern und dem US-Justizministerium (DOJ) um den Binance-Vergleich für von großem persönlichem Interesse.
Vier Personen haben Klagen gegen das US-Justizministerium (DOJ) eingereicht und sie aufgefordert, einen größeren Teil der von Binance erhaltenen Entschädigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar für den United States Victims of State Sponsored Terrorism Fund (USVSST) bereitzustellen.
In ihrem Gerichtsverfahren machten die Kläger geltend, dass gemäß dem U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Act (verabschiedet im Jahr 2015) ein erheblicher Teil aller strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Erträge aus Vergleichen, die denen von Binance ähneln, in den Opferfonds fließen sollten.
Rechtsstreit gegen das DOJ
Berichten zufolge hat das Justizministerium bisher rund 900 Millionen US-Dollar in den Fonds eingezahlt, während es angeblich beabsichtigt, mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar auf ein anderes Konto zu überweisen, das für die Opferhilfe von Straftaten bestimmt ist.
Ihren Angaben zufolge wird diese Aktion gesetzlich als rechtswidrig angesehen, was sie dazu veranlasst, einen Gerichtsbeschluss zu beantragen, um sicherzustellen, dass alle erstattungsfähigen Einkünfte an die entsprechenden Stellen fließen.
In den letzten neun Jahren hat der US Victim Compensation Fund (USVSST) über 6 Milliarden US-Dollar an Personen verteilt, die persönlich von staatlich unterstützten Terroranschlägen betroffen waren, oder an deren Familien und Angehörige.
Da das Justizministerium (DOJ) und der Sonderbeauftragte den Fonds beaufsichtigen, betrifft die von vier Personen eingereichte Klage ein breites Spektrum hochkarätiger Angeklagter. Zu ihnen gehören die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sowie der US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland.
Darüber hinaus werden einige Abteilungen des Finanzministeriums angesprochen, beispielsweise das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Die Rolle und Verstöße von Binance
Die fraglichen Gelder stammen aus einer Einigung, die Binance im November 2023 mit verschiedenen Regierungsbehörden geschlossen hat, nachdem diese sich für mehrere Straftaten wie Verstöße gegen US-Sanktionen und das Fehlen angemessener Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche schuldig erklärt hatten.
Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass der frühere Chef der Krypto-Börse, Changpeng Zhao (CZ), den Vorwurf des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) eingeräumt hat. Dies führte zu seinem Rücktritt und erforderte die Zahlung einer Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus verhängte ein Bundesgericht in Seattle, Washington, eine viermonatige Haftstrafe für ihn, die er hauptsächlich in der Federal Correctional Institution in Lompoc, Kalifornien, verbüßte. Er wird voraussichtlich am 27. September freigelassen, da sein offizieller Erscheinungstermin, der 29. September, auf ein Wochenende fällt.
Die Anschuldigungen gegen Binance und seinen CEO basierten auf Untersuchungen der Abteilung für nationale Sicherheit und Kriminalität des US-Justizministeriums, bei denen festgestellt wurde, dass der Kryptowährungsaustausch es russischen Bürgern ermöglicht hatte, ihre Dienste zu nutzen. Dieses Vorgehen verstieß gegen die Sanktionen, die die USA gegen das europäische Land aufgrund seines anhaltenden Streits mit der Ukraine verhängt hatten.
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2024-09-28 17:50