Terraform Labs will SEC-Fall für 4,47 Milliarden US-Dollar beilegen

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Als erfahrener Krypto-Investor, der die Höhen und Tiefen dieses volatilen Marktes miterlebt hat, kann ich nicht anders, als eine Mischung aus Enttäuschung und Vorsicht hinsichtlich der neuesten Entwicklungen bei Terraform Labs und seinem Gründer Do Kwon zu empfinden.

Terraform Labs stimmte zu, eine höhere Strafe zu verhängen als die, die das US-Justizministerium gegen die Krypto-Börse Binance verhängt hatte.

Als Forscher bin ich auf aktuelle Gerichtsakten gestoßen, aus denen hervorgeht, dass Terraform Labs mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine Einigung über 4,47 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Diese Entwicklung ist auf den Zusammenbruch von TerraLuna (LUNC) und TerraUSD (UST) zurückzuführen.

Als Forscher, der diesen Fall untersucht, würde ich es wie folgt formulieren: Die SEC-Staatsanwälte schlugen nach einem zweiwöchigen Verfahren im März und nach der Offenlegung eines vorläufigen Deals gegen Ende letzten Monats eine Strafe vor. Das Urteil der Jury aus dem Jahr 2022 machte Terraform und seinen Gründer Do Kwon für den Zusammenbruch des Unternehmens verantwortlich.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Ich arbeite derzeit an einer Analyse, die eine mögliche Einigung zwischen einem Krypto-Unternehmen und der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) betrifft. Diese Vereinbarung, die der Zustimmung eines New Yorker Richters bedarf, könnte eine der größten Beschlüsse zwischen einem Kryptowährungsunternehmen und amerikanischen Regulierungsbehörden darstellen. Ursprünglich forderte die SEC von beiden Parteien Strafen in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden US-Dollar.

Zu Beginn schlug die Bundesanwaltschaft vor, dass Kwons Firma und er selbst insgesamt 5,22 Milliarden US-Dollar zahlen sollten – 4,68 Milliarden US-Dollar an Abschöpfung und 519,9 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen.

Auslieferung des Gründers von Terraform 

Kwon Do steht derzeit vor einem Auslieferungsverfahren auf dem Balkan. Nach der Genehmigung wird er entweder in die USA oder zurück nach Südkorea geschickt.

Als Forscher, der sich mit Finanzkriminalität befasst, stieß ich im März auf Kwons Fall, dass seine Reisedokumente abgelaufen waren, was dazu führte, dass er unter Hausarrest aus dem Spuž-Gefängnis in Montenegro entlassen wurde. Zuvor hatte sich der ehemalige Krypto-Tycoon nach dem katastrophalen Zusammenbruch von Terra den Behörden entzogen, was zu einem Verlust von 60 Milliarden US-Dollar führte und einen Dominoeffekt von Insolvenzen im gesamten Bereich der digitalen Vermögenswerte auslöste.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass es sowohl nach Amerika als auch nach Südkorea mehrere Genehmigungen für die Auslieferung einer Person gab. Diese Entscheidungen wurden jedoch aufgrund rechtlicher Anfechtungen und Hin- und Her-Verfahren zwischen den Anwälten und dem montenegrinischen Justizsystem aufgehoben. Derzeit ist es ungewiss, wohin Kwon ausgeliefert wird, aber angesichts seiner Beteiligung am Zusammenbruch von Terra könnte ihm eine erhebliche Gefängnisstrafe drohen, wenn er in einem der beiden Länder vor Gericht gestellt wird.

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2024-06-12 21:42