Die Regulierungsbehörde in Südkorea plant, den Betrieb von Upbit vorübergehend einzustellen und erklärt, dass die digitale Währungsbörse die Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) nicht effektiv durchgeführt habe.
Berichten der Maeil Business Newspaper zufolge hat die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) Upbit, die führende Kryptowährungsbörse des Landes, vor einer möglichen Aussetzung aufgrund von Verstößen gegen die Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) und die Geldwäschebekämpfung (AML) gewarnt. Verantwortlichkeiten.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) informierte Upbit am 9. Januar über mögliche Disziplinarmaßnahmen, die zu einer vorübergehenden Sperre von bis zu sechs Monaten führen könnten. Während dieser Zeit können keine neuen Kunden registriert werden, aktuelle Benutzer können jedoch weiterhin handeln. Upbit hat bis zum 20. Januar Zeit, seinen Fall als Reaktion auf die Erkenntnisse der FIU vorzulegen. Nach Prüfung der Antwort von Upbit wird die FIU eine endgültige Entscheidung über die Aussetzung treffen.
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Die Regulierungsbehörde prüft, ob Upbit durch Transaktionen mit nicht lizenzierten ausländischen Kryptowährungsunternehmen möglicherweise gegen Vorschriften verstoßen hat. Upbit behauptet, es sei schwierig gewesen, ausländische Handelsplattformen im Vorfeld anzuerkennen, beteuert jedoch, dass sie kein absichtliches Ziel hatten, gegen das Gesetz zu verstoßen.
Bei meiner Analyse als Finanzanalyst habe ich festgestellt, dass die Financial Intelligence Unit (FIU) nach den gemeldeten Verstößen von Upbit die Lizenzverlängerung der Börse zurückgestellt hat. Diese Pause ist darauf zurückzuführen, dass die südkoreanischen Behörden zusätzliche Zeit benötigen, um eine erhebliche Anzahl mutmaßlicher Verstöße gegen Know Your Customer (KYC) zu untersuchen. Sollte Upbit seine Schuld beweisen, könnten ihm Geldstrafen von bis zu 100 Millionen koreanischen Won (71.500 US-Dollar) pro Fall auferlegt werden, was sich angesichts des hohen Volumens der untersuchten Fälle auf beeindruckende 35,8 Milliarden koreanische Won (27 Millionen US-Dollar) belaufen könnte.
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2025-01-16 17:28