Südafrikaner wegen Verwendung von Bitcoin zur Terrorismusfinanzierung verhaftet

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Als Krypto-Investor habe ich gerade die Nachricht gehört, dass gegen eine 35-jährige Person in Südafrika wegen des Verdachts der Beteiligung an der Finanzierung terroristischer Aktivitäten durch digitale Währungen ermittelt wird. Die Untersuchung geht weiter und erinnert daran, wie wichtig es ist, die Gesetze und Vorschriften rund um Kryptotransaktionen zu verstehen und einzuhalten.

Eine 35-jährige Person wurde in Südafrika wegen des Verdachts der Beteiligung an der Finanzierung terroristischer Aktivitäten über Kryptowährungen festgenommen. Die Festnahme ereignete sich an einem Freitagnachmittag in seiner Residenz in Johannesburg. Nach einer gründlichen Untersuchung führten die Hawks, Südafrikas führende Strafverfolgungseinheit, die Festnahme durch.

Die erste Prüfung des Sachverhalts fand im Mai 2018 statt. Das Financial Intelligence Center (FIC) und die Hawks erhielten Informationen über potenziell verdächtige Finanztransaktionen, wie Hawks-Sprecher Colonel Philani Nkwalase erklärte. Es schien, dass diese Transaktionen mit Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen könnten. Die Behörden leiteten daraufhin eine Untersuchung dieser Angelegenheit ein.

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Im Verlauf meiner Nachforschungen am 30. November 2017 stellte ich fest, dass die betreffende Person Bitcoins im Wert von etwa 11.500 Rand gekauft hatte. Diese Transaktion wurde über Tissue unter Verwendung von Luno, einem Virtual Asset Service Provider (VASP), durchgeführt. Das Geld wurde vor diesem Bitcoin-Kauf von seinem persönlichen Bankkonto auf das Depotkonto von Luno überwiesen. Anschließend wurden die erworbenen Bitcoins aus der Luno-Wallet des Subjekts in die Wallet einer Organisation verschoben, die sich als unabhängige Wohltätigkeitsorganisation ausgab.

Die südafrikanische Polizei untersucht Bitcoin-Zahlungen wegen Terrorismus

Eine weitere Untersuchung würde ergeben, dass die Bitcoin-Transaktion als Reaktion auf einen Antrag auf finanzielle Unterstützung durchgeführt wurde. Diese Hilfe wurde für Zwecke wie Waffenbeschaffung, Finanzierung und Initiativen zur Unterstützung von Menschen mit Wohnsitz in einem anderen Land angefordert. Darüber hinaus ist es wichtig anzumerken, dass die Behörden vermuteten, dass diese Finanzhilfen mit terroristischen Aktivitäten in Zusammenhang stehen könnten.

Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl erhalten hatten, führten die Behörden am 3. Oktober 2024 eine Durchsuchung in der Wohnung des Verdächtigen in Sandton durch. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Beweisstücke zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die beiden legalen Schusswaffen des Verdächtigen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben sicher aufbewahrt wurden. Infolgedessen wurde dem ursprünglichen Verstoß wegen der unsachgemäßen Lagerung von Waffen eine zusätzliche Anklage hinzugefügt.

Er soll am Montag vor dem Amtsgericht Lichtenburg erscheinen. Generalleutnant Godfrey Lebeya, Leiter der landesweiten Direktion für vorrangige Kriminalitätsermittlungen, erwähnte, dass dieser Fall bedeutsam sei. Er erklärte auch, dass lokale und globale Kooperationspartner Strategien diskutieren, um den Transfer illegaler Gelder zu stoppen, sagte er.

Dennoch ist dieser Fall Teil einer wachsenden Zahl von Beweisen, die den Missbrauch von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten verdeutlichen. Im Zuge des technologischen Fortschritts arbeiten Strafverfolgungsbehörden kontinuierlich daran, solche kriminellen Aktivitäten zu verhindern und die Täter zu identifizieren. Unser Team und unsere Verbündeten setzen sich weiterhin für die Aufdeckung und Zerschlagung finanzieller Unterstützungsnetzwerke für Terroristen ein.

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2025-01-05 22:05