Steht der Verkauf von Bitcoin (BTC) im Wert von 240 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Silk Road?

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Als Forscher mit einem Hintergrund in digitalen Währungen und Strafjustiz finde ich es faszinierend, die Schnittstelle zwischen Strafverfolgungsmaßnahmen, Kryptowährungsmärkten und behördlicher Kontrolle zu beobachten. Die jüngste Übertragung von Bitcoin im Wert von 240 Millionen US-Dollar von der US-Regierung an Coinbase Prime, eine etablierte Handelsplattform für Kryptowährungen, ist eine bedeutende Entwicklung in dieser laufenden Erzählung.

Die US-Regierung hat kürzlich Bitcoin im Wert von rund 240 Millionen Dollar in eine Coinbase Prime-Wallet transferiert.

Nach Informationen von Arkham Intelligence waren die Bitcoin im Wert von 3.940 Einheiten, die bei Coinbase landeten, zuvor während des Prozesses gegen Banmeet Singh im Januar beschlagnahmt worden. Banmeet Singh war ein bekannter Verkäufer und Händler illegaler Substanzen auf dem Seidenstraßenmarkt.

Beschlagnahmungen und rechtliche Schritte

Gegen Ende des Jahres 2021 beschlagnahmte das US-Justizministerium (DOJ) mehr als 50.000 Bitcoins im Wert von etwa 3,4 Milliarden US-Dollar vom illegalen Marktplatz Silk Road. Ungefähr fünf Monate später veräußerten die Beamten 9.861 BTC und erwirtschafteten über 215 Millionen US-Dollar. Bis Juli 2023 hatten sie weitere Tausende von BTC verkauft, so dass sich insgesamt noch etwa 30.000 Bitcoins in ihrer digitalen Geldbörse befanden.

In einer gerichtlichen Bestätigung kam ans Licht, dass die US-Regierung im Dark Web einen Betrag von insgesamt 69.370 BTC und anderen Kryptowährungen im Zusammenhang mit dem Silk Road-Marktplatz in Besitz genommen hatte. Die jüngste Bitcoin-Transaktion der Behörden fand im April statt und beinhaltete einen Transfer im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar.

Update: US-Regierung schickt 240 Millionen US-Dollar BTC an Coinbase Prime
Die US-Regierung hat gerade 3.940 BTC (240 Millionen US-Dollar) an Coinbase Prime übertragen.
Im Januar 2024 wurde ein Bitcoin-Betrag, der zuvor im Rahmen eines Strafverfahrens vom mutmaßlichen Drogenhändler Banmeet Singh beschlagnahmt worden war, vor Gericht offiziell eingezogen.
Transaktion:
– Arkham (@ArkhamIntel), 26. Juni 2024

Den Daten von Lookonchain zufolge befinden sich Bitcoin im Wert von etwa 13,07 Milliarden US-Dollar, was 213.546 Einheiten entspricht, aufgrund von Beschlagnahmungen und Vermögenseinbußen derzeit im Besitz der US-Regierung.

Als akribischer Analyst würde ich die gegebenen Informationen wie folgt umformulieren: Im Jahr 2019 nahmen britische Strafverfolgungsbehörden Banmeet Singh in London wegen angeblicher Drogendelikte fest. Anschließend wurde er 2023 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Dort warfen ihm die Behörden vor, in den Jahren 2012 bis 2017 einen grenzüberschreitenden Drogenschmuggel organisiert zu haben. Das Netzwerk erstreckte sich Berichten zufolge über mehrere Bundesstaaten, nämlich Maryland, New York und Florida.

Im Laufe meiner Ermittlungen musste ich etwa 8.100 Bitcoins von Singh beschlagnahmen, die nach dem damaligen Marktwert der Kryptowährung einen Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar hatten. Diese Beschlagnahme stellte die größte Kryptowährungsbeschlagnahme dar, die jemals von der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) durchgeführt wurde.

Marktauswirkungen und regulatorische Kontrolle

Nach dem jüngsten Kryptowährungstransfer am Mittwoch waren spürbare Auswirkungen auf den gesamten Markt zu spüren. Der Gesamtwert der Kryptowährungen ging leicht zurück, was dazu führte, dass der Preis von Bitcoin unter 60.800 US-Dollar fiel. Derzeit wird Bitcoin um die 61.000 US-Dollar gehandelt.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Coinbase Prime, diese Plattform, auf der ich kürzlich eine Transaktion durchgeführt habe, bei staatlichen Stellen für die Abwicklung von Liquidationen an Beliebtheit gewonnen hat. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass Coinbase selbst einer behördlichen Prüfung unterzogen wurde. Unter der Leitung von Gary Gensler warf die Securities and Exchange Commission (SEC) der Börse vor, eine nicht registrierte Wertpapierplattform zu betreiben und als nicht lizenzierter Broker-Dealer zu fungieren.

Coinbase bestreitet diese Behauptungen und ergreift daraufhin rechtliche Schritte gegen die SEC. Sie behaupten, dass die Regulierungsrichtlinien und -verfahren für Kryptowährungsunternehmen von der Securities and Exchange Commission nicht klar definiert wurden.

Als Marktanalyst würde ich erzählen, dass die berüchtigte Seidenstraße, die 2011 von Ross Ulbricht im Deep Web gegründet wurde, eine entscheidende Rolle in der Geschichte von Bitcoin und der Entwicklung der Darknet-Märkte spielt. Meine Nachforschungen ergaben jedoch, dass Ulbrichts Verhaftung durch das Federal Bureau of Investigation (FBI) im Jahr 2013 zum unglücklichen Untergang des Marktplatzes führte.

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2024-06-27 15:26