Als erfahrener Krypto-Investor mit einer jahrzehntelangen Reise durch die digitale Asset-Landschaft bin ich von der Operation Token Mirrors des FBI sowohl beeindruckt als auch vorsichtig. Die Idee, dass die Strafverfolgungsbehörden verdeckte Taktiken einsetzen, um betrügerische Aktivitäten auszumerzen, ist unbestreitbar lobenswert. Es wirft jedoch Fragen zur Integrität und Transparenz des Kryptomarktes auf, die vielen Anlegern wie mir seit langem Sorgen bereiten.
Das FBI hat kürzlich in einer umfassenden Razzia eine gefälschte digitale Währung entwickelt, um achtzehn Personen festzunehmen, die an Kryptowährungsbetrug beteiligt waren.
18 Personen und Organisationen wurden vom FBI wegen Beteiligung an betrügerischen Kryptoaktivitäten angeklagt, darunter der Schaffung einer gefälschten Kryptowährung und der Manipulation von Märkten durch betrügerische Strategien wie Wash-Trading und Dump-and-Pump-Systeme unter dem Codenamen „Operation Token Mirrors“. Bei dieser Operation stellten FBI-Agenten einen fiktiven Kryptowährungs-Token namens NexFundAI her, um diese irreführenden Handelspraktiken aufzudecken.
In einer aktuellen Ankündigung hat die US-Staatsanwaltschaft im Bezirk Massachusetts Schlüsselfiguren von vier Unternehmen für digitale Währungen und vier Finanzintermediären, die als Market Maker fungieren, wegen angeblichen Fehlverhaltens angeklagt.
Es wird behauptet, dass diese Unternehmen wie ZM Quant, CLS Global, MyTrade und Gotbit die Token-Preise durch Manipulation künstlich erhöht haben, was dazu geführt hat, dass Anleger Token zu überteuerten Preisen kaufen. Diese betrügerischen Aktivitäten führten dazu, dass das FBI Kryptowährungen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmte und mehrere Wash-Trading-Bots lahmlegten.
Ein wesentlicher Teil dieser Operation umfasste die Entwicklung von NexFundAI, einer Kryptowährung auf der Ethereum-Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, Marktmanipulatoren zu fangen. Jodi Cohen, die für die Außenstelle des FBI in Boston zuständige Spezialagentin, bezeichnete diese Aktion als „innovativen Schachzug“.
Obwohl NexFundAI hauptsächlich für Strafverfolgungszwecke eingesetzt wird, bleibt es auf dem Handelsmarkt aktiv. Derzeit hat es einen Marktwert von 177.000 US-Dollar und verzeichnete am letzten Tag einen erstaunlichen Anstieg der Handelsaktivität um 5.000 %, was laut Daten von DEX Screener 3,5 Millionen US-Dollar entspricht.
Basierend auf den Erkenntnissen des FBI wurde aufgedeckt, dass die verdächtigen Unternehmen künstlich Handelsaktivitäten erzeugt und den Wert ihrer Token täuschend übertrieben hatten, um neue Investoren anzulocken. Diese Falschdarstellung führte zu einem überhöhten Preis für diese Token.
Bei dieser bahnbrechenden Untersuchung haben wir eine Vielzahl von Betrügern aufgedeckt, die auf dem Markt für digitale Währungen tätig sind. Insbesondere sind Praktiken wie Wash Trading, die im traditionellen Finanzwesen bereits verboten sind, auch im Bereich der Kryptowährungen verboten.
Amtierender US-Staatsanwalt Joshua Levy
Operation Token Mirrors des FBI
Im Zuge seiner Ermittlungen entwickelte das FBI eine fiktive Kryptowährung, um betrügerische Praktiken aufzudecken und zu beseitigen. Den Unternehmen ZM Quant, CLS Global und MyTrade wurde vorgeworfen, mit diesem Schein-Token Wash-Trades durchgeführt zu haben. Darüber hinaus wurden Gotbit und sein Management wegen ähnlicher betrügerischer Machenschaften angeklagt.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, irreführende Handelsaktivitäten durchgeführt und potenzielle Anleger getäuscht zu haben, indem sie den Wert ihrer Token überbewertet haben. Sie sollen auf hinterhältige Methoden wie Wash-Trades zurückgegriffen haben, die die Token-Preise künstlich in die Höhe trieben. Anschließend verkauften sie diese überhöhten Token mit Gewinn in einem Prozess, der als Pump-and-Dump-System bekannt ist.
Erwähnenswert ist, dass Saitama, eines der größten Unternehmen, Berichten des FBI zufolge irgendwann einen Marktwert in Milliardenhöhe erreicht haben soll.
Durch rechtswidrige Transaktionen wurde der Wert von Token manipuliert, sodass die Angeklagten durch den Verkauf zu ungewöhnlich hohen Preisen Geld verdienen konnten. Bisher haben fünf Personen ihre Schuld eingestanden oder dazu eingewilligt, während die Strafverfolgungsbehörden in Texas, Großbritannien und Portugal weitere Verdächtige festgenommen haben.
Die SEC hat gegen mehrere der beteiligten Unternehmen Zivilklagen eingereicht.
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2024-10-10 18:14