Als erfahrener Analyst mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften habe ich schon einiges an finanziellem Fehlverhalten gesehen. Angesichts der jüngsten Anklagen der SEC gegen NovaTech wegen Kryptobetrugs ist klar, dass die Regulierungsbehörde zwar eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Verhinderung solcher Aktivitäten spielt, es jedoch wichtig ist, das vorliegende umfassendere Problem anzugehen.
Ein wenig bekanntes Kryptowährungshandelsunternehmen mit Sitz in den USA wird von der Securities and Exchange Commission wegen angeblicher Täuschung von etwa 200.000 Anlegern weltweit angeklagt.
Im Rahmen ihrer fortlaufenden Bemühungen gegen Kryptowährungsbetrug hat die Securities and Exchange Commission (SEC) Maßnahmen gegen NovaTech, seine Führung und verbundene Förderer ergriffen. Diese Aktion ist auf einen mehrstufigen Marketingbetrug zurückzuführen, bei dem es um digitale Vermögenswerte ging, die einen Wert von etwa 650 Millionen US-Dollar anhäuften.
Beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida wurde eine Klage eingereicht, in der Cynthia und Eddy Petion beschuldigt werden, über NovaTech über einen Zeitraum von vier Jahren ein betrügerisches Kryptowährungs-Investitionsprogramm betrieben zu haben. Der von 2019 bis 2023 aktive Betrieb führte dazu, dass die Petions den Anlegern sofortige Gewinne versprachen und ihnen versicherten, dass ihre Anfangsinvestitionen sicher seien.
Wie die SEC berichtete, soll das Paar ein Team von Promotern wie Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano und Marsha Hadley angeworben haben, um bei der Durchführung ihrer mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten zu helfen. Anschließend wird NovaTech vorgeworfen, große Mengen an Kryptowährungen von Anlegern gestohlen zu haben und letztendlich alle Abhebungen gestoppt zu haben.
Mit den Worten von Eric Werner aus dem Regionalbüro der SEC in Fort Worth am 12. August: „Wir behaupten, dass solch große Multi-Level-Marketing-Operationen (MLM) es erfordern, dass Einzelpersonen sie am Laufen halten. Die heutige Aktion beweist, dass wir nicht nur auf das abzielen.“ Hauptarchitekten dieser umfangreichen Pläne, aber auch diejenigen, die durch betrügerische Werbung dabei helfen, illegal Opfer zu rekrutieren.
Trägt die SEC eine Mitschuld am Kryptobetrug?
Dies war die zweite US-Aufsichtsbehörde, die NovaTech wegen Kryptobetrugs verklagte. Im Juni warf die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James dem Handelsunternehmen und seinen Grundsätzen außerdem vor, eine kriminelle Operation geplant zu haben.
Als Reaktion auf die Nachricht wies Bill Hughes, Anwalt bei ConsenSys, darauf hin, dass eine solche Situation möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn es klare Vorschriften gegeben hätte und Kryptowährungsdienstleistern die Möglichkeit gegeben hätte, sich aufgrund ihrer Qualität und Leistung registrieren zu lassen .
Kritiker kritisieren die Wertpapieraufsichtsbehörde häufig für ihre „durchsetzungsorientierte“ Strategie gegenüber digitalen Vermögenswerten, wobei Befürworter wie der Vorsitzende Gary Gensler behaupten, dass die Mehrheit der Kryptowährungen den Wertpapiervorschriften des Bundes unterliegen.
Als Krypto-Investor habe ich erhebliche Meinungsverschiedenheiten in der Community festgestellt, die zu mehreren Gerichtsstreitigkeiten geführt haben. Unternehmen wie Coinbase und Ripple standen im Mittelpunkt dieser Rechtsstreitigkeiten.
Es ist sicher, dass der Generalstaatsanwalt von New York bereits eine Klage gegen die Gründer von Novatech eingereicht hat. Wenn die Anschuldigungen wahr sind, erscheint es vernünftig, dass das Justizministerium sie anklagen könnte. Allerdings ist es in einem solchen Fall schwierig, gegen eine Beteiligung der Securities and Exchange Commission (SEC) zu argumentieren.
– Bill Hughes: wchughes.eth (@BillHughesDC), 12. August 2024
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2024-08-12 21:25