SEC verlangt 5,3 Milliarden US-Dollar von Do Kwon und Terraform Labs

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Terraform Labs (TFL) und sein Anführer Do Kwon sehen sich aufgrund mutmaßlicher Betrugsvorfälle im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch ihrer ehemaligen Terra-Blockchain einer erheblichen finanziellen Verpflichtung von insgesamt etwa 5,3 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Am 19. April forderte die Securities and Exchange Commission (SEC) das Gericht auf, Kwon und seine Firma zur Zahlung einer Abschöpfung in Höhe von etwa 4,2 Milliarden US-Dollar und zusätzlicher Zinsen in Höhe von 546 Millionen US-Dollar vor dem Urteil zu verpflichten. Diese Entscheidung fiel, nachdem die SEC Anfang April ihr Verfahren gegen sie in allen Punkten gewonnen hatte.

Die höchste Krypto-Strafe aller Zeiten?

Die Agentur verlangte von Terraform und Do Kwon jeweils eine Geldstrafe von 420 Millionen US-Dollar und 100 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen sowie weitere finanzielle Entschädigungen.

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Das Dekret enthielt Bestimmungen, die das Unternehmen daran hinderten, bei Insolvenz Geldstrafen zu zahlen, und es untersagte Kwon, erneut als Direktor eines Wertpapieremittenten zu fungieren.

Wenn das Gericht dieser Entscheidung nachkommt, könnte der Fall zur bislang bedeutendsten Durchsetzungsmaßnahme gegen Kryptowährungen werden und die im Februar zwischen dem Justizministerium und Binance, der größten Krypto-Börse, erzielte Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar übertreffen.

Bei Binance wurden die Gebühren auf unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückgeführt. Im Gegensatz dazu warf Transport for London (TFL) der betreffenden Partei vor, gegen Wertpapiergesetze verstoßen und Anleger getäuscht zu haben.

Das Unternehmen hat die Eigenschaften und das Gewinnpotenzial seiner LUNA- und UST-Tokens, die mit seiner Blockchain verknüpft sind, hinsichtlich ihrer Stabilität und Fähigkeit, Anlegern Gewinne zu bescheren, betrügerisch falsch dargestellt.

„Der Durchsetzungsleiter der SEC, Gurbir S. Grewal, äußerte sich nach dem Gerichtsurteil vom 5. April und erklärte, dass die Angeklagten durch ihre betrügerischen Handlungen den Anlegern erheblichen Schaden zugefügt und einen Marktwert von über 20 Milliarden US-Dollar fast augenblicklich vernichtet hätten.“

„Trotz der potenziellen Vorteile von Krypto kann das Fehlen erforderlicher Registrierungen und Compliance echte Auswirkungen auf den Durchschnittsbürger haben“, fügte er hinzu.

Machen Sie Kwons Gegenargumente

Als Antwort auf die Forderung der SEC hat Kwon den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen ihn angefochten. Er behauptet, es gebe keine ausreichenden Beweise dafür, dass er die gleichen fragwürdigen Handlungen noch einmal begehen werde.

Kwons Anwaltsteam argumentierte, dass die Strafen für die Abschöpfung unfair seien, da er abgesehen von den Gewinnen von TFL keinen persönlichen Nutzen aus den illegalen Aktivitäten gezogen habe.

Bezüglich der zivilrechtlichen Strafen forderten Kwons Anwälte, dass ihm etwas mehr als 800.000 US-Dollar auferlegt werden müssten.

Auf der Grundlage der zuvor dargelegten Punkte sollte das Gericht eine einstweilige Verfügung und eine Abschöpfungsanordnung gegen Herrn Kwon ablehnen. Stattdessen können zivilrechtliche Sanktionen verhängt werden, die sich nach den oben erörterten Kriterien und in den Abhilfemaßnahmen von TFL richten, wenn die SEC ihren Fall beweisen kann.

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2024-04-23 22:22