Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzbereich habe ich eine ganze Menge finanzielles Fehlverhalten gesehen. Der Fall der Adams-Brüder und ihres 60-Millionen-Dollar-Ponzi-Systems ist eine weitere deutliche Erinnerung daran, dass die Finanzwelt nicht immun gegen skrupellose Einzelpersonen ist, die auf Kosten ahnungsloser Investoren schnell Geld verdienen wollen.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat zwei Geschwister beschuldigt, ein betrügerisches Investitionsprogramm im Wert von 60 Millionen US-Dollar, bekannt als Ponzi-System, ins Leben gerufen zu haben.
Bezeichnenderweise wurde am 26. August eine Klage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia in Atlanta eingereicht.
SEC friert Vermögenswerte aufgrund von Betrug ein
Dem Regulierungsbericht zufolge haben die Brüder Jonathan Adam und Tanner Adam angeblich mehr als 80 Menschen getäuscht, indem sie fälschlicherweise behaupteten, sie verwalteten ein automatisiertes Kryptowährungs-Handelssystem, das den Anlegern einen monatlichen Gewinn von 13,5 % garantierte.
Von Januar 2023 bis Juni 2024 täuschten die beiden Personen Anleger, indem sie behaupteten, ihr Bot könne auf verschiedenen Plattformen Arbitragemöglichkeiten finden. Sie garantierten, dass Anlegergelder in einen gemeinsamen Pool zur Finanzierung von Schnellkrediten gelegt würden, was die Ausführung von Geschäften mit vorübergehend geliehenen Vermögenswerten und einer schnellen Rückgabe innerhalb einer Blockchain-Transaktion ermöglichte.
Wie Justin Jeffries, stellvertretender Direktor für Durchsetzung im Regionalbüro der SEC in Atlanta, feststellte, scheint es sich bei dem fraglichen Bot lediglich um eine Erfindung zu handeln. Entgegen den Erwartungen wurden die eingeworbenen Mittel in Höhe von rund 61,5 Millionen US-Dollar nicht wie behauptet für Handelszwecke verwendet, sondern verschleudert. Die Geschwister sollen die Gelder missbraucht haben, sich mit Luxusfahrzeugen verschwendet, eine Eigentumswohnung im Wert von 30 Millionen Dollar gebaut und einen extravaganten Lebensstil geführt haben.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde versicherten die Adams-Brüder den Systemnutzern, dass das Risiko nahezu vernachlässigbar sei, außer im Falle eines weltweiten Finanzmarktcrashs. Darüber hinaus wird behauptet, dass Jonathan seine Anleger getäuscht hat, indem er seine Vergangenheit nicht offengelegt hat, zu der auch drei Verurteilungen wegen Wertpapierbetrugs gehören.
Um den Plan zu stoppen, erwirkte die SEC vorübergehende finanzielle Sperren für die Unternehmen der Brüder, nämlich GCZ Global LLC und Triten Financial Group LLC.
Infolgedessen wurden sowohl Jonathan als auch Tanner von der Behörde beschuldigt, gegen die Regeln zur Verhinderung von Betrug im Bundeswertpapiergesetz verstoßen zu haben. Sie zielen darauf ab, den Geschäften dieser Personen dauerhafte Beschränkungen aufzuerlegen, alle von den Aktionären investierten Mittel zurückzufordern und Geldstrafen zu erheben.
Als Reaktion auf eine Vorladung der Finanzaufsichtsbehörde während der Ermittlungen entschied sich Jonathan, von seinem Recht nach dem fünften Verfassungszusatz Gebrauch zu machen und zu schweigen. Umgekehrt versäumte Tanner, die angeforderten Dokumente vorzulegen oder zur Befragung zu erscheinen, als ihm von derselben Behörde eine Vorladung zugestellt wurde.
Ponzi-Systeme dominieren Kryptobetrug
Im Jahr 2023 sank der Wert der an Betrugsadressen gesendeten Kryptowährungen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 11 % entspricht. Das bedeutet, dass der Gesamtbetrag von rund 13,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf rund 12,5 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Bemerkenswert ist, dass Schneeballsysteme und Schneeballsysteme in diesem Jahr weiterhin die am weitesten verbreiteten Betrugsarten waren.
Kürzlich hat die Securities and Exchange Commission (SEC) NovaTech Ltd. zusammen mit seinen Eigentümern Cynthia und Eddy Petion beschuldigt, über 200.000 Personen betrogen zu haben. Diesen Anlegern wurde vorgetäuscht, dass ihre Gelder sicher in Kryptowährungen und Devisenmärkten angelegt würden, doch die versprochenen Renditen wurden nie erreicht.
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2024-08-31 07:20