Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche habe ich schon viele Betrügereien gesehen, aber dieser hier ist das Beste. Die Kühnheit dieser drei Personen, die sich als legitime Profis bekannter US-Firmen ausgeben und ahnungslose Investoren um Millionenbeträge in Bitcoin betrügen, ist einfach verblüffend.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat drei Personen aus Nigeria beschuldigt, Investoren um etwa 2,9 Millionen Dollar betrogen zu haben, die in Bitcoin gehalten wurden.
Wie die SEC berichtet, haben diese Personen angeblich falsche Online-Plattformen und Social-Media-Profile erstellt und Technologien zur Stimmveränderung eingesetzt, um sich als authentische Finanzexperten auszugeben. Ihr Hauptziel bestand darin, mindestens 28 ahnungslose Personen zu täuschen.
Die Angeklagten – Chibuzo Augustine Onyeachonam, Stanley Chidubem Asiegbu und Chukwuebuka Martin Nweke-Eze – sollen fälschlicherweise behauptet haben, sie hätten etablierte amerikanische Unternehmen als Makler und Berater vertreten.
Anstatt echte professionelle Websites zu erstellen, erstellten sie gefälschte Websites mit gefälschten Empfehlungen, die angeblich von Kunden stammten. Mithilfe sozialer Medien und Online-Chat-Plattformen lockten sie potenzielle Investoren dazu, ihnen ihr Vertrauen zu schenken.
Die Täter wiesen die Opfer an, Bitcoin an seriösen Börsen zu kaufen und das Geld in die digitalen Geldbörsen der Betrüger auf der Blockchain zu überweisen. Um ihrem Plan mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, richteten diese Täter gefälschte Investment-Websites ein, die eine überhöhte Portfolioentwicklung zeigten und so den Anlegern vorgaukelten, sie würden Gewinne anhäufen.
Rechtliche Schritte
Vor einem Bundesgericht in New Jersey hat die Securities and Exchange Commission (SEC) Anklage gegen die beschuldigten Parteien erhoben und behauptet, sie hätten gegen US-Vorschriften für Wertpapiere und Investitionen verstoßen. Die SEC strebt die Verhängung von Strafen an, beispielsweise die Rückgabe der veruntreuten Gelder mit aufgelaufenen Zinsen und die Verhängung von Geldstrafen.
In einzelnen Fällen hat die Zweigstelle der US-Staatsanwaltschaft in New Jersey Strafanzeigen gegen diese drei Personen erhoben.
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2024-12-11 22:10