SEC deckt massiven Manipulationsplan für den Kryptomarkt auf

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Umgang mit digitalen Vermögenswerten kann ich nicht umhin, eine Mischung aus Emotionen zu verspüren, als ich von den jüngsten Anklagen gegen mehrere Firmen und Einzelpersonen wegen Marktmanipulation lese. Es ist zwar entmutigend, solch offensichtliche Täuschung in unserer Gemeinschaft zu sehen, aber es ist auch beruhigend zu wissen, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Angelegenheit ernst nehmen und unermüdlich daran arbeiten, betrügerische Aktivitäten auszumerzen.

Die US-amerikanischen Regulierungsbehörden wie die Securities and Exchange Commission (SEC), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Department of Justice (DOJ) haben Gotbit und vier weitere Kryptowährungsunternehmen der Beteiligung an umfangreichen Marktmanipulationspraktiken beschuldigt.

Die Anklage richtete sich auch gegen mehrere Personen, die für die betreffenden Organisationen arbeiteten.

Market Maker werden beschuldigt, ein Wash-Handelssystem betrieben zu haben

Laut einer Erklärung der SEC vom 9. Oktober wurde behauptet, dass Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade MM ihr Handelsvolumen an zentralisierten Börsen (CEXs) künstlich gesteigert haben, indem sie automatisierte Handelsprogramme in Wash-Trading-Praktiken eingesetzt haben.

Die US-Staatsanwaltschaft von Massachusetts hob auch Saitama und Robo Inu, bekannte Meme-Coins, als Gegenstand der von ihnen öffentlich gemachten Anschuldigungen hervor.

Nach Angaben der SEC beteiligten sich die genannten Unternehmen angeblich an „Buy-and-Hype“-Strategien. Bei diesen Systemen wurde Berichten zufolge der Wert bestimmter digitaler Vermögenswerte überbewertet, was dazu führte, dass ahnungslose neue Käufer investierten, als der Wert künstlich erhöht wurde, was es den Erstinvestoren ermöglichte, zu höheren Preisen zu verkaufen.

Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass die Behörden digitale Währungen im Wert von etwa 25 Millionen US-Dollar erfolgreich beschlagnahmt haben. Darüber hinaus haben dieselben Beamten automatisierte Systeme lahmgelegt, die für die Ausführung von Millionen fragwürdiger Transaktionen mit rund 60 verschiedenen Kryptowährungen verantwortlich waren.

Saitama-Mitarbeiter in der Beschwerde genannt

Bemerkenswerte Personen, die im Rahmen der Ermittlungen untersucht werden, sind Russell Armand, Maxwell Hernandez und Manpreet Kohli sowie ihre Kollegen Nam Tran und Vy Pham von der Saitama Corporation. Diese und andere Personen sollen Gotbit und ZM Quant genutzt haben, um Marktmanipulationshilfe anzubieten, wozu auch die Schaffung künstlicher Handelsvolumina für verschiedene Kryptowährungen gehört.

Kohli und Tran werden weitere Straftaten vorgeworfen, darunter die Planung eines Betrugs durch drahtgebundene Kommunikation und das Betreiben eines illegalen Geldtransferdienstes ohne Lizenz.

Wie die US-Staatsanwaltschaft berichtet, haben Armand und Hernandez bereits ihre Schuld für dieselben Verbrechen eingestanden, die Kohli und Tran vorgeworfen werden. Darüber hinaus hat der in Kalifornien ansässige Pham auch zugegeben, an illegalen Aktivitäten bei Saitama und einem anderen nicht genannten Kryptowährungsunternehmen beteiligt gewesen zu sein.

Darüber hinaus werden vor dem US-Bezirksgericht in Boston Aleksei Andriunin von Gotbit, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Riqui Liu und Baijun Ou angeklagt, die von ZM Quant stammen.

Das Jahr 2017 markierte den Beginn einer Untersuchung, die ergab, dass die Verdächtigen einen Plan mit Bots inszeniert hatten, um gefälschte Transaktionen in kolossalem Ausmaß zu generieren – wir reden hier von Billiarden! Durch diese betrügerische Aktivität wurde das tägliche Handelsvolumen künstlich in die Höhe getrieben, was dazu führte, dass ahnungslose Einzelanleger Token zu überteuerten Preisen kauften. Leider erlitten diese Anleger erhebliche Verluste, als Gotbit und verbundene Unternehmen ihre Anteile auszahlten.

Während der Untersuchung kam es zu einer bedeutenden Veränderung, als das FBI eine digitale Währung namens NexFundAI entwickelte, die ihm Einblicke in die Geschäftstätigkeit der marktführenden Unternehmen im Finanzsektor gewährte.

Als Krypto-Investor habe ich NexFundAI genau beobachtet, ein Projekt, das Kryptowährung und künstliche Intelligenz kombiniert. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde es noch aktiv mit einer Marktkapitalisierung von etwa 237.000 US-Dollar gehandelt. Es schien legitim zu sein, und tatsächlich schien es erfolgreich diejenigen anzuziehen, die eine Gelegenheit sahen, seinen Markt zu manipulieren.

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2024-10-12 15:16