Nun, na ja! Was haben wir hier? Paxos, der Crypto Bigwig, hat gerade zugestimmt, über coole 48,5 Millionen US -Dollar an das New Yorker Department of Financial Services (NYDFS) zu gweigen. Sprechen Sie über die Bezahlung des Piper! 🎶
Es scheint, dass unsere Freunde in Paxos nicht genau über die Dinge waren, wenn es um ihren Kumpel Binance ging. Die NYDFS behauptet, dass Paxos keine Hausaufgaben gemacht hat und einige zwielichtige Sachen durch die Risse rutschen lassen, insbesondere in der Abteilung gegen Geldwäsche. Upsie Daisy! 🙈
NYDFS lässt den Hammer auf Paxos fallen
Laut einer Pressemitteilung am 7. August ist Paxos für eine Geldstrafe von 26,5 Millionen US -Dollar am Haken und muss weitere 22 Millionen US -Dollar aufpeppen, um sein Compliance -Programm zu verbessern. Früher waren sie mit Binance klug und stellten sogar den Stablecoin von Binance USD (BUSD) aus. Aber im Jahr 2023 sagten die NYDFS: „Keine Suppe für dich!“ und bestellte Paxos, die Verbindungen mit Binance über einige ziemlich laxe Geofencing und Sanktionskontrollen zu senken. Der Regler begrüßte dies als „erstes geordnetes Wedler eines Stablecoin“. 🚀
„Regulierte Unternehmen müssen geeignete Risikomanagement-Rahmenbedingungen aufrechterhalten, die ihren Geschäftsrisiken entsprechen, einschließlich Beziehungen zu Geschäftspartnern und Drittanbietern“, sagte Superintendent Adrienne A. Harris. Wie, duh!
Paxos, das seine Lizenz im Jahr 2015 als Limited-Purple-Trust-Unternehmen erhielt, sollte in der Sandbox Virtual Currency spielen. Sie haben sich mit Binance zusammengetan, um Busd auszugeben, zu vermarkten und zu verteilen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie nicht nach den Regeln gespielt haben. Die NYDFS stellten fest, dass Paxos nicht die richtigen Kontrollen hatten, um ernsthafte illegale Aktivitäten auf Binance zu erkennen. Sie haben auch vergessen, dem Chef und dem Vorstand zu sagen, als sie etwas Fischiges sahen. 🐟
Der echte Kicker? In Binances „LAX Geofencing“ können US -Nutzer den nicht lizenzierten Austausch schleichen. Ein tiefes Eintauchen in Transaktionen von 2017 bis 2022 ergab, dass etwa 1,6 Milliarden US -Dollar, die mit kriminellen Aktivitäten verbunden waren, durchgeführt wurden. Und erhalten Sie dies, sie verarbeiteten sogar Zahlungen, an denen Unternehmen auf der ungezogenen Liste des US -amerikanischen Büros für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) beteiligt waren. Autsch! 😖
Mehr Compliance schlägt fehl als ein Highschool -Musical
Aber warte, es gibt noch mehr! Die NYDFS stellten auch fest, dass Paxos seit Jahren ein schwaches Compliance -Programm durchgeführt hat. Ihre Kenntnisse des Kunden (KYC) waren so unkompliziert, dass Benutzer mit gemeinsam genutzten Adressen, überlappenden Dokumenten und verdächtigem Verhalten mehrere Konten öffnen konnten, ohne dass jemand ein Auge schlägt. 🤔
Ihr Transaktionsüberwachungssystem war wie ein Sieb und ließ klare Anzeichen von Geldwäsche nacheinander durchliegen. Und als die Strafverfolgungsbehörden klopften, gab es keine klaren Regeln für den Start von Ermittlungen und verzögerte die Erkennung von illegalen Aktivitäten noch weiter. Smooth Move, Paxos! 🏆
Paxos versucht nun, sein Gesetz zu beseitigen und als Compliance-fokussierte Blockchain-Infrastrukturanbieter zu umbenennen. Sie behaupten, die Probleme seien historisch, seien behoben worden und haben sich nicht ausgewirkt. Sie sind also noch im Spiel und betreiben andere regulierte Stablecoins wie Pax Dollar (USDP) und PayPal USD (PyUSD). 🌟
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2025-08-08 20:26